Phụ nữ gốc Hoa nhận tội lừa gạt Bưu Điện Hoa Kỳ hơn 150 triệu USD

[trungthuc]

LOS ANGELES, California

Hôm thứ Sáu, 26 tháng Tư, một phụ nữ ở San Gabriel Valley nhận tội lừa gạt Bưu Điện Hoa Kỳ (USPS) số tiền hơn 150 triệu USD bằng cách sử dụng bưu phí giả để vận chuyển hàng chục triệu bưu kiện, Văn Phòng Biện Lý Hoa Kỳ, Khu Vực Trung Tâm California cho biết.

Lijuan Angela Chen, 51 tuổi, đến từ Walnut, nhận một tội âm mưu lừa gạt Hoa Kỳ và một tội sử dụng bưu phí giả. Chen bị chính qhu3 liên bang giam giữ từ lúc bị bắt vào tháng 5/2023.

"Bị cáo tham gia vào một âm mưu lừa đảo gây thiệt hại lớn cho dịch vụ bưu chính của Hoa Kỳ", Biện lý Hoa Kỳ Martin Estrada cho biết. "Văn phòng của tôi sẽ tiếp tục tập trung vào việc buộc những kẻ lừa đảo phải chịu trách nhiệm và đem lại công lý cho các nạn nhân trên khắp nước Mỹ".

Xe phát thư của Bưu Điện Hoa Kỳ (USPS) (Hình: Arnet Xavier/Pexels)

Theo thỏa thuận nhận tội, ít nhất là từ tháng Mười Một 2019 đến tháng Năm 2023, Chen và đồng phạm của bà, Chuanhua Hugh Hu, 51 tuổi, có sở hữu và điều hành một cơ sở kinh doanh vận chuyển hàng hóa nhỏ lẻ đặt tại City of Industry. Công ty này cung cấp dịch vụ vận chuyển, gồm có vận chuyển các kiện hàng thông qua Bưu điện Hoa Kỳ, cho các công ty vận chuyển hàng hóa ở TQ.

Để tránh mất tiền bưu phí, Hu âm mưu tạo ra bưu phí giả để vận chuyển các kiện hàng bằng cách in ra hàng loạt Netstamp "giống nhau và giả mạo", những tấm tem có thể mua trực tuyến từ các công ty cung cấp bên thứ ba và in trên băng keo hai mặt.

Tháng Mười Một 2019, khi hay tin cơ quan công lực đang điều tra về âm mưu lạm dụng bưu phí giả, Hu đã tẩu thoát ra khỏi Hoa Kỳ và tạm lánh ở TQ. Sau khi trốn qua TQ, Hu nghiên cứu cách thức làm bưu phí giả để tránh bị phát giác ra, chẳng hạn như dùng phần mềm máy tính để in các nhãn vận chuyển bưu chính giả. Chen thì vẫn ở Hoa Kỳ và phụ trách các nhà kho mà bà và Hu dùng làm hang ổ vận chuyển các kiện hàng dán bưu phí giả.

Bắt đầu từ năm 2020, Chen và Hu bắt đầu dán bưu phí giả vào bưu kiện mà họ trình cho USPS để giao hàng. Chen và Hu nhận các bưu kiện từ các công ty cung cấp đặt trụ sở tại TQ và những người khác, dán nhãn vận chuyển cho thấy bưu phí đã thanh toán lệ phí rồi và sau đó sắp xếp để chở bưu kiện tới các bưu cục USPS rồi vận chuyển đi cả nước Mỹ. Nhãn vận chuyển nào cũng bị làm giả và thường có số "mã vạch thông minh", trong số các dấu hiệu giả mạo khác, được tái chế từ các kiện hàng trước đó, theo hồ sơ của tòa án. Dữ liệu mã vạch thông minh này được sử dụng trong một số nhãn vận chuyển bưu chính để chứng minh cần phải thanh toán bưu phí cho mặt hàng được vận chuyển.

Ví dụ, vào ngày 25 tháng Mười năm 2022, Chen và Hu yêu cầu USPS vận chuyển khoảng 4,779 kiện hàng qua BưuđĐiện Hoa Kỳ. Chuyến hàng này có nhiều kiện hàng dán tem bưu chính USPS Priority Mail bị làm giả mạo.

Tháng Giêng 2020 đến tháng Năm 2023, Chen và Hu đã cố tình gửi thư và làm hơn 34 triệu bưu kiện có dính nhãn vận chuyển bưu chính giả mạo, gây thiệt hại hơn 150 triệu USD cho USPS, theo bản cáo trạng.

Là một phần trong thỏa thuận nhận tội, Chen đồng ý giao nộp số tiền mà cơ quan công lực tịch thu từ trương mục nhà băng, hợp đồng bảo hiểm và bất động sản của bà ở Walnut, Chino, Chino Hills, South El Monte, Diamond Bar và West Covina.

"Cơ Quan Bưu Điện và Cơ Quan Kiểm Tra Bưu Điện sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp rộng hơn để duy trì mức độ an ninh mà khách hàng của Cơ Quan Bưu điện mong đợi và xứng đáng nhận được", Thanh tra Đặc Trách, Carroll Harris, thuộc Đơn Vị Thanh Tra Bưu Điện Los Angeles cho biết. "Âm mưu làm giả bưu phí gây ra thiệt hại về tiền bạc cho khách hàng cũng như cho Bưu Điện. Những kẻ lừa đảo hãy coi chừng, Cơ Quan Kiểm Tra Bưu Điện sẽ tiếp tục các nỗ lực nhằm triệt phá âm mưu của các người, tìm ra các người và đưa các người ra trước công lý".

"Ngày hôm nay Chen thừa nhận rằng bà đã thông đồng với Hu để cố tình và cố ý lừa gạt Chính phủ Hoa Kỳ", Đặc vụ phụ trách Tyler Hatcher, Đơn Vị Điều Tra Hình Sự thuộc Sở Thuế Vụ IRS (IRS-CI), Văn Phòng Thực Địa Los Angeles cho biết. "IRSCI sẽ hợp tác không ngừng nghỉ với các đối tác để bảo vệ lợi ích của người nộp thuế liên quan đến dịch vụ bưu chính và các cơ quan của chính phủ khác".

Thẩm Phán Sơ Thẩm Josephine L. Staton sắp xếp phiên tòa để tuyên án vào ngày 2/8/24, lúc đó Chen sẽ phải đối diện với mức án tối đa theo luật định là năm năm tù liên bang cho mỗi tội danh.

Hu, kẻ được cho là đang lẩn trốn ở TQ, bị buộc một tội âm mưu lừa gạt Hoa Kỳ, ba tội thông đồng và chiếm giữ rồi ngụy trang chức năng của cơ quan Hoa Kỳ, cùng một tội giả mạo và làm giả tem bưu chính.