Gibbs

Kiến nghị liên quan tới việc xác minh nguồn gốc số tiền dùng để khắc phục hậu quả và giám sát việc xét xử vụ án đối với ông Trịnh Văn Quyết.

Văn bản này đã được chúng tôi gửi đến tận tay các cơ quan có thẩm quyền trước phiên xét xử sáng ngày 17/6/2025.

***


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2025

ĐƠN KIẾN NGHỊ KHẨN CẤP

(Liên quan tới việc xác minh nguồn gốc số tiền dùng để khắc phục hậu quả và giám sát việc xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Thao túng thị trường chứng khoán” đối với bị cáo Trịnh Văn Quyết và những người có liên quan).

Kính gửi:

– Hội đồng xét xử (HĐXX) vụ án ngày 17/6/2025;

– Thẩm phán Võ Hồng Sơn, Chủ toạ phiên toà;

Đồng kính gửi:

– Ông Nguyễn Huy Tiến, Viện Trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao;

– Ông Lê Minh Trí, Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao;

– Ông Dương Thanh Bình, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội;

– Ông Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương;

– Ông Nguyễn Quang Thành, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội;

– Ông Nguyễn Xuân Tĩnh, Chánh án Toà án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội.

Tôi tên là: Ngô Anh Tuấn. Sinh năm: 1982

CCCD số: 0400… do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 28/04/2023

Hộ khẩu thường trú: Diễn Yên, Diễn Châu, Nghệ An

Địa chỉ liên hệ: Số 18 phố Đốc Ngữ, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại liên hệ: 0983950xxx

Tôi là người đại diện theo ủy quyền hợp pháp cho gần 50 hộ gia đình, cá nhân là Nguyên đơn dân sự đang khởi kiện Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (Công ty FLC) liên quan tới việc Công ty này không trả tiền thuê căn hộ tại dự án FLC Grand Hotel Hạ Long trong suốt nhiều năm qua. Vụ án đã được TAND thành phố Hạ Long thụ lý từ ngày 01/4/2022 nhưng cho tới nay chưa được đưa ra xét xử theo đúng trình tự luật định.

​Lời đầu tiên, tôi xin gửi lời chào trân trọng, lời chúc sức khoẻ tới Quý vị và Quý Cơ quan!

Kính thưa Quý vị!

Qua các phương tiện thông tin đại chúng, chúng tôi được biết rằng, trong thời gian vừa qua, vợ của bị cáo Trịnh Văn Quyết đã khắc phục toàn bộ thiệt hại trong vụ án nêu trên với số tiền lên tới 2.500 tỷ đồng. Chúng tôi coi đây là thành quả của việc vận động, thuyết phục từ các cơ quan có thẩm quyền và ý thức trách nhiệm của gia đình bị cáo đối với những hậu quả to lớn mà bị cáo Quyết cùng những người có liên quan đã gây ra và để lại cho xã hội. Chúng tôi cũng gửi chúc mừng những bị hại trong vụ án này khi số tiền bị thiệt hại sẽ được trả lại về khổ chủ trong thời gian tới.

Tuy nhiên, là một người gắn bó nhiều năm với những người dân là “nạn nhân” của sự chây ì, thiếu trách nhiệm nghiêm trọng của Công ty FLC trong thời gian vừa qua, đồng thời, cũng là một “nạn nhân” trực tiếp khi cũng sở hữu 01 căn hộ tại dự án FLC Grand Hotel Hạ Long nên tôi đặt ra nhiều băn khoăn, nghi vấn về động cơ, về hành vi lẫn nguồn gốc số tiền mà gia đình bị cáo Trịnh Văn Quyết đã khắc phục cũng như những nội dung khác có liên quan, cụ thể như sau:

1. Về nguồn gốc số tiền dùng để khắc phục hậu quả

Chúng tôi bắt đầu khởi kiện vụ án dân sự đòi tiền thuê nhà từ Công ty FLC và Công ty con của họ từ thời điểm cuối năm 2021 và được thụ lý vụ án vào ngày 01/4/2022 (có hồ sơ kèm theo). Ông Trịnh Văn Quyết bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam vào ngày 29/3/2022 về hành vi thao túng thị trường chứng khoán; tới ngày 25/8/2022, ông Quyết bị khởi tố bổ sung về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngay sau khi vụ án của chúng tôi được thụ lý, chúng tôi đã nhiều lần yêu cầu áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời để phong toả tài khoản Công ty FLC và Công ty con có liên quan nhưng không được toà án chấp nhận nên một nguồn thu vô cùng lớn từ việc kinh doanh miễn phí căn hộ của chúng tôi vẫn tiếp tục chảy vào túi Công ty FLC, các công ty con của họ và bằng một cách nào đó được chảy ra nơi khác mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Chỉ có tiền của chúng tôi mất đi là không cần lý do còn mọi hành vi của Công ty FLC hành xử với chúng tôi đều được các cơ quan có thẩm quyền nơi đây lý giải một cách vô cùng hợp lý.

Chúng tôi cho rằng, rất có thể, những số tiền xuất phát từ nguồn thu nêu trên của chúng tôi đã được chuyển ra ngoài và có phần trong số đó đã được dùng để khắc phục hậu quả cho ông Trịnh Văn Quyết trong vụ án này. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng nghi ngờ rằng, những nguồn thu từ việc cho thuê căn hộ tại các dự án khác của Công ty FLC cũng được dùng cho mục đích này và số nạn nhân của Công ty FLC không chỉ dừng ở chỗ 50, 100 hay 200, 300 người mà thôi; con số thực tế chắc hẳn sẽ vô cùng lớn.

Như đã trình bày ở phần trên, chúng tôi ghi nhận tinh thần, thiện chí của gia đình ông Trịnh Văn Quyết đối với các bị hại trong vụ án này nhưng xin Quý vị lưu tâm cho rằng, chúng tôi cũng là những nạn nhân lâu năm của Công ty FLC. Hơn thế nữa, nhiều người trong số các nạn nhân trong vụ án này là những nhà đầu tư chứng khoán, họ đầu tư theo diện “may rủi” và đôi khi “có ăn, có thua” nên hậu quả cuối cùng, đôi khi không thể đổ lỗi tất cả lên một người được. Trong khi đó, những người mà tôi đại diện và chính bản thân tôi, chúng tôi là người tự bỏ toàn bộ số tiền của mình ra để mua căn hộ của Công ty FLC rồi cho công ty con của họ thuê nhưng ròng rả suốt nhiều năm trời, họ không chịu trả đồng tiền nào, mặc cho bao nhiều lần ý kiến. Nhiều người đi biểu tình, thể hiện ý chí đòi quyền lợi còn bị xua đuổi, đánh đập, bắt lên xe chở vào rừng bỏ xuống, phải tìm đường đi về. Thậm chí, có người tới chết cũng chưa được Công ty FLC trả cho đồng tiền nào. Nói lên điều này, tôi không có ý oán trách hay so bì thiệt hơn với các bị hại trong vụ án này vì chúng tôi tất thảy đều là nạn nhân của các hành vi trái pháp luật cả.

Thế nhưng, dù chỉ một đồng, tiền của ai phải trả về cho người đó chứ không thể lấy tiền của người này để trả cho người kia. Nói cách khác, việc dùng tài sản chiếm đoạt/chiếm dụng trái phép từ một nhóm nạn nhân này để “khắc phục hậu quả” trong vụ án khác, cho nhóm nạn nhân khác nhằm để được xem xét, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho mình là không thể chấp nhận và cần thiết phải được xem xét, điều tra làm rõ.

2. Về số tiền khoảng 10 tỷ đồng “thừa” từ nguồn dùng để tiền khắc phục hậu quả

Theo thông tin của Báo điện tử Dân trí ngày 09/6/2025, đại diện Cục Thi hành án dân sự Hà Nội cho biết, người thân của ông Trịnh Văn Quyết và hai em gái đã tới trực tiếp cơ quan này để làm thủ tục nộp thêm 1.400 tỷ đồng vào cuối tuần qua. Tính đến nay, toàn bộ số tiền gần 2.500 tỷ đồng bị xác định là lợi bất chính của ông Quyết và hai em gái đã được khắc phục. Số tiền nộp thậm chí còn dư khoảng 10 tỷ đồng”. Tôi vô cùng băn khoăn, số tiền “nộp thừa” 10 tỷ này để làm gì? và tiền lệ xử lý số tiền nộp thừa này ra sao? So với số tiền 2.500 tỷ đồng thì 10 tỷ đồng chiếm tỷ trọng vô cùng nhỏ. Thế nhưng, số tiền nhỏ này vẫn là niềm mơ ước của nhiều gia đình nạn nhân của Công ty FLC. Thậm chí, số tiền này nếu được chia nhỏ cho 100 hay 1.000 người thì ngay lúc này, nhiều người trong số đó cũng sẵn sàng giơ tay xin nhận, xin cảm ơn FLC, cảm ơn ông Quyết và những cận vệ của ông nhưng ông Quyết đã không làm. Với cách vung tiền như vậy, có thể thấy rõ được được rằng Công ty FLC hoàn toàn có tiền, nhưng họ chỉ sử dụng nó để hòng “đổi chác”, “mặc cả” với pháp luật để đổi lại quyền lợi cho ông Trịnh Văn Quyết mà thôi. Điều này thể hiện thái độ đối phó trơ trẽn, xem thường pháp luật, bất chấp đạo lý làm người; vì quyền lợi bản thân mà chà đạp lên quyền lợi của người khác. Chưa xét tới nguồn gốc số tiền khắc phục đó là “sạch” hay “bẩn” mà chỉ nhìn vào hành vi để đủ thấy rằng nó xứng đáng bị lên án, thay vị được cảm thông, chia sẻ hay tung hô.

Tôi cho rằng, cần xem lại một cách khách quan sự thành khẩn, ăn năn hối cải của ông Trịnh Văn Quyết; phải chăng nó là sự chân thành hay là sự giả tạo, đối phó? Đạo đức, sự ăn năn hối cải không thể chỉ được xem xét bằng lời nói mà bằng những hành vi cụ thể mà sự thể hiện nêu trên của ông Quyết cùng những người có liên quan, rõ ràng đã đi ngược với những giá trị chuẩn mực đạo đức thông thường. Hành vi của Công ty FLC, của ông Trịnh Văn Quyết và những người có liên quan thể hiện sự thách thức với pháp luật, thách thức các cơ quan bảo vệ pháp luật và thách thức người dân về hệ quả nghiêm trọng của một quan hệ xã hội nếu không được giải quyết bằng chế tài hình sự.

3. Về mức án đối với ông Trịnh Văn Quyết ở phiên toà hình sự sơ thẩm

Bên cạnh nội dung liên quan tới số tiền khắc phục hậu quả, đánh giá về mức án mà Toàn án Nhân dân thành phố Hà Nội (Toà án cấp sơ thẩm) đã tuyên phạt bị cáo Trịnh Văn Quyết là rất nhẹ: Ông Quyết bị tuyên 18 năm tù đối với tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 03 năm tù đối với tội “Thao túng thị trường chứng khoán”; tổng hợp hình phạt là 21 năm tù giam, trong khi các bị cáo phạm nhiều tội, phạm tội nhiều lần, gây thiệt hại cho hàng chục ngàn nạn nhân với số tiền buộc phải khắc phục là 1.866 tỷ đồng và số đã nộp là 264 tỷ đồng, chiếm một tỷ trọng rất nhỏ so với yêu cầu bắt buộc. So sánh với hai vụ án tương tự đã được đưa ra xét xử tại chính Toà án Nhân dân thành phố Hà Nội mà tôi dẫn chiếu dưới đây, chúng ta thấy rõ, có sự khác biệt vô cùng lớn giữa những bản án này và bản án đã tuyên đối với ông Trịnh Văn Quyết; điều này khiến dư luận đặt ra nghi vấn về một cuộc “giải cứu” vô cùng công phu đối với ông Quyết. Các bản án được dẫn chiếu để tham khảo:

– Bản án 74/2025/HS-ST ngày 21/01/2025 của Toà án Nhân dân thành phố Hà Nội do thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh làm chủ toạ: Xét xử bị cáo Nguyễn Thanh H phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” vì đã chiếm đoạt tổng số tiền 736.000.000 đồng của bị hại Hoàng Thanh H1. Bị cáo đã khắc phục được gần ½ hậu quả, còn phải khắc phục 436.000.000 đồng và có thêm nhiều tình tiết giảm nhẹ như: thành khẩn khai báo nhận tội, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; thời điểm phạm tội nhân thân bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, phạm tội lần đầu; bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, con còn nhỏ; bị hại xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. HĐXX sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh H 13 năm tù giam đối với tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; tổng hợp với hình phạt khác, tổng cộng là 20 năm 03 tháng tù giam.

– Bản án 407/2024/HS-ST ngày 25/7/2024 có Toà án Nhân dân thành phố Hà Nội do thẩm phán Trần Thị Tâm làm chủ toạ: Xét xử bị cáo Trần Anh T phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” vì đã chiếm đoạt tổng số tiền 850.000.000 đồng của bị hại Ngô Văn B1. Bị cáo có tình tiết giảm nhẹ thành khẩn khai báo nhận tội, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. HĐXX sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Trần Anh T 13 năm tù giam đối với tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; tổng hợp với hình phạt khác là 16 năm 06 tháng tù giam.

Nếu không xét lại tổng thể vụ án đã diễn ra, nhìn nhận những hậu quả to lớn mà hành vi phạm tội của ông Trịnh Văn Quyết đã để lại mà chỉ nhìn phiến diện và bị choáng ngợp bởi số tiền mà gia đình ông ấy đã khắc phục và tuyên mức án nhẹ đối với ông Quyết tại phiên toà phúc thẩm tới đây, công lý có thể sẽ trở nên méo mó, và người dân sẽ mất niềm tin vào sự công bằng của pháp luật; những người dân yếu thế như chúng tôi sẽ không sai khi nghĩ rằng, sự công bằng của pháp luật không với tới mình; sự ưu ái, nhân văn của pháp luật chỉ dành cho kẻ có tiền.

4. Kiến nghị, đề xuất

​Từ những nội dung nêu trên, bằng văn bản này, tôi kính đề nghị những nội dung sau:

4.1. Đối với HĐXX phúc thẩm và cá nhân thẩm phán Võ Hồng Sơn

4.1.1. Đề nghị HĐXX làm rõ toàn bộ nguồn gốc số tiền mà vợ và những người thân khác của ông Trịnh Văn Quyết đã nộp cho cơ quan thẩm quyền để khắc phục hậu quả; nếu số tiền này có nguồn gốc từ nguồn thu phát sinh do cho thuê các căn hộ của chúng tôi tại dự án FLC Grand Hotel Hạ Long thì đề nghị phong toả để đảm bảo việc thi hành án trong những vụ án khác mà chúng tôi đã khởi kiện.

4.1.2. Đề nghị HĐXX đề nghị ông Quyết và gia đình nộp lại cho Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Quảng Ninh số tiền khoảng 10 tỷ đồng mà họ đã nộp thừa để đảm bảo việc thi hành án ở những vụ án khác mà chúng tôi đã khởi kiện;

4.1.3. Đề nghị HĐXX xem xét một cách toàn diện, khách quan toàn bộ vụ án, đặc biệt là xem xét lại mức án đối với ông Trịnh Văn Quyết mà Toà án cấp sơ thẩm đã tuyên để đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật và sự công bằng với các bị cáo khác trong các vụ án có tính chất tương tự.

4.2. Đối với các vị lãnh đạo có tên trong phần “Đồng Kính gửi”

Vì tác động to lớn của vụ án, vì hậu quả nặng nề từ các hành vi nguy hiểm cho xã hội mà bị cáo Trịnh Văn Quyết đã gây ra đối với thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản và quyền, lợi ích hợp pháp của hàng ngàn người dân nên tôi nhận thấy rằng, vụ án này xứng đáng nhận được sự quan tâm từ các vị lãnh đạo của các cơ quan tư pháp cùng sự giám sát chặt chẽ hoạt động xét xử nhằm không làm oan sai cho các bị cáo nhưng cũng không dung thứ, thoả hiệp với các hành vi phạm tội bằng những mức án không tương xứng. Do vậy, tôi kính đề nghị Quý vị cử cán bộ, nhân viên tham dự phiên toà hình sự phúc thẩm đối với ông Trịnh Văn Quyết và đồng phạm bắt đầu từ ngày 17/6/2025-22/6/2025 tại trụ sở Toà án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội để quan sát và thực hiện quyền giám sát độc lập đối với hoạt động xét xử của HĐXX phiên toà này nhằm đảm bảo sự khách quan ở mức cao nhất và đảm bảo việc xét xử không bị tác động bới bất kỳ điều kiện ngoại cảnh nào khác.

Hy vọng rằng, với sự chính trực, khách quan, vô tư vì một nên công lý minh bạch và vì một xã hội tốt đẹp hơn, HĐXX phiên toà phúc thẩm sẽ xem xét đến cùng sự thật và tuyên một bản án công bằng nhưng nghiêm minh; nhân văn, giảm nhẹ cho những bị cáo có vai trò không đáng kể nhưng phải trừng phạt đủ sức răn đe đối với các bị cáo thực hành tích cực, đặc biệt là đối với bị cáo Trịnh Văn Quyết.

Tôi luôn sẵn lòng tham dự phiên toà nếu được triệu tập để làm rõ các nội dung được nêu trong đơn thư này.

Mọi thông tin xin gửi về: Ngô Anh Tuấn – Số 18 phố Đốc Ngữ, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 0983950xxx

​Xin chân thành cảm ơn!

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Ngô Anh Tuấn

(Đã ký)

__________________