VietBF - View Single Post

johnnydan9 · 02-26-2012

TAND tỉnh Khánh Hòa vừa tuyên phạt một vị giám đốc 20 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trước đó, ông này cũng đã bị tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội xử phạt 20 năm tù về cùng tội danh này. Tổng hợp, ông này phải chấp hành hình phạt 30 năm tù.

Đó là Nguyễn Thanh Hà (SN 1959, trú quận Ba Đình, Hà Nội).
Khi còn là giám đốc công ty TNHH Thanh Hà có trụ sở giao dịch ở TP Hà Nội, ông Nguyễn Thanh Hà đã mở rộng mối quan hệ với nhiều người và thực hiện nhiều phi vụ lừa đảo ở Hà Nội bằng cách dùng hồ sơ các dự án không có thực trị giá hàng triệu USD của nước ngoài.
Sinh trưởng trong một gia đình công chức rất tử tế, Nguyễn Thanh Hà không chỉ tốt nghiệp đại học, mà còn có 10 năm trong quân đội, 10 năm công tác trong ngành ngoại giao. Thế nhưng sau khi trở về thành lập công ty TNHH Thanh Hà tại Hà Nội một thời gian, người đàn ông này đã trở thành “siêu lừa” bằng những dự án đầu tư hàng chục triệu đô la.

Khi tiếp xúc với nhiều người, Hà đã tự khoe rằng công ty TNHH Thanh Hà được một số tổ chức tầm cỡ quốc tế lựa chọn làm đối tác thực hiện nhiều dự án đầu tư lớn tại Việt Nam. Sau đó, Hà thuyết phục họ hợp tác làm ăn và lần lượt moi tiền bằng thủ đoạn đề nghị tạm ứng tiền để nộp thuế, phí chuyển tiền, lệ phí chứng nhận nguồn gốc tài chính, phí mở tín dụng thư…
Lấy được tiền rồi, Hà đẩy người bị hại lâm vào thế phải bám theo đuôi và tiếp tục chi những khoản lệ phí khác do Hà nghĩ ra với hy vọng có cơ hội hợp tác đầu tư những dự án lớn và lấy lại khoản tiền đã tạm ứng.

Sau khi thực hiện những phi vụ lừa đảo ngoạn mục bằng những dự án ảo trị giá hàng chục triệu đô la tại Hà Nội, cuối tháng 6/2007, Nguyễn Thanh Hà bay vào Khánh Hòa tìm gặp anh Lê Quang Hiệp, trú ở phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang. Cũng với chiêu thức đã lừa tại Hà Nội, ông ta đã đưa cho anh Lê Quang Hiệp xem hồ sơ 6 dự án ảo có nội dung hấp dẫn.

Trong số đó có hồ sơ của hồ sơ công ty Volta River Authrority - Cộng hòa Ghana, Tòa quốc tế ICJ, Quỹ tiền tệ IMF, Ngân hàng Citi Bank Ghana, Tổng thư ký Interpol tại Lyon - Pháp xác nhận Công ty TNHH Thanh Hà trúng thầu dự án cung cấp 3 triệu áo thun sang Ghana có tổng trị giá 20.850.000 USD. Hồ sơ của NĐC - Nigieria, Ngân hàng CitiBank - Anh quốc xác nhận công ty TNHH Thanh Hà trúng thầu dự án quốc tế cung cấp 2 triệu áo thun sang Nigieria. Dự án của ông Michael Hopkins - quốc tịch Moldova đầu tư 36 triệu USD cho công ty TNHH Thanh Hà xây dựng khách sạn ba sao. Hồ sơ của Văn phòng Tổng thống Mỹ, Ngân hàng Bắc Dakota - Mỹ, Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI), Cục tình báo Trung ương Mỹ (CIA) xác nhận Hà được sở hữu nguồn vốn 22 triệu USD của Chính phủ Nigieria thông qua ngân hàng Bắc Dakota - Mỹ…
Cũng bằng thủ đoạn mời anh Lê Quang Hiệp hợp tác với công ty TNHH Thanh Hà thực hiện những dự án nêu trên và hứa hẹn sẽ cho mượn 1 triệu USD không kỳ hạn, ông ta lần lượt đẩy anh Hiệp vào tình thế phải tạm ứng nhiều khoản tiền tạm ứng nộp thuế, phí chuyển tiền, lệ phí chứng nhận nguồn gốc tài chính, phí mở tín dụng thư…vào tài khoản của ngân hàng nước ngoài do Hà chỉ định.

Kết cục trong vòng 6 tháng cuối năm 2007, Nguyễn Thanh Hà đã lừa đảo chiếm đoạt của anh Lê Quang Hiệp hơn 9,6 tỷ đồng.
Nhân chứng, người bị hại không tham gia tố tụng tại phiên xử sơ thẩm mà đã có đơn đề nghị xét xử vằng mặt họ bằng các chứng cứ tài liệu có tại hồ sơ vụ án.
Do đó, án sơ thẩm TAND tỉnh Khánh Hòa chỉ tổng hợp hình phạt tù 30 năm đối với bị cáo Nguyễn Thanh Hà, còn khoản tiền đã chiếm đoạt của anh Lê Quang Hiệp được tách riêng để xét xử bằng một vụ án dân sự khi người bị hại có yêu cầu.

Dương Liễu (tổng hợp)

02-26-2012	#1
johnnydan9 R10 Vô Địch Thiên Hạ Join Date: Nov 2007 Location: LCN Posts: 55,869 Thanks: 40 Thanked 564 Times in 514 Posts Mentioned: 2 Post(s) Tagged: 0 Thread(s) Quoted: 1 Post(s) Rep Power: 75	TAND tỉnh Khánh Hòa vừa tuyên phạt một vị giám đốc 20 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trước đó, ông này cũng đã bị tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội xử phạt 20 năm tù về cùng tội danh này. Tổng hợp, ông này phải chấp hành hình phạt 30 năm tù. Đó là Nguyễn Thanh Hà (SN 1959, trú quận Ba Đình, Hà Nội). Khi còn là giám đốc công ty TNHH Thanh Hà có trụ sở giao dịch ở TP Hà Nội, ông Nguyễn Thanh Hà đã mở rộng mối quan hệ với nhiều người và thực hiện nhiều phi vụ lừa đảo ở Hà Nội bằng cách dùng hồ sơ các dự án không có thực trị giá hàng triệu USD của nước ngoài. Sinh trưởng trong một gia đình công chức rất tử tế, Nguyễn Thanh Hà không chỉ tốt nghiệp đại học, mà còn có 10 năm trong quân đội, 10 năm công tác trong ngành ngoại giao. Thế nhưng sau khi trở về thành lập công ty TNHH Thanh Hà tại Hà Nội một thời gian, người đàn ông này đã trở thành “siêu lừa” bằng những dự án đầu tư hàng chục triệu đô la. Khi tiếp xúc với nhiều người, Hà đã tự khoe rằng công ty TNHH Thanh Hà được một số tổ chức tầm cỡ quốc tế lựa chọn làm đối tác thực hiện nhiều dự án đầu tư lớn tại Việt Nam. Sau đó, Hà thuyết phục họ hợp tác làm ăn và lần lượt moi tiền bằng thủ đoạn đề nghị tạm ứng tiền để nộp thuế, phí chuyển tiền, lệ phí chứng nhận nguồn gốc tài chính, phí mở tín dụng thư… Lấy được tiền rồi, Hà đẩy người bị hại lâm vào thế phải bám theo đuôi và tiếp tục chi những khoản lệ phí khác do Hà nghĩ ra với hy vọng có cơ hội hợp tác đầu tư những dự án lớn và lấy lại khoản tiền đã tạm ứng. Sau khi thực hiện những phi vụ lừa đảo ngoạn mục bằng những dự án ảo trị giá hàng chục triệu đô la tại Hà Nội, cuối tháng 6/2007, Nguyễn Thanh Hà bay vào Khánh Hòa tìm gặp anh Lê Quang Hiệp, trú ở phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang. Cũng với chiêu thức đã lừa tại Hà Nội, ông ta đã đưa cho anh Lê Quang Hiệp xem hồ sơ 6 dự án ảo có nội dung hấp dẫn. Trong số đó có hồ sơ của hồ sơ công ty Volta River Authrority - Cộng hòa Ghana, Tòa quốc tế ICJ, Quỹ tiền tệ IMF, Ngân hàng Citi Bank Ghana, Tổng thư ký Interpol tại Lyon - Pháp xác nhận Công ty TNHH Thanh Hà trúng thầu dự án cung cấp 3 triệu áo thun sang Ghana có tổng trị giá 20.850.000 USD. Hồ sơ của NĐC - Nigieria, Ngân hàng CitiBank - Anh quốc xác nhận công ty TNHH Thanh Hà trúng thầu dự án quốc tế cung cấp 2 triệu áo thun sang Nigieria. Dự án của ông Michael Hopkins - quốc tịch Moldova đầu tư 36 triệu USD cho công ty TNHH Thanh Hà xây dựng khách sạn ba sao. Hồ sơ của Văn phòng Tổng thống Mỹ, Ngân hàng Bắc Dakota - Mỹ, Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI), Cục tình báo Trung ương Mỹ (CIA) xác nhận Hà được sở hữu nguồn vốn 22 triệu USD của Chính phủ Nigieria thông qua ngân hàng Bắc Dakota - Mỹ… Cũng bằng thủ đoạn mời anh Lê Quang Hiệp hợp tác với công ty TNHH Thanh Hà thực hiện những dự án nêu trên và hứa hẹn sẽ cho mượn 1 triệu USD không kỳ hạn, ông ta lần lượt đẩy anh Hiệp vào tình thế phải tạm ứng nhiều khoản tiền tạm ứng nộp thuế, phí chuyển tiền, lệ phí chứng nhận nguồn gốc tài chính, phí mở tín dụng thư…vào tài khoản của ngân hàng nước ngoài do Hà chỉ định. Kết cục trong vòng 6 tháng cuối năm 2007, Nguyễn Thanh Hà đã lừa đảo chiếm đoạt của anh Lê Quang Hiệp hơn 9,6 tỷ đồng. Nhân chứng, người bị hại không tham gia tố tụng tại phiên xử sơ thẩm mà đã có đơn đề nghị xét xử vằng mặt họ bằng các chứng cứ tài liệu có tại hồ sơ vụ án. Do đó, án sơ thẩm TAND tỉnh Khánh Hòa chỉ tổng hợp hình phạt tù 30 năm đối với bị cáo Nguyễn Thanh Hà, còn khoản tiền đã chiếm đoạt của anh Lê Quang Hiệp được tách riêng để xét xử bằng một vụ án dân sự khi người bị hại có yêu cầu. Dương Liễu (tổng hợp)