Công an tỉnh Nghệ An đã có quyết định tạm giữ hình sự đối với Đặng Nam Hải, 32 tuổi, nguyên là Trưởng phòng khách hàng ngân hàng Eximbank Nghệ An về hành vi làm giả hồ sơ chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng của ngân hàng.

Đặng Nam Hải - Nguyên Trưởng phòng khách hàng ngân hàng Eximbank Nghệ An

Liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra cũng vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Trung Ngọc – Ông chủ của nhà hàng Đại Dương tại thành phố Vinh - về hành vi lừa đảo chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng của Eximbank Nghệ An bằng cách làm giả sổ đỏ. Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2010, Hải và Ngọc liên kết lập Công ty TMCP Thái Bình Dương kinh doanh bất động sản, mở nhà hàng Đại Dương 5 toạ lạc tại khu đất vàng của thành phố Vinh.
Vì kết thân với Hải, Nguyễn Trung Ngọc dễ dàng trở thành khách hàng thân thiết và tiềm năng của chi nhánh Eximbank Nghệ An. Tuy nhiên, việc làm ăn của Hải và Ngọc không thuận buồm xuôi gió từ khi ngân hàng thắt chặt tín dụng, thị trường bất động sản "đóng băng" khiến cả hai rơi vào khủng hoảng, nợ nần chồng chất.
Để có tiền duy trì kinh doanh và trả lãi ngân hàng, Hải vay nóng hơn 16 tỷ đồng từ nhiều người, mỗi tháng trả lãi hơn 1 tỷ đồng. Càng ngày Hải càng thua lỗ trong kinh doanh và mất khả năng thanh toán nợ nần. Để giải quyết khoản nợ, Hải đã tìm cách moi tiền từ nơi đang làm việc.
Nắm nhiều hồ sơ tiền gửi của khách, Hải dùng thủ đoạn lập hồ sơ giả của khách rồi dùng thế chấp vay tiền. Cho đến ngày bị phát hiện, Hải đã rút ruột của chi nhánh Eximbank Nghệ An được gần 4 tỷ đồng. Ngoài ra, Hải còn vay hơn 10 tỷ đồng của khách hàng, cá nhân và đồng nghiệp, hiện không còn khả năng chi trả.
Riêng với Ngọc, trong thời gian làm ăn thua lỗ, Ngọc cũng vay nóng hơn 10 tỷ đồng để cứu vãn tình thế nhưng không được. Đứng trước nguy cơ vỡ nợ, Ngọc liều lĩnh làm giả 8 sổ đỏ mang tên người thân của mình mang đến Eximbank Nghệ An vay tiền. Với sự giúp sức của Hải, Ngọc đã rút được 20,7 tỷ đồng của ngân hàng.
Đến thời điểm bị các con nợ truy lùng, đe doạ tính mạng, Đặng Nam Hải đã đến cơ quan công an Nghệ An đầu thú còn Nguyễn Trung Ngọc bị bắt khi đang trốn ở Hà Nội.