TAND TP Hà Nội đă xét xử cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết cùng 49 bị cáo khác bị truy tố trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; thao túng thị trường chứng khoán; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; cố ư công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán” xảy ra tại FLC.
Cùng hầu ṭa với bị cáo Trịnh Văn Quyết trong vụ án này c̣n có nhiều người thân trong gia đ́nh của cựu Chủ tịch FLC như: Trịnh Thị Minh Huế (em gái Quyết); Trịnh Văn Đại (anh họ Quyết), Nguyễn Văn Mạnh (em rể Quyết), Hoàng Thị Thu Hà (em họ Quyết).
Nhóm cựu lănh đạo sàn chứng khoán HOSE hầu ṭa gồm: Trần Đắc Sinh, Lê Hải Trà, Trầm Tuấn Vũ, Lê Thị Tuyết Hằng... Ở vụ án này, phía truy tố cho rằng ông Trịnh Văn Quyết là chủ mưu: "Hành vi của Trịnh Văn Quyết đă phạm vào khoản 4 Điều 174, khoản 2 Điều 211 Bộ luật H́nh sự năm 2015 với vai tṛ chủ mưu, tổ chức".
Ông Quyết bị truy tố bởi hai hành vi. Thứ nhất là Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan đến việc nâng khống vốn góp chủ sở hữu tại công ty Faros từ 1,5 tỷ đồng lên tận 4.300 tỷ đồng. Qua đó, Trịnh Văn Quyết sử dụng sàn giao dịch HOSE làm phương tiện để bán hơn 391 triệu cổ phiếu h́nh thành từ vốn góp nâng khống cho 30.403 nhà đầu tư trên sàn chứng khoán, chiếm đoạt trên 3.621 tỷ đồng.
Hành vi bị truy tố thứ hai của ông Quyết là Thao túng thị trường chứng khoán. Liên quan đến việc ông Quyết chỉ đạo người thân, cấp dưới lập 500 tài khoản chứng khoán đứng tên các cá nhân, pháp nhân tại 41 công ty chứng khoán. Từ đó, các bị cáo thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán, tạo cung cầu giả với các mă chứng khoán AMD, HAI, GAB, FLC, ART và thu lợi bất chính hơn 723 tỷ đồng.
Phía truy tố xác định, trong quá tŕnh điều tra, ông Trịnh Văn Quyết khai nhận hành vi như đă nêu và tự nguyện nộp khắc phục số tiền trên 189 tỷ đồng.