Các ngân hàng tại Việt Nam đang “đau đầu” tìm kiếm, nghiên cứu ứng dụng những giải pháp phát hiện chống rửa tiền tự động.

Tại Hội thảo về công tác chống rửa tiền do Tổng cục Hải quan Việt Nam phối hợp với Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp quốc (UNODC) vừa tổ chức cuối tháng 3/2012, các chuyên gia nhận định, khi những trung tâm tiền tệ hàng đầu thế giới đang “mạnh tay” chống lại hoạt động rửa tiền, thì tội phạm đang chuyển hoạt động mạnh sang các nước mới nổi, đang phát triển như Việt Nam.