Ṭa án nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa tuyên án đường dây cho vay lăi nặng do 3 "ông trùm" người Trung Quốc cầm đầu với số tiền giao dịch hơn 20.000 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, năm 2018, Lu Wang (SN 1987), Li Xiao Hu (SN 1983), Wu Jian Chao (SN 1982) và nhiều đối tượng khác mang quốc tịch Trung Quốc (hiện đă xuất cảnh khỏi Việt Nam) đến Việt Nam tổ chức hoạt động cho vay lăi nặng thông qua các app trên điện thoại di động hoặc đường link website do chúng tạo ra.
Đây là đường dây cho vay lăi nặng lớn nhất tại Quảng Nam từ trước đến nay với tổng số tiền lên đến hơn 20.000 tỷ đồng.
Ngoài 3 "ông trùm" người Trung Quốc cầm đầu c̣n có 37 bị cáo người Việt Nam với vai tṛ đồng phạm, giúp sức.
Trong đó, nhóm người Trung Quốc thuê Nguyễn Chánh Thiên (SN 1993, trú TP.HCM) thu mua nhiều công ty hoạt động trong lĩnh vực cầm đồ; Lư Xương Bành (SN 1995), Phạm Xuân Trường (SN 1995), Lư Ngọc Ngân (SN 1999, cùng trú TP.HCM) đứng tên hoạt động tín dụng đen.
Nhóm người Trung Quốc chỉ đạo nhóm người Việt tuyển nhiều nhân viên cho các công ty “ma” và lập nhóm Zalo để tiến hành công việc nhắc nợ, thu hồi nợ cho các công ty cho vay thông qua các ứng dụng.
Chu kỳ áp dụng cho mỗi gói vay là 7 ngày với lăi suất từ 38% đến 45% (tương ứng lăi suất từ 1.981% đến 2.346%/năm). Đến kỳ hạn phải trả đủ số tiền vay, nếu trễ hạn mỗi ngày th́ sẽ tính lăi thêm từ 8% đến 10%.
Các bị cáo tại phiên ṭa sơ thẩm. Ảnh: Vương Ca
Trong quá tŕnh thu hồi nợ, nhân viên có lời lẽ đe dọa, vu khống, xúc phạm, bôi nhọ danh dự của các khách hàng vay tiền và sử dụng h́nh ảnh cắt ghép bao gồm: H́nh ảnh khách hàng, h́nh ảnh CCCD, h́nh ảnh có nội dung đồi trụy,… nhằm mục đích uy hiếp, ép họ thanh toán các khoản vay trên các App vay tiền.
Ngoài ra, Thiên cấu kết với Cao Văn Trung (SN 1987, trú TP Tam Kỳ, Quảng Nam), Trần Văn Lượng (SN 1988, trú TP.HCM) làm việc trong các công ty trung gian để kư kết các hợp đồng thu hộ, chi hộ tiền vay trái với quy định của pháp luật nhằm che giấu hành vi phạm tội.
Các đối tượng sử dụng hàng ngh́n tài khoản ngân hàng để luân chuyển ḍng tiền qua lại nhằm mục đích rửa tiền, sau đó chuyển tiền trái phép ra khỏi lănh thổ Việt Nam bằng “tiền ảo” mua USDT trên sàn giao dịch Binance và kênh chuyển tiền bất hợp pháp.
Từ năm 2018 đến tháng 7/2023, các đối tượng đă cho vay lăi nặng với tổng số tiền lên đến hơn 20.000 tỷ đồng. Đồng thời tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền hơn 5.000 tỷ đồng.
Xét toàn diện hồ sơ vụ án, HĐXX đă tuyên phạt Lu Wang 21 tháng tù giam về tội Cho vay lăi nặng trong giao dịch dân sự và 11 năm tù giam về tội Rửa tiền.
Wu Jian Chao (SN 1982) lĩnh 15 tháng tù giam về tội Cho vay lăi nặng trong giao dịch dân sự và 10 năm tù giam về tội Rửa tiền.
Bị cáo Li Xiao Hu (SN 1983) lĩnh 18 tháng tù giam về tội Cho vay lăi nặng trong giao dịch dân sự.
Các bị cáo Nguyễn Chánh Thiên, Lư Xương Bành, Phạm Xuân Trường, Cao Văn Trung, Trần Văn Lượng bị tuyên 11 tháng tù và bị cáo Lư Ngọc Ngân lĩnh 9 tháng tù, cùng về tội “Cho vay lăi nặng trong giao dịch dân sự”.
Đối với các bị cáo c̣n lại là nhân viên của các công ty “ma”, HĐXX xem xét hành vi phạm tội và tuyên mức án từ 9 tháng đến 18 tháng tù, 1 bị cáo được hưởng 9 tháng tù treo.
Trong giai đoạn 2, các cơ quan tố tụng đang hoàn tất hồ sơ đưa ra xét xử vụ án này với 70 bị cáo liên quan.
VietBF@sưu tập