Ông Trịnh Văn Quyết bị đề nghị 24-26 năm tù

[june04]

Cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết bị xác định là chủ mưu với thủ đoạn mới, tinh vi, lợi dụng sơ hở của pháp luật để trục lợi đặc biệt lớn song khắc phục "không đáng kể".

Chiều 26/7, tại TAND Hà Nội, VKS công bố bản luận tội, sau 4 ngày xét xử vụ án cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết và 49 đồng phạm.

Cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết, 49 tuổi, bị VKS đề nghị 19-20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 5-6 năm về tội Thao túng thị trường chứng khoán. Hình phạt tổng hợp bị đề nghị 24-26 năm tù.

Hai em gái của ông Quyết bị truy tố cả hai tội danh trên, trong đó Trịnh Thị Minh Huế, cán bộ Ban kế toán Tập đoàn FLC, bị đề nghị tổng mức án 17-19 năm tù và Trịnh Thị Thúy Nga, Phó tổng giám đốc Công ty Chứng khoán BOS, bị đề nghị 10-12 năm.

Bà Huế bị VKS đánh giá "thực hành tích cực nhất", giúp sức anh trai trong cả hai tội. Bà Huế trực tiếp nhận chỉ đạo của anh trai để thực hiện hoặc chỉ đạo lại các bị can khác thực hiện hành vi phạm tội. Bà Nga "thực hành tích cực" trong vai trò đồng phạm, giúp sức tích cực cho chủ mưu.

Ở tội Công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán, ông Lê Công Điền, cựu vụ trưởng Giám sát công ty đại chúng thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, bị đề nghị 36-42 tháng; Dương Văn Thanh, cựu tổng giám đốc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, 24-30 tháng và Phạm Trung Minh, cựu trưởng phòng Đăng ký chứng khoán thuộc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, 18-24 tháng.

Ba cựu cán bộ này bị cáo buộc "biết rõ" hồ sơ của Faros chưa đủ cơ sở xác định vốn 4.300 tỷ đồng nhưng vẫn chấp thuận là công ty đại chúng, đăng ký 430 triệu cổ phiếu ROS và đăng thông tin sai lệch này lên thị trường chứng khoán, khiến hơn 30.000 nhà đầu tư mua và bị thiệt hại 3.621 tỷ đồng.

Với bốn cựu cán bộ của sàn HoSE bị truy tố về Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, VKS đề nghị phạt 8-9 năm tù với ông Trần Đắc Sinh, cựu chủ tịch HĐQT Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE); 6-7 năm với ông Lê Hải Trà, cựu phó tổng giám đốc thường trực, Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM và Trầm Tuấn Vũ, cựu phó tổng giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM; 3-4 năm tù với bà Lê Thị Tuyết Hằng, Giám đốc phòng quản lý và thẩm định niêm yết, Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM.

Họ bị cáo buộc biết rõ các bất thường trong 4.300 tỷ đồng vốn của Faros nhưng vì ông Sinh "có quan hệ" với ông Quyết nên đã đồng ý niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS trên sàn HoSE trái pháp luật.

Về dân sự, VKS kiến nghị tiếp tục duy trì các biện pháp kê biên phong tỏa tài sản của các bị cáo để đảm bảo thi hành án. Ông Quyết có trách nhiệm chính trong bồi thường thiệt hại, 7 đồng phạm bị cáo buộc cả hai tội danh như ông, phải liên đới chịu trách nhiệm.

Bản luận tội đánh giá phần lớn bị cáo có trình độ, "một số người có sức ảnh hưởng, quyết định, am hiểu sâu thị trường chứng khoán" đã chỉ đạo các công ty thuộc hệ sinh thái FLC, chỉ đạo các lãnh đạo công ty này cùng thực hiện hành vi trái luật. Sai phạm trong vụ án đã ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư chứng khoán, tác động tiêu cực, suy giảm tâm lý nhà đầu tư trong và ngoài nước, tác động không nhỏ đến thu hút vốn đầu tư.

"Đặc biệt trong vụ án này, hành vi của bị cáo Trịnh Văn Quyết là mới và rất tinh vi, lợi dụng sơ hở của pháp luật, sử dụng công ty Faros làm công cụ và sàn HoSE làm phương tiện" để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, hơn 4.300 tỷ đồng, nội dung luận tội nêu.

VKS ghi nhận "thái độ tích cực hợp tác và nguyện vọng khắc phục hậu quả" của ông Quyết, song thực tế cơ quan tố tụng mới chỉ có cơ sở xác định bị cáo khắc phục hơn 200 tỷ đồng, các bị cáo khác hơn 6 tỷ đồng. "Tổng số tiền không đáng kể so thiệt hại mà hành vi các bị cáo gây ra", do đó hình phạt cần nghiêm khắc.

VKS kiến nghị HĐXX cấm hành nghề 3-5 năm trong lĩnh vực chứng khoán với các bị cáo liên quan hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

Trong 3 ngày xét hỏi, ông Quyết bị cách ly khi 49 người còn lại khai báo. Các thuộc cấp, anh em của cựu chủ tịch Quyết đều khai hành động dưới chỉ đạo, chi phối của ông. Hai em gái Huế và Nga cho hay làm theo anh trai, là người nhà nhưng không được hưởng lợi gì, chỉ được trả lương như nhân viên.

Trong khi đó 7 cựu cán bộ thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán và Sàn Giao dịch chứng khoán TP HCM HoSE khai biết các sai phạm của công ty ông Quyết, có tìm cách cảnh báo, ngăn chặn, nhưng không thành.

Khai báo sau cùng và nhanh nhất, trong khoảng 7 phút, ông Quyết hơn 10 lần nhắc lại câu "cáo trạng đã truy tố đúng, bị cáo chấp nhận", sau đó từ chối trả lời hầu hết câu hỏi của các luật sư, trừ người bào chữa cho mình. Cựu chủ tịch FLC khẳng định không có ý định lừa đảo.

Về phương án khắc phục hậu quả, ông Quyết nói từ trại giam vẫn "luôn đau đáu" tìm cách nộp đủ 4.300 tỷ đồng hậu quả vụ án. Ông được cơ quan tố tụng ghi nhận đã nộp gần 240 tỷ đồng, tương đương 5,5% thiệt hại vụ án.

Ông Quyết ước tính tài sản cá nhân lên tới gần 5.000 tỷ đồng, chủ yếu đến từ việc bán hãng Bamboo Airways và 30% cổ phần tại tập đoàn FLC, song chưa được bán.

Gần 100.000 nhà đầu tư, gồm bị hại và người liên quan, được tòa triệu tập song chỉ 5 người có mặt, phát biểu quan điểm. Họ chia hai luồng ý kiến: xin giảm án cho ông Quyết để sớm gây dựng lại Faros và người mua cổ phiếu có thể tiếp tục đầu tư, đồng hành. Những người còn lại, muốn được bồi thường luôn.

Phiên tòa đang tiếp tục với phần bào chữa của các luật sư.

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, ông Quyết bị cáo buộc thành lập và chỉ đạo mọi hoạt động của tập đoàn FLC và 82 công ty thuộc hệ sinh thái, trong đó có Faros - doanh nghiệp được ông mua lại năm 2011, vốn 1,5 tỷ đồng.

Anh em ông Quyết cùng đồng phạm sau đó dùng thủ đoạn gian dối, quay vòng dòng tiền để nâng khống vốn. Sau hai năm, 2014-2016, Faros có vốn 4.300 tỷ đồng nhưng hơn 3.600 tỷ trong số này là "ảo".

Faros vượt qua 3 vòng xét duyệt của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán và Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM, đưa mã ROS lên sàn, bán cho hơn 30.000 nhà đầu tư, thu lợi hơn 3.620 tỷ đồng.

Để thao túng thị trường chứng khoán, ông Quyết chỉ đạo dùng 5 mã chứng khoán họ FLC và 500 tài khoản chứng khoán đứng tên người quen để mua đi bán lại số lượng lớn cổ phiếu, tạo "cơn sốt" ảo, chi phối thị trường. Sau 5 năm, ông Quyết bị cáo buộc, thu lợi hơn 700 tỷ đồng.