Đà Nẵng: Bắt giữ “trùm” đường dây mua bán trái phép hóa đơn khoáng sản hàng chục tỷ đồng
 

Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ Nguyễn Tường Thi, đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên quan đến hoạt động khai thác, kinh doanh khoáng sản với giá trị hàng chục tỷ đồng, sau thời gian dài lẩn trốn.

Ngày 22/12, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã bắt giữ Nguyễn Tường Thi, đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên quan đến hoạt động khai thác, kinh doanh khoáng sản với giá trị đặc biệt lớn, sau thời gian dài lẩn trốn.

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Tường Thi (sinh năm 1985, trú xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn” xảy ra từ năm 2022 đến năm 2024 tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (cũ), đã bị khởi tố theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 38/QĐ-CSKT ngày 6/3/2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn và lĩnh vực khoáng sản, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng phát hiện dấu hiệu nghi vấn mua bán hóa đơn của một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác mỏ, cung cấp vật liệu xây dựng. Quá trình xác minh cho thấy Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Hoàng Huy Thịnh đã xuất khống hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng số tiền trước thuế hơn 80 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan và khởi tố bị can đối với Võ Thị Ngọc Lan (sinh năm 1987, trú xã Núi Thành, TP Đà Nẵng). Riêng Nguyễn Tường Thi đã bỏ trốn khỏi địa phương, buộc cơ quan điều tra phải ban hành quyết định truy tìm trên toàn quốc.

Đến ngày 19/12/2025, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định đối tượng đang lẩn trốn tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Khi tổ công tác triển khai xác minh, đối tượng tiếp tục bỏ trốn và di chuyển về hướng tỉnh Quảng Ngãi. Phòng Cảnh sát kinh tế đã nhanh chóng phối hợp Công an địa phương tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp, áp giải Nguyễn Tường Thi về trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng để phục vụ điều tra.

Kết quả điều tra xác định, Nguyễn Tường Thi đã chủ mưu thành lập Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Hoàng Huy Thịnh nhằm xuất bán trái phép hơn 400 hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng giá trị khoảng 90 tỷ đồng cho hàng trăm cá nhân, tổ chức trên phạm vi cả nước, qua đó thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Tường Thi để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. Công an TP Đà Nẵng đề nghị các cá nhân, tổ chức có liên quan đến hóa đơn của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Hoàng Huy Thịnh chủ động liên hệ cơ quan điều tra để cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra.