Đang ngồi tù mọt gông, trùm ma túy vẫn ung dung rửa tiền Bitcoin - VietBF
 
 
 

HOME

NEWS 24h

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Breaking
News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home

Go Back   VietBF > World Box| Thế Giới > Business News |Tin Kinh Tế


Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old  Default Đang ngồi tù mọt gông, trùm ma túy vẫn ung dung rửa tiền Bitcoin
Trong suốt khoảng thời gian thụ án từ năm 2018 đến nay, trùm ma túy này tiếp tục t́m cách "làm sạch" 2.934 đồng Bitcoin bẩn.

Xanaxman, trùm ma túy đến từ tiểu bang Maryland, Mỹ, vừa bị ṭa án bang này kết tội rửa tiền số Bitcoin có tổng giá trị lên đến 137 triệu USD.

Xanaxman, tên thật là Ryan Farace, bị kết án 3 năm trước v́ tội buôn bán Alprazolam, một dẫn xuất của thuốc điều trị chứng lo âu Xanax, trên web ngầm.

Theo lệnh của ṭa án vào tháng 11/2018, Farace đă giao nộp 4.000 đồng Bitcoin kiếm được từ bán ma túy. Với giá mỗi Bitcoin 16.800 USD, số tiền này trị giá hơn 67 triệu USD vào thời điểm đó. Ngày nay, số Bitcoin đó đáng giá 187,2 triệu USD. Farace đồng thời phải giao nộp tiền mặt và tài sản, tổng giá trị 5,6 triệu USD.


Dark web hay web ngầm là nơi diễn ra nhiều hoạt động phi pháp. Ảnh: Quartz.

Tuy nhiên, Farace vẫn tiếp tục rửa tiền trong thời gian chấp hành án phạt 57 tháng tù, theo bản cáo trạng vừa được tiết lộ vào ngày 11/8.

Theo bản cáo trạng, Farace và cha, Joseph Farace bị buộc tội rửa tiền cho lợi nhuận thu được từ hoạt động buôn bán ma túy từ tháng 10/2019-4/2021.

Căn cứ vào bản án, Cơ quan Pḥng chống Ma túy Mỹ (DEA) đă tịch thu 2.875 đồng Bitcoin vào tháng 2 và thêm 59 đồng vào tháng 5/2021. Hiện tại, tổng số Bitcoin có giá trị 137 triệu USD.

Nguồn gốc của số Bitcoin trên vẫn chưa được làm rơ. Farace có thể đă che giấu thành công khi bị bắt 3 năm trước, hoặc kiếm được chúng khi đang ở trong tù.

Thông tin đáng tin cậy về web ngầm rất hiếm, chưa nói đến hoạt động giao dịch tiền mă hóa. Theo một phân tích của Chainalysis, web ngầm là nơi xử lư hơn 800 triệu USD tiền mă hóa trong năm 2019.

Silk Road, trang web mua bán ma túy phổ biến trên web ngầm, đă bị FBI buộc đóng cửa vào năm 2013. Cơ quan điều tra thu giữ 173.991 đồng Bitcoin (33,6 triệu USD vào thời điểm đó); tuy nhiên, 444.000 đồng vẫn chưa được t́m thấy. Vào tháng 11/2020, 70.000 đồng Bitcoin được bí mật rút ra từ số tiền mất tích, theo công ty phân tích chuỗi khối Elliptic.

Chính phủ Mỹ thường tổ chức đấu giá số Bitcoin tịch thu được với chênh lệch cao hơn giá thị trường. Vào năm 2014, tỷ phú đầu tư mạo hiểm Tim Draper đă mua 30.000 đồng Bitcoin thu được trong vụ Silk Road với giá không được tiết lộ.

VietBF @ Sưu tầm
VIETBF Diễn Đàn Hay Nhất Của Người Việt Nam

HOT NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOME

Breaking News

VietOversea

World News

Business News

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

History

Thơ Ca

Sport News

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

Canada Tin Hay

USA Tin Hay

Cupcake01
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Release: 08-17-2021
Reputation: 158055


Profile:
Join Date: May 2019
Posts: 48,347
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	ccc.jpeg
Views:	0
Size:	119.8 KB
ID:	1849720
Cupcake01_is_offline
Thanks: 40
Thanked 3,523 Times in 3,057 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 14 Post(s)
Rep Power: 61 Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9
Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9
Reply

User Tag List

Thread Tools

Những Video hay hiện nay
Best Videos around the world today
Phim Bộ Videos PC4

 
iPad Tablet Menu

HOME

Breaking News

Society News

VietOversea

World News

Business News

Other News

History

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

Sport News

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Thơ Ca

Help Me

Sport Live

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOT 30 Days

NEWS 30 Days

Member News

Tin Sôi Nổi Nhất 24h Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 3 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 7 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 14 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 30 Ngày Qua
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. V́ một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hăy ghé thăm chúng tôi, hăy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.


All times are GMT. The time now is 20:02.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.05492 seconds with 14 queries