VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Business News |Tin Kinh Tế (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=160)
-   -   Bỏ qua Macau, cả trăm tỷ USD 'tiền bẩn' từ Trung Quốc có nơi trú ẩn mới: Loạt nước ĐNÁ có tên (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1908687)

Cupcake01 05-03-2024 23:12

Bỏ qua Macau, cả trăm tỷ USD 'tiền bẩn' từ Trung Quốc có nơi trú ẩn mới: Loạt nước ĐNÁ có tên
 
1 Attachment(s)
Hàng tỷ đô la tiền bất hợp pháp của Trung Quốc đang rời khỏi Đại lục và đi qua các trung tâm lừa đảo và cờ bạc trực tuyến ở Đông Nam Á, nơi chúng thay thế các ṣng bạc ở Macau.

Steve Vickers - Giám đốc điều hành công ty tư vấn rủi ro chính trị và doanh nghiệp Steve Vickers and Associates có trụ sở tại Hongkong (Trung Quốc) - cho biết: "Trước năm 2022, đă có một làn sóng tiền ra khỏi Trung Quốc đại lục vi phạm các quy định kiểm soát vốn và một số trong đó chuyển qua các hoạt động cờ bạc bất hợp pháp ở Đông Nam Á và Macau".

"Các tổ chức cờ bạc trước đây ở Macau đă bị tiêu diệt", ông Vickers nói và cho biết thêm, thay vào đó, các tập đoàn cờ bạc bất hợp pháp đang chuyển sang hoạt động cờ bạc trực tuyến tại các khu vực được quản lư kém ở các nước Đông Nam Á.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1714777923
Nghi phạm cờ bạc và lừa đảo mang quốc tịch Trung Quốc bị cảnh sát áp giải trên chuyến bay từ Campuchia về Trung Quốc hôm 13/4. Ảnh: Tân Hoa Xă

Trong một báo cáo hồi tháng 1/2024, Văn pḥng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) cho biết, trong những năm gần đây, ngành công nghiệp ṣng bạc ở Đông Nam Á đă có sự tăng trưởng theo cấp số nhân, với hơn 340 ṣng bạc được cấp phép và không có giấy phép hoạt động vào đầu năm 2022.

Báo cáo giải thích rằng, việc này diễn ra sau một loạt các hành động thực thi pháp luật ở Macau (Trung Quốc), một phần được thúc đẩy bởi những nỗ lực xử lư tham nhũng, rửa tiền và ḍng vốn bất hợp pháp chảy ra từ Trung Quốc đại lục.

Từ năm 2019 đến năm 2023, các biện pháp mới đă dẫn đến việc bắt giữ và kết án một số ông chủ ṣng bạc Macau, bao gồm Alvin Chau và Levo Chan - những người mà báo cáo của UNODC mô tả là hai trong số những nhà điều hành ṣng bạc lớn nhất thế giới.

Alvin Chau bị bắt vào tháng 11/2021 và bị kết án 18 năm tù ở Macau vào tháng 1 năm ngoái. Levo Chan bị kết án 14 năm tù, sau đó giảm xuống c̣n 13 năm tù vào tháng 4 năm ngoái.

Báo cáo của UNODC cho biết, do sự kiểm soát chặt chẽ, các nhà điều hành ṣng bạc đă chuyển từ Macau - trung tâm cờ bạc của châu Á - đến các đặc khu kinh tế của Đông Nam Á - bằng chứng là số lượng ṣng bạc được cấp phép đă giảm đáng kể ở Macau, giảm từ mức cao 235 ṣng bạc vào năm 2014 xuống chỉ c̣n 36 vào năm ngoái, và chỉ c̣n 12 ṣng bạc được cho là vẫn c̣n hoạt động.

Báo cáo của UNODC cho biết: "Nhiều ṣng bạc trực tuyến bất hợp pháp ở Đông Nam Á đă đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh của họ sang hoạt động lừa đảo qua mạng, với nhiều bằng chứng về sự xâm nhập của tội phạm có tổ chức trong các ṣng bạc và đặc khu kinh tế nhằm mục đích che giấu các hoạt động bất hợp pháp khác nhau."

Nhiều đối tượng đă chuyển địa bàn hoạt động sang các khu vực pháp lư được quản lư lỏng lẻo hơn tại Campuchia, Philippines,... cũng như vùng biên giới đang có xung đột ở Myanmar. Từ giữa đại dịch COVID-19, các đối tượng này cũng bắt đầu chuyển sang lừa đảo qua mạng.

'Tâm điểm' Sihanoukville

Ngày 13/4, Bộ Công an Trung Quốc thông báo rằng 130 công dân Trung Quốc đă được dẫn độ từ Campuchia về Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, v́ t́nh nghi liên quan đến hoạt động cờ bạc xuyên biên giới và lừa đảo trực tuyến. Theo đài truyền h́nh trung ương Trung Quốc CCTV, đây là những đối tượng đầu tiên nằm trong số 670 nghi phạm Trung Quốc được hồi hương từ quốc gia Đông Nam Á này.

Bộ Công an Trung Quốc cho biết, cuộc trấn áp - một hoạt động chung giữa cảnh sát Trung Quốc và Campuchia tập trung vào thành phố ven biển Sihanoukville của Campuchia - đă "đạt được kết quả đáng chú ư".

Báo cáo của Liên đoàn Đua ngựa Châu Á (ARF) - tổ chức khu vực bao gồm 28 cơ quan quản lư đua ngựa quốc gia và các tổ chức liên quan đến đua ngựa từ khắp châu Á, châu Đại Dương, châu Phi và Trung Đông - cho biết, trước khi nhà chức trách bắt đầu hành động vào cuối năm 2022, Campuchia đă trở thành "tâm điểm buôn người" liên quan đến cá cược trực tuyến và lừa đảo qua mạng do tội phạm có tổ chức điều hành, trong đó đặc khu kinh tế Sihanoukville là địa điểm "cực kỳ phổ biến" v́ mức thuế thấp và dễ dàng có được giấy phép ṣng bạc.

"Điều này đă biến đổi thị trấn ven biển, và đến đầu năm 2019, đă có gần 100 ṣng bạc; các dự án xây dựng khổng lồ, thường được quản lư kém; và một lượng lớn người nhập cư, chủ yếu là người Trung Quốc, lúc cao điểm lên tới 500.000 người", báo cáo của ARF viết và cho biết thêm, ṣng bạc đang được điều hành bởi những tên tội phạm trước đây bị kết án cá cược bất hợp pháp ở Trung Quốc.

Theo báo cáo của ARF, cá cược bất hợp pháp và lừa đảo qua mạng là hoạt động kinh doanh lớn của các tập đoàn lừa đảo, thu về ước tính khoảng 40 tỷ USD đến 100 tỷ USD mỗi năm từ các hoạt động của chúng ở Campuchia, Philippines, Myanmar,... với khoảng 250.000 người được cho là đang phải làm việc cưỡng bức trong lĩnh vực này.

Báo cáo của UNODC cho biết, đánh giá của Bắc Kinh thậm chí c̣n đưa ra con số cao hơn, với ước tính khoảng 5 triệu người được cho là có liên quan đến lĩnh vực này tính đến năm 2020 và chính phủ Trung Quốc ước tính ḍng vốn chảy ra khỏi nước này trị giá 157 tỷ USD.

VietBF@ Sưu tập


All times are GMT. The time now is 10:03.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03585 seconds with 8 queries