"Shark Thủy" sử dụng cổ phần Tập đoàn Egroup không có thật để huy động vốn

[Romano]

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị những bị hại chưa đến làm việc, trình báo và cung cấp thông tin, hồ sơ, chứng từ trong việc mua, cho vay bảo đảm bằng sở hữu cổ phần Tập đoàn Egroup, để tiếp tục củng cố hồ sơ vụ án.Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo, đơn vị đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup (Tập đoàn Egroup), Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame (Công ty Egame).

Kết quả điều tra vụ án xác định: Từ năm 2015 đến năm 2023, bị can Nguyễn Ngọc Thủy (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Egroup, Công ty Egame) và đồng phạm đã sử dụng pháp nhân Công ty Egame thực hiện hành vi gian dối trong sử dụng cổ phần Tập đoàn Egroup không có thật, để huy động vốn bằng các hình thức giao dịch bán cổ phần nhận thanh toán tiền mặt, chuyển khoản; bán cổ phần thanh toán bằng bất động sản; vay mượn tiền nhà đầu tư đảm bảo bằng sở hữu cổ phần.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, những nhà đầu tư này là người bị hại trong vụ án.Để điều tra, kết luận vụ án, đảm bảo quyền lợi của bị hại theo quy định pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị, những bị hại chưa đến làm việc, trình báo và cung cấp thông tin, hồ sơ, chứng từ trong việc mua, cho vay bảo đảm bằng sở hữu cổ phần Tập đoàn Egroup, khẩn trương liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để được hướng dẫn.

Nếu hết thời hạn điều tra vụ án theo quy định của pháp luật nhưng người bị hại không đến làm việc, phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu, thì Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an không xem xét, giải quyết trong vụ án.

Trước đó, tối 25-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Thủy về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngoài ông Thủy, cơ quan điều tra còn khởi tố, bắt tạm giam ông Đặng Văn Hiển, Trưởng Ban quan hệ cổ đông Công ty Egame về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4, điều 174, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.