Bị cáo buộc cùng các đồng phạm chiếm đoạt hơn 3.620 tỉ đồng của các nhà đầu tư chứng khoán, cựu chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết chuẩn bị hầu toà.
Ngày 1-7, theo nguồn tin, TAND Hà Nội dự kiến sẽ tổ chức phiên toà xét xử sơ thẩm bị can Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch Tập đoàn FLC, cùng 50 đồng phạm, vào ngày 22-7 tới đây. Phiên toà sẽ do thẩm phán Vũ Quang Huy làm chủ toạ, diễn ra trong nhiều ngày.
Bị cáo Trịnh Văn Quyết khi chưa bị khởi tố. Ảnh: T.H.
Đặc biệt, TAND TP Hà Nội triệu tập 30.403 nhà đầu tư đă mua cổ phiếu trong lần bán ra ban đầu của Công ty FLC Faros (FOS) tới tham dự với tư cách bị hại. Đây là con số kỷ lục, lần gần đây nhất là phiên ṭa Tân Hoàng Minh lừa đảo, TAND TP Hà Nội chỉ triệu tập 6.000 bị hại.
Trong vụ án này, bị cáo Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch Tập đoàn FLC, bị đưa ra xét xử về các tội "Thao túng thị trường chứng khoán" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Hai em gái bị cáo Trịnh Văn Quyết gồm: Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huế cùng bà Hương Trần Kiều Dung, cựu Phó chủ tịch FLC, cũng bị truy tố hai tội danh trên.
Trong số các đồng phạm của bị cáo Trịnh Văn Quyết, có 4 người là cựu lănh đạo của Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE), cùng bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", gồm: Trần Đắc Sinh, cựu chủ tịch HĐQT; Lê Hải Trà, cựu tổng giám đốc, cựu ủy viên HĐQT, thành viên độc lập hội đồng niêm yết; Trầm Tuấn Vũ, cựu phó tổng giám đốc, Phó chủ tịch hội đồng niêm yết; và Lê Thị Tuyết Hằng, Giám đốc pḥng quản lư và thẩm định niêm yết, thành viên hội đồng niêm yết.
Riêng bị cáo Lê Công Điền, Vụ trưởng Vụ Giám sát công ty đại chúng (thuộc Ủy ban Chứng khoán nhà nước); Dương Văn Thanh, Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu kư chứng khoán Việt Nam, và Phạm Trung Minh, Trưởng pḥng đăng kư chứng khoán (thuộc Trung tâm Lưu kư chứng khoán Việt Nam), bị truy tố tội "Công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán".
Theo cáo buộc, đối với hành vi Thao túng thị trường chứng khoán, từ ngày 26-5-2017 đến ngày 10-1-2022, bị cáo Quyết đă chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế cùng đồng phạm mượn danh nghĩa của nhân viên, người thân, họ hàng lập hồ sơ, thủ tục để Huế thành lập công ty, mở tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng. Sau đó, Huế quản lư, sử dụng các tài khoản để thao túng thị trường chứng khoán đối với 5 mă cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART. Khi giá cổ phiếu tăng, theo chỉ đạo của Quyết, Trịnh Thị Minh Huế bán cổ phiếu ra thị trường, thu lợi bất chính hơn 723 tỉ đồng.
Đối với hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, từ năm 2014 đến tháng 9-2016, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo các cá nhân là lănh đạo, nhân viên Công ty CP Xây dựng Faros, các công ty thuộc Tập đoàn FLC; người thân, họ hàng đứng tên làm cổ đông góp vốn, thực hiện các thủ đoạn lập và kư khống hồ sơ góp vốn. Điều này giúp nâng khống hơn 3.102 tỉ đồng vốn góp vào Công ty Faros, làm tăng vốn điều lệ của công ty từ 1,5 tỉ đồng lên 4.300 tỉ đồng.
Sau đó, các bị cáo tạo lập hồ sơ, đề nghị các cơ quan quản lư nhà nước về chứng khoán chấp thuận đăng kư công ty đại chúng, đăng kư lưu kư chứng khoán và niêm yết 430 triệu cổ phiếu h́nh thành từ vốn góp khống của Công ty CP Xây dựng Faros tại Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM.
Sau khi niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán, từ tháng 9-2016 đến tháng 3-2022 (thời điểm bị khởi tố, tạm giam), bị cáo Trịnh Văn Quyết cùng đồng phạm đă bán hơn 391 triệu cổ phiếu nắm giữ tại Công ty CP Xây dựng Faros, thu được hơn 4.800 tỉ đồng, trong đó chiếm đoạt hơn 3.620 tỉ đồng của các nhà đầu tư.
Đối với hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Cố ư công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán, kết quả điều tra cáo buộc ngoài các cá nhân có hành vi giúp sức cho cựu chủ tịch FLC, cơ quan tố tụng c̣n làm rơ sai phạm của các cá nhân thuộc cơ quan quản lư nhà nước có thẩm quyền chấp thuận đăng kư công ty đại chúng, lưu kư chứng khoán và niêm yết cổ phiếu.
VietBF@sưu tập