Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng Nông Xuân Hùng và Vũ Ngọc Minh (tức Mùa) cùng trú tại Hà Nội về hành vi giả danh, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một số doanh nghiệp hàng chục tỷ đồng.Đối tượng Nông Xuân Hùng đã làm giả thẻ công vụ và tự giới thiệu là Trung tướng tình báo quân đội, Vũ Ngọc Minh giả danh là chuyên viên làm ở Bộ Tài chính có khả năng xin được các dự án, với tổng vốn đầu tư lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Qua nhiều lần gặp gỡ tạo mối quan hệ tin cậy, hai đối tượng này đã cấu kết với một số đối tượng trung gian, lừa đảo chiếm đoạt của ông Nguyễn Đức Nguyên - Phó giám đốc công ty cổ phần thương mại và xây dựng Đại Dương tại tỉnh Thái Bình số tiền 1,5 tỷ đồng.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận với thủ đoạn trên bọn chúng đã lừa đảo 5 doanh nghiệp và 3 cá nhân tại địa bàn tỉnh Thái Bình và một số địa phương khác, với số tiền trên 10 tỷ đồng.
Khám xét nơi ở của 2 đối tượng, cơ quan điều tra đã niêm phong, quản lý nhiều tài liệu, giấy tờ liên quan đến hành vi phạm tội và rất nhiều hồ sơ dự án.
Trước đó một thời gian đã xảy ra một vụ án lừa đảo tương tự tại Kiên Giang.
Ngày 30/6, nguồn tin từ cơ quan CSĐT công an TP. Rạch Giá (Kiên Giang) cho biết, ngay sau khi bắt được hai đối tượng lừa đảo là Phạm Thế Hùng (tự Thép, SN 1976, ngụ ấp Vĩnh Đông, xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên, An Giang) và Võ Văn Chiến (SN 1955, ngụ ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, Kiên Giang) , cơ quan CSĐT nhanh chóng tiến hành lấy lời khai.
Đối tượng Hùng qua quan hệ với nữ đại gia Đặng Thị Kiều (ngụ xã Đông Yên, huyện An Biên, Kiên Giang) đã giới thiệu Kiều gặp Võ Văn Chiến. Lúc này Chiến tự xưng là cán bộ cơ quan tình báo quốc gia. Hai đối tượng bày mưu lập kế lừa bà Kiều hùn tiền mua cục đồng đen nặng 1,1 kg của bà Tuyết (ngụ tỉnh Trà Vinh).
Để màn kịch được hợp lý, hai đối tượng này còn vẽ vời: đã trao đổi với Công ty phóng xạ hạt nhân tận Mỹ, họ đồng ý mua cục đồng đen trên giá 150 triệu USD. Nhiều lần thuyết phục, Võ Văn Chiến được chị Tuyết hứa bán cục đồng đen trên với giá 90 triệu USD. Do số tiền quá lớn, hai đối tượng rủ bà Kiều hùn hạp làm ăn.
 |
| Phạm Thế Hùng, Võ Văn Chiến . |
Dù chưa thấy cục đồng đen nhưng trước khoản lợi nhuận khá hấp dẫn mà các đối tượng đưa ra, bà Kiều đã đưa tiền đặt cọc, lúc thì vài chục triệu khi thì vài trăm triệu đồng.
Từ tháng 2/2012 đến tháng 3/2013, hai đối tượng trên nhiều lần nhận tiền đặt cọc của bà Kiều, tổng số tiền đã trên dưới 1 tỷ đồng.
Tuy nhiên, khi nạn nhân yêu cầu được nhìn thấy đồng đen, bọn chúng viện lý do từ chối. Phát hiện bị lừa, bà Kiều làm đơn tố cáo. Qua xác minh, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Rạch Giá bắt giữ Hùng và Chiến về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
TM