Nhân viên của "tập đoàn" đ̣i nợ thuê kiểu khủng bố đă có những thủ đoạn 'ma quái' như dùng điện thoại chuyển từ giọng nữ sang nam, cắt ghép ảnh, gọi đ̣i chặt tay chân, đặt app giao đồ ăn, nước uống cho người vay rồi dọa bỏ độc, lấy mạng...
TAND tỉnh Tiền Giang vẫn đang xét xử 111 bị cáo về tội “Cưỡng đoạt tài sản” liên quan đến Công ty Luật TNHH Pháp Việt (trụ sở tại TPHCM).
Đây là các bị cáo trong “tập đoàn đ̣i nợ kiểu khủng bố” được dư luận đặc biệt quan tâm bởi quy mô, tính chất manh động của băng nhóm tội phạm này. Phiên ṭa đă đến phần xét hỏi.
Các bị cáo tại ṭa. Ảnh: H.T
Hà Thị Hiệp (34 tuổi, quê Thanh Hóa) được xem là mấu chốt để cơ quan điều tra phá chuyên án đặc biệt này.
Bị cáo Hiệp khai được tuyển dụng vào Công ty Pháp Việt từ tháng 6/2022 - 2/2023. Hiệp là người trực tiếp nhắn tin đe dọa cho nổ trường học và sát hại người thân hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm của 1 trường tiểu học ở thị xă Cai Lậy (Tiền Giang).
Cáo trạng nêu, Hiệp đă trực tiếp thu từ 60 người vay với gần 1,7 tỷ đồng và cô ta được Công ty Pháp Việt trả hơn 180 triệu đồng. Hiệp khai, số tiền kiếm được bị cáo đă trang trải cho gia đ́nh.
Hà Thị Hiệp tại thời điểm bị công an bắt giữ. Ảnh: CACC
Cáo trạng của VKSND tỉnh Tiền Giang đă nêu hành vi phạm tội của 111 bị cáo. Theo đó, bị cáo Nguyễn Tiến Anh được giao thu hồi nợ của ông Cường (tên đă đổi) ở huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ.
Qua tra cứu thông tin bảo hiểm xă hội, Tiến Anh biết con gái của ông Cường đang làm điều dưỡng nên gă nhiều lần gọi yêu cầu trả 39 triệu đồng. Đ̣i nợ không được, Tiến Anh dọa gọi vào nơi làm việc để cho nữ điều dưỡng bị đuổi việc.
Sau đó, anh ta c̣n đặt xe hút hầm cầu đến nơi làm việc của nữ điều dưỡng để tạo áp lực “trả nợ thay cha”. Cáo trạng nêu, Tiến Anh lấy h́nh ảnh của nữ điều dưỡng rồi cắt ghép với nội dung “đối tượng lừa đảo” đăng lên Facebook.
Bị cáo Lưu Anh Tú vào làm việc tại Công ty Pháp Việt từ tháng 6 - 10/2022. Tú được trưởng nhóm hướng dẫn cách thức khai thác thông tin người vay, sử dụng sim không chính chủ, tạo tài khoản Zalo ảo để liên hệ người vay, người thân để nhắc nợ và đe dọa xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, danh dự của người vay để thu hồi nợ.
Tú được giao nhiệm vụ thu hồi nợ của chị Tiên (tên đă đổi). Theo đó, chị Tiên vay của 1 ngân hàng 20 triệu đồng, thỏa thuận mỗi tháng trả gốc và lăi hơn 1 triệu đồng. Chị Tiên trả được 8 tháng th́ mất khả năng.
Bị cáo Tú xem hợp đồng vay và tra cứu ứng dụng thông tin bảo hiểm xă hội, biết chị Tiên là công nhân ở tỉnh Tiền Giang.
Tú gọi điện thoại cho vợ chồng Tiên và người em gái yêu cầu trả 13 triệu đồng. Tú dọa sẽ đến công ty của chị Tiên quấy rối để người phụ nữ này bị đuổi việc. Gă c̣n đe dọa chặt tay, chân chồng chị Tiên. Do lo sợ tính mạng của ḿnh và người thân, chồng chị Tiên đă đến ngân hàng thanh toán số tiền 13 triệu đồng.
Bị cáo Phan Minh Kỳ làm nhóm trưởng của 30 nhân viên. Nhiệm vụ của Kỳ là quản lư, hướng dẫn, đôn đốc nhân viên đ̣i nợ người vay từ các ngân hàng và công ty tài chính là đối tác của Công ty Pháp Việt.
Hàng tháng, Kỳ đưa danh sách phân công thu hồi nợ cho các thành viên thuộc nhóm của ḿnh quản lư. Cáo trạng nêu, Kỳ có nhiệm vụ sử dụng các ứng dụng check (kiểm tra) thông tin bảo hiểm xă hội, Qcheck, PC-Covid… để tra cứu, t́m kiếm thông tin cá nhân người vay và người thân của họ.
Kỳ hướng dẫn nhân viên sử dụng điện thoại di động có chức năng "giả giọng nói từ nam sang nữ và ngược lại", gắn sim không chính chủ, lập, sử dụng tài khoản Zalo ảo để gọi, nhắn tin liên tục, đe dọa xúc phạm người vay và người thân.
Trường hợp người vay và người thân có nơi làm việc, Kỳ hướng dẫn nhân viên gọi điện thoại đến nơi làm việc thông báo khoản nợ, yêu cầu tác động để giải quyết nợ.
Bên cạnh đó, Kỳ chỉ đạo nhân viên của ḿnh giả danh làm nhân viên pḥng nhân sự của công ty, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức nơi người vay làm để đe dọa đuổi việc nhằm tạo áp lực trả nợ.
Ngoài ra, nhân viên của Kỳ c̣n được dạy cách thu thập số điện thoại, địa chỉ làm việc của người vay, người thân để đặt app giao đồ ăn, nước uống cho họ rồi dọa bỏ độc, lấy mạng.
Từ tháng 1/2021-2/2023, nhóm của Kỳ đă thu hồi được 1.106 người vay, số tiền hơn 22,3 tỷ đồng. Kỳ được Công ty Pháp Việt trả hơn 838 triệu đồng.
Bị cáo Mai Thị Vân (30 tuổi, vợ của Kỳ) vào Công ty Pháp Việt làm nhân viên thu hồi nợ do Kỳ quản lư. Tháng 5/2022, Kỳ giao cho Vân thu hồi nợ của người đàn ông 40 tuổi làm việc tại UBND một thị trấn ở tỉnh Long An.
Bị cáo Vân sau đó gắn sim rác, dùng điện thoại đi động giả giọng nói từ nữ thành nam gọi cho người đàn ông đ̣i nợ nhưng không được.
Vân sau đó nhiều lần gọi đến UBND thị trấn thông báo khoản nợ của cán bộ đơn vị. Vân c̣n dùng tài khoản mạng xă hội ảo để nhắn tin cho đồng nghiệp của người đàn ông nói trên. Lo sợ bị mất uy tín, người đàn ông sau đó đă trả 17 triệu đồng.
Chiêu "lách luật" để đ̣i nợ thuê
Theo cáo trạng, bị cáo Trần Văn Châu và Hồ Quốc Hùng, cùng là Phó giám đốc Công ty Luật TNHH Pháp Việt, giữ vai tṛ chủ mưu, trực tiếp tổ chức thực hiện hành vi phạm tội.
Cáo trạng xác định, năm 2013, Châu, Hùng cùng làm ở bộ phận xử lư nợ của ngân hàng và công ty tài chính tại TPHCM. Cả hai nhận thấy lĩnh vực thu hồi nợ có mức thu nhập cao nên liên kết với 1 công ty thu hồi nợ ở quận G̣ Vấp kư hợp đồng với các ngân hàng, công ty tài chính để thu hồi nợ, lấy phí dịch vụ.
Tháng 7/2020, Châu biết Luật Đầu tư cấm kinh doanh dịch vụ đ̣i nợ nên t́m cách "lách luật". Bị cáo Châu đă chuyển nhượng lại giấy phép kinh doanh Công ty Pháp Việt. Để Công ty Pháp Việt hoạt động, Châu t́m người đủ điều kiện đứng tên trên giấy phép. Theo đó, Châu thuê một nữ luật sư đứng tên với giá 15 triệu mỗi tháng, đặt văn pḥng trên đường Lê Văn Huân, quận Tân B́nh.
Sau khi hoàn tất thủ tục cấp phép, Châu, Hùng lợi dụng danh nghĩa hoạt động trong lĩnh vực được cấp phép "tham gia tố tụng theo quy định pháp luật, tư vấn pháp luật, thực hiện dịch vụ tư vấn pháp lư khác theo quy định pháp luật và đại diện ngoài tố tụng để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật" để tổ chức hoạt động thu hồi nợ.
C̣n nữ luật sư được thuê đứng danh nghĩa Giám đốc nhưng không đến trụ sở làm việc, không tham gia quản lư, điều hành công ty.
Khi đă có Công ty Pháp Việt, Châu và Hùng tiến hành kư kết hợp đồng dịch vụ pháp lư với 7 ngân hàng và công ty tài chính, mục đích là để "đ̣i nợ thuê".
Theo thỏa thuận, Công ty Pháp Việt sẽ được các công ty tài chính, ngân hàng trả 18-50% trên tổng số tiền đă thu hồi được (tùy vào thời gian nợ xấu của người vay được thể hiện trong từng hợp đồng vay).
VietBF@sưu tập
News
Library
Technology
Giải Trí
Portals
Tin Sốt
Home
