Triệt phá đường dây lập dự án tiền điện tử "ảo" chiếm đoạt gần 1.300 tỷ đồng
 

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt phá đường dây lập dự án tiền điện tử "ảo" KAYPLE, lừa đảo hơn 4.000 nhà đầu tư, chiếm đoạt tổng số tiền trên 51 triệu USDT, tương đương gần 1.300 tỷ đồng.

Ngày 21/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Mai Minh Tấn (SN 1995, trú thôn Hiệp Thịnh, xã Ea Mdroh, tỉnh Đắk Lắk) và Trần Quang Út (SN 1986, trú thôn Lộc Thái, xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai), để điều tra và xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng tháng 4/2024, để có tiền tiêu xài cá nhân, Mai Minh Tấn cùng Trần Quang Út thuê người tạo lập dự án KAYPLE để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kêu gọi đầu tư mua đồng tiền điện tử KAY.

Đầu tháng 9/2024, Út và Tấn đưa dự án KAYPLE vào hoạt động, quảng bá đây là hệ sinh thái blockchain tích hợp sàn DEX và game Play-to-Earn, có giao dịch tự động bằng AI, tương thích chuỗi chéo và hứa hẹn sinh lời tự động, làm tăng giá trị đồng KAY.


Để tạo niềm tin, hai đối tượng “nổ” rằng KAYPLE được lập ở nước ngoài, thu hút nhiều người tham gia toàn cầu, nguồn cung chỉ 7 triệu KAY nên sẽ khan hiếm, giá liên tục tăng; thời điểm đó, 1 KAY được chào giá 2 USDT (khoảng 52.000 đồng), kêu gọi đầu tư sớm để hưởng lợi cao.

Út và Tấn còn thuê các “Leader” tại TP.HCM, Đắk Lắk và Bình Dương (cũ) để tìm kiếm, quảng bá, hướng dẫn bị hại tham gia đầu tư; nhóm này được trả công hằng tuần bằng USDT từ số tiền chiếm đoạt.

Cùng với đó, các đối tượng thường xuyên tổ chức hội thảo, họp trực tuyến, lập nhóm Zalo, Telegram đăng tải hình ảnh lợi nhuận, khoe cuộc sống giàu có để tạo lòng tin.

Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk xác định toàn bộ tiền bị hại đầu tư được chuyển vào các ví điện tử do Tấn quản lý; sau đó Tấn, Út và nhóm Leader chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân. Số USDT, KAY hiển thị trên ví KAYPLE của bị hại chỉ là dữ liệu ảo do các đối tượng lập trình.

Đến cuối tháng 8/2025, khi không còn dòng tiền và người tham gia mới, Tấn và Út cho sập hệ thống, khiến bị hại không đăng nhập được và lấy lý do dự án ở nước ngoài đang bảo trì.

Sau đó, các đối tượng hạ dần giá trị đồng KAY nhằm khiến bị hại nghĩ việc đầu tư thua lỗ, không trình báo cơ quan chức năng.

Với thủ đoạn này, từ tháng 9/2024 đến tháng 8/2025, hơn 4.000 ví đã tham gia đầu tư với tổng số tiền trên 51 triệu USDT (tương đương khoảng 1.275 tỷ đồng), bị các đối tượng chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân.

Liên quan đến vụ án này, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ thêm 8 đối tượng khác có liên quan gồm: Lê Minh Hiệp (SN 1987, trú tỉnh Khánh Hòa), Nguyễn Việt Phương (SN 1985) và Trần Tấn Cường (SN 1993) cùng trú tỉnh Đắk Lắk.

Nguyễn Văn Sang (SN 1989), Đinh Văn Giới (SN 1982), Đoàn Nguyễn Đăng Khoa (SN 1986), Trần Văn Tứ (SN 1985) cùng trú TP Hồ Chí Minh và Đào Thanh Phong (SN 1981, trú tỉnh Vĩnh Long).

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo những ai là bị hại tham gia đầu tư vào dự án KAYPLE, liên hệ với Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk để cung cấp các thông tin, tài liệu có liên quan.

Vietbf @ Sưu tầm