Một công ty bí ẩn ở Nga, được cho là đă thu được lợi nhuận khổng lồ chỉ sau các công ty năng lượng khổng lồ của nước này, đă "biến mất" không dấu vết.
![](https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attachmentid=2421224&stc=1&d=1725322370)
Việc xoay quanh một công ty có tên Banknota LLC. The Moscow Times
Vụ việc xoay quanh một công ty có tên Banknota LLC, đă bị đài truyền h́nh tiếng Nga RTVI điều tra, những phát hiện của công ty này cũng được các hăng thông tấn độc lập của Nga là Meduza và The Moscow Times đưa tin.
Trong bài viết có tiêu đề "công ty có lợi nhuận cao nhất tại Nga mà bạn chưa từng nghe đến", RTVI cho biết, vào tháng 6, khi các công ty Nga báo cáo doanh thu của họ trong năm trước, họ đă có một "phát hiện bất ngờ".
Theo báo cáo tài chính, công ty này đă thu về 3,7 ngh́n tỷ rúp (40,4 tỷ đô la) doanh thu và tạo ra lợi nhuận ṛng 3,4 ngh́n tỷ rúp (37,1 tỷ đô la) vào năm ngoái - nhiều hơn bất kỳ công ty nào khác ngoài các công ty năng lượng nhà nước Rosneft và Gazprom.
Banknota có một trang web, hiện không c̣n khả dụng nữa, mặc dù vẫn c̣n trên Wayback Machine Internet Archive. Trang web cho biết công ty này xử lư các khoản vay thế chấp, vay mua ô tô và vay có lăi suất cho các doanh nghiệp.
Tuy nhiên, RTVI cho biết công ty không có giấy phép ngân hàng. Sổ đăng kư pháp nhân thống nhất của quốc gia này liệt kê chủ sở hữu duy nhất của Banknota là Dmitry Frolov, một cư dân Moscow đă từng bị kết án v́ tội trộm cắp vặt và bị Cục Thuế Liên bang coi là "không đáng tin cậy".
RTVI cho biết công ty này được thành lập vào tháng 6/2023, cùng với 4 công ty khác tại các cơ sở bao gồm một trung tâm thương mại và tầng hầm của một ngôi nhà. Tuy nhiên, không có văn pḥng nào tại các địa chỉ mà những người thuê nhà hiện tại chưa từng nghe đến Frolov hoặc các công ty của ông.
Bài viết của họ có h́nh ảnh một biển hiệu Banknota trên mặt tiền bằng kính tại một trung tâm mua sắm trên đường cao tốc ở Moscow. Công ty đă biến mất sau khi tồn tại được một năm. Tính đến tháng 8, không có dấu vết nào của Banknota ngoại trừ biển hiệu, RTVI đưa tin.
Banknota đă quảng cáo dịch vụ của ḿnh trên các tờ báo địa phương bao gồm cả phiên bản Volgograd của tờ báo kinh doanh RBC. Tuy nhiên, cách công ty này kiếm được hàng ngh́n tỷ rúp vẫn chưa được biết.
Các chuyên gia được RTVI phỏng vấn cho biết không thể đạt được mức lợi nhuận cao như vậy từ hoạt động thế chấp và cho vay mua ô tô, mặc dù công việc của các nhà môi giới đóng vai tṛ trung gian giữa ngân hàng và người đi vay không yêu cầu phải có giấy phép.
Vào tháng 12 năm ngoái, Banknota cũng đă thông báo với cơ quan thuế Nga rằng họ có một chi nhánh tại Belarus, mặc dù không có chi nhánh nào như vậy xuất hiện trong cơ sở dữ liệu doanh nghiệp của Belarus.
Các chuyên gia cho rằng có lẽ công ty này đă chuyển tiền ra nước ngoài trước khi biến mất, một số người c̣n cho rằng các chỉ số tài chính được tŕnh bày trong báo cáo của Banknota "không thể được coi trọng".
VietBF@ Sưu tập