VietBF - View Single Post - Ông chủ Las Vegas Sands bị điều tra rửa tiền

jojolotus · 08-06-2012

Giới phân tích nhìn nhận vụ điều tra này có động cơ chính trị ở phía sau bởi tỷ phú Sheldon Adelson là nhà tài trợ chính cho chương trình tranh cử của ứng viên Đảng Cộng hòa Mitt Romney.

Giới phân tích nhìn nhận vụ điều tra này có động cơ chính trị ở phía sau bởi tỷ phú Sheldon Adelson là nhà tài trợ chính cho chương trình tranh cử của ứng viên Đảng Cộng hòa Mitt Romney.

Theo thông tin được đăng tải trên tờ Wall Street Journal (WSJ) ngày hôm qua (4/8), Las Vegas Sands Corp, tập đoàn giải trí được sở hữu bởi tỷ phú Sheldon Adelson, hiện đang bị cơ quan điều tra liên bang Mỹ tình nghi vi phạm luật rửa tiền.

Theo đó, văn phòng luật sư Los Angeles hiện đang điều tra Las Vegas Sands bởi tập đoàn này đã nhận hàng triệu USD từ 1 doanh nhân người Mexico bị truy tố vì tội buôn lậu ma túy. Las Vegas Sands cũng có liên quan đến 1 doanh nhân khác đến từ California đã bị buộc tội hối lộ.

WSJ cũng cho biết cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu gì cho thấy tỷ phú Adelson đã thực hiện các hành vi này. Adelson hiện đang là CEO và cũng là cổ đông lớn nhất của Las Vegas Sands.

Ron Reese, phát ngôn viên của tập đoàn cho biết Las Vegas Sands tin rằng tập đoàn này đã hành động hợp lý, không có hành vi nào sai trái và đang phối hợp với cơ quan điều tra.

Vụ điều tra sẽ tập trung vào 2 nhân vật chủ chốt là Zhenli Ye Gon và Ausaf Umar Siddiqui. Zhenli Ye Gon, một người Mexico gốc Trung Quốc, là 1 doanh nhân bị tòa án Mỹ buộc tội buôn bán các nguyên liệu thường được sử dụng để sản xuất ma túy.

Nhân vật thứ 2 là Ausaf Umar Siddiqui, trước đây từng đảm nhận vị trí giám đốc chuỗi bán lẻ sản phẩm điện tử của Fry. Siddiqui đã gửi hơn 100 triệu USD tới Las Vegas Sands. Siddiqui bị buộc tội nhận hối lộ từ các đại lý của Fry và hiện đang ở trong tù.

Mỹ cũng đang điều tra liệu tập đoàn này có phạm tội hối lộ các quan chức nước ngoài khi hoạt động tại Macao hay không.

Giới phân tích nhìn nhận vụ điều tra này có động cơ chính trị ở phía sau. Adelson là nhà tài trợ chính cho chương trình tranh cử của ứng viên Đảng Cộng hòa Mitt Romney. Adelson dự định sẽ chi 100 triệu USD cho các ứng viên Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào tháng 11.

Thu Hương
Theo TTVN/Reuters

08-06-2012	#1
jojolotus R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư Join Date: Dec 2008 Posts: 41,760 Thanks: 0 Thanked 0 Times in 0 Posts Mentioned: 0 Post(s) Tagged: 0 Thread(s) Quoted: 0 Post(s) Rep Power: 58	Giới phân tích nhìn nhận vụ điều tra này có động cơ chính trị ở phía sau bởi tỷ phú Sheldon Adelson là nhà tài trợ chính cho chương trình tranh cử của ứng viên Đảng Cộng hòa Mitt Romney. Giới phân tích nhìn nhận vụ điều tra này có động cơ chính trị ở phía sau bởi tỷ phú Sheldon Adelson là nhà tài trợ chính cho chương trình tranh cử của ứng viên Đảng Cộng hòa Mitt Romney. Theo thông tin được đăng tải trên tờ Wall Street Journal (WSJ) ngày hôm qua (4/8), Las Vegas Sands Corp, tập đoàn giải trí được sở hữu bởi tỷ phú Sheldon Adelson, hiện đang bị cơ quan điều tra liên bang Mỹ tình nghi vi phạm luật rửa tiền. Theo đó, văn phòng luật sư Los Angeles hiện đang điều tra Las Vegas Sands bởi tập đoàn này đã nhận hàng triệu USD từ 1 doanh nhân người Mexico bị truy tố vì tội buôn lậu ma túy. Las Vegas Sands cũng có liên quan đến 1 doanh nhân khác đến từ California đã bị buộc tội hối lộ. WSJ cũng cho biết cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu gì cho thấy tỷ phú Adelson đã thực hiện các hành vi này. Adelson hiện đang là CEO và cũng là cổ đông lớn nhất của Las Vegas Sands. Ron Reese, phát ngôn viên của tập đoàn cho biết Las Vegas Sands tin rằng tập đoàn này đã hành động hợp lý, không có hành vi nào sai trái và đang phối hợp với cơ quan điều tra. Vụ điều tra sẽ tập trung vào 2 nhân vật chủ chốt là Zhenli Ye Gon và Ausaf Umar Siddiqui. Zhenli Ye Gon, một người Mexico gốc Trung Quốc, là 1 doanh nhân bị tòa án Mỹ buộc tội buôn bán các nguyên liệu thường được sử dụng để sản xuất ma túy. Nhân vật thứ 2 là Ausaf Umar Siddiqui, trước đây từng đảm nhận vị trí giám đốc chuỗi bán lẻ sản phẩm điện tử của Fry. Siddiqui đã gửi hơn 100 triệu USD tới Las Vegas Sands. Siddiqui bị buộc tội nhận hối lộ từ các đại lý của Fry và hiện đang ở trong tù. Mỹ cũng đang điều tra liệu tập đoàn này có phạm tội hối lộ các quan chức nước ngoài khi hoạt động tại Macao hay không. Giới phân tích nhìn nhận vụ điều tra này có động cơ chính trị ở phía sau. Adelson là nhà tài trợ chính cho chương trình tranh cử của ứng viên Đảng Cộng hòa Mitt Romney. Adelson dự định sẽ chi 100 triệu USD cho các ứng viên Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào tháng 11. Thu Hương Theo TTVN/Reuters