Vụ án gây thất thoát 3.608 tỉ đồng xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (DAB). TAND TP.HCM mới đây tiếp tục đưa các bị cáo ra xét xử. Dưới đây là mức án cụ thể Viện kiểm sát đề nghị với 26 bị cáo trong vụ án.
Sáng nay 7-12, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử vụ thất thoát 3.608 tỉ đồng xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (DAB).
Hôm nay là ngày xét xử thứ bảy vụ đại án này. HĐXX vào phòng xử án lúc 9 giờ 35. Chủ tọa thông báo sở dĩ HĐXX bắt đầu phiên tòa trễ hơn quy định là do để đại diện VKS chuẩn bị bản luận tội kỹ lưỡng hơn.
Sau đó đại diện VKSND TP.HCM đang đọc bản luận tội đối với 26 bị cáo của vụ án.
Sau khi đứng nghe luận tội gần một tiếng đồng hồ, bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến, 60 tuổi, cựu phó tổng giám đốc, thành viên HĐQT DAB, được chủ tọa cho ngồi. Chân bà Xuyên vẫn còn đau, đi lại khó khăn do bị té khi lên xuống xe chở bị cáo đến tòa. Hôm nay bà có biểu hiện mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt.
Theo bản luận tội của đại diện VKSND TP.HCM, bị cáo Trần Phương Bình phạm tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản (khoản 4 Điều 355 BLHS 2015, sđbs 2017), cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (khoản 3 Điều 165 BLHS 1999).
Với vai trò là tổng giám đốc, phó chủ tịch Hội đồng quản trị và chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB, Bình có vai trò chỉ đạo các bị can khác thực hiện hành vi phạm tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt 2.057 tỉ đồng, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây thiệt hại 1.551 đồng, tổng cộng gây thiệt hại cho DAB 3.608 đồng. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng Ngân hàng Đông Á tại thời điểm ngày 31-12-2015: Lỗ lũy kế 31.076 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỉ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỉ đồng.
Ông Bình thừa nhận sai phạm, cho rằng mong muốn DAB phát triển và rất ân hận. Tuy nhiên, VKS cho rằng vấn đề chính vẫn là có động cơ vụ lợi. Tuy ông có công giúp DAB phát triển thời gian đầu nhưng lại lôi kéo nhiều nhân viên dưới quyền phạm tội. Nhiều người là những người trẻ, vừa rời quân ngũ, đang có nhiều mong muốn đóng góp cho xã hội vào con đường phát triển...
Bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến - cựu phó tổng giám đốc, thành viên HĐQT DAB, là đồng phạm thực hành tích cực với ông Bình. Bà Xuyến lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt 40 tỉ đồng trong việc DAB cho em vợ ông Bình vay 270 tỉ đồng. Bà Xuyến cũng là đồng phạm giúp sức cho Bình chiếm đoạt của DAB 486 tỉ đồng mua cổ phần DAB.
Ngoài ra, bà Xuyến còn cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng về các hành vi như xuất khẩu vàng và kinh doanh vàng tài khoản trái phép, chi lãi suất ngoài và chi sai nguyên tắc, gây thiệt hại cho DAB 1.088 tỉ đồng... Bà Xuyến phải chịu trách nhiệm cá nhân về số tiền chiếm đoạt 40 tỉ đồng, liên đới chịu trách nhiệm chiếm đoạt và gây thiệt hại cho DAB 1.574 tỉ đồng.
Bà Xuyến nhận sai về việc mình làm, tuy nhiên có một số khoản VKS cáo buộc bà chiếm đoạt thì bà nói mình thực sự không chiếm đoạt. Bà cho rằng bà thực hiện hành vi sai phạm vì rất tin tưởng ông Bình và mong muốn ông nhớ lại mọi việc để khai rõ, để HĐXX xem xét cho bà. Tuy nhiên, ông Bình không xác nhận lời khai của bà.
Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”, chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79) lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản của DAB 203 tỉ đồng. Vũ phải bồi thường số tiền này. Ngoài ra, Vũ phải chịu trách nhiệm nộp lại 13,4 triệu USD và 90 tỉ đồng đã mua cổ phần DAB cho Bình để khắc phục hậu quả. CQĐT tiếp tục điều tra làm rõ việc Vũ nhận số tiền này, nếu xác định có dấu hiệu hình sự thì sẽ xử lý...
Vũ kêu oan từ đầu đến suốt các ngày xét xử. Vũ cho rằng tiền bị cho là chiếm đoạt của DAB thực ra là tiền vay của ông Bình... Tuy nhiên, với các chứng cứ và lời khai của những người liên quan thì có thể khẳng định Vũ chiếm đoạt... Vũ đã khắc phục xong 203 tỉ đồng. Vũ từng có đóng góp cho xã hội...
Nguyễn Đức Vinh - cựu trưởng phòng Ngân quỹ Hội sở DAB, phạm tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Vinh có các hành vi xuất quỹ chi sai nguyên tắc để mua cổ phần DAB, chi sai nguyên tắc liên quan Phan Văn Anh Vũ và một cá nhân khác, chi sai nguyên tắc để sử dụng mục đích khác.
Bị cáo xuất khẩu vàng trái phép, tất toán khống khoản vay của cựu trung tá công an - bạn của Trần Phương Bình và tất toán khống một khoản vay khác. Ngoài ra là hành vi thu khống thanh toán tiền hợp đồng mua trước quyền nhận tiền bán chứng khoán; chi lãi ngoài... Tổng cộng bị cáo gây thiệt hại cho DAB 3.148 tỉ đồng nên phải liên đới chịu trách nhiệm về số tiền này.
Nguyễn Thị Ái Lan, cựu trưởng phòng Nguồn vốn Hội sở DAB, phạm tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng trong việc: Kinh doanh ngoại hối trái phép, chi lãi suất ngoài trái phép. Tổng cộng Ái Lan gây thiệt hại cho DAB 820 tỉ đồng nên phải liên đới chịu trách nhiệm về số tiền này.
VKS cho rằng Lan không ăn năn hối cải, chứng cứ và kết quả giám định đã chứng minh được hành vi phạm tội của Lan nhưng Lan chỉ thừa nhận có thiếu sót là chưa thành khẩn...
21 bị cáo khác cũng được đại diện VKS luận tội.
Mức án cụ thể VKS đề nghị với 26 bị cáo trong vụ án:
1.Trần Phương Bình (tạm giam), Tổng giám đốc, phó chủ tịch HĐQT, chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB, Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản (khoản 4 Điều 355 BLHS 2015, sđbs 2017), cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (khoản 3 Điều 165 BLHS 1999). Chung thân và 20 năm tù. Tổng công chung thân
2. Nguyễn Thị Kim Xuyến, Phó tổng giám đốc, thành viên HĐQT DAB, Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản (khoản 4 Điều 355 BLHS 2015, sđbs 2017), cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (khoản 3 Điều 165 BLHS 1999), 20 năm tù, 18-20 năm tù. Tổng cộng: 30 năm tù.
3. Phan Văn Anh Vũ, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79, Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản (khoản 4 Điều 355 BLHS 2015, sđbs 2017), 15-17 năm tù.
Tổng hợp bản án 8 năm tù của TAND Cấp cao tại Hà Nội là 23-25 năm tù.
4. Phạm Văn Phước, Giám đốc Công ty CP Lương thực Nam Định, Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản (khoản 4 Điều 355 BLHS 2015, sđbs 2017), 10-12 năm tù.
5. Nguyễn Đức Vinh, Trưởng phòng Ngân quỹ hội sở DAB, Cố ý làm trái…16-18 năm tù.
6. Đỗ Thanh Hùng, Thủ quỹ hội sở DAB, Cố ý làm trái…16-18 năm tù.
7. Nguyễn Văn Thuận, Phó Giám đốc DAB Sở giao dịch, Cố ý làm trái…
16-18 năm tù.
8. Trần Thế Hùng, Thủ quỹ DAB Sở giao dịch, Cố ý làm trái…10-12 năm tù.
9. Nguyễn Thị Kim Loan, Trưởng phòng Kinh doanh Hội sở DAB, Cố ý làm trái…7-8 năm tù.
10. Nguyễn Thị Ái Lan, Trưởng phòng quản lý tài sản nợ và có thuộc khối kinh doanh nguồn vốn DAB, Cố ý làm trái…10-12 năm tù.
11. Nguyễn Đỗ Thành Trung (tại ngoại) Phụ quỹ DAB Sở giao dịch, Cố ý làm trái…7-8 năm tù.
12. Nguyễn Đức Tài, Giám đốc DAB Sở giao dịch, Cố ý làm trái…16-18 năm tù.
13. Nguyễn Thị Ngọc Vân, Phó tổng giám đốc, phó chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB, Cố ý làm trái…2-3 năm tù.
14. Lê Kiên Giang, Phụ quỹ hội sở DAB, Cố ý làm trái…10-12 năm tù.
15. Nguyễn Chí Công, Phó trưởng phòng Tín dụng DAB Sở giao dịch, Cố ý làm trái…2-3 năm tù.
16. Vũ Thị Thanh Hoa, Phó trưởng phòng Tín dụng DAB Sở giao dịch, Cố ý làm trái…2-3 năm tù.
17. Trang Tài Tâm (tại ngoại), Cán bộ tín dụng DAB Sở giao dịch, Cố ý làm trái…2-3 năm tù.
18. Nguyễn Hồ Bảo Quốc (tại ngoại), Giám đốc DAB Chi nhánh Đinh Tiên Hoàng, Cố ý làm trái…2-3 năm tù.
19. Võ Hoàng Đông (tại ngoại), Thủ quỹ DAB Chi nhánh Đinh Tiên Hoàng, Cố ý làm trái…2-3 năm tù.
20. Quách Thành Sang (tại ngoại), Phụ quỹ DAB Sở giao dịch, Cố ý làm trái…24-36 tháng tù cho hưởng án treo.
21. Nguyễn Hồng Ánh, cựu trung tá công an TP.HCM, hiện là cán bộ hưu trí, Cố ý làm trái…5-6 năm tù.
22. Trương Hoàng Khải (tại ngoại), Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Sao Việt Nam, Cố ý làm trái…24-36 tháng tù cho hưởng án treo.
23. Trương Quốc Tân (tại ngoại), Giám đốc Công ty CP Công nghệ Hội tụ, Cố ý làm trái…24-36 tháng tù cho hưởng án treo.
24. Nguyễn Thị Cúc (tại ngoại), Trưởng ban kiểm soát DAB, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng (khoản 2 Điều 285 BLHS 1999), 38-36 tháng tù cho hưởng án treo.
25. Nguyễn Vinh Sơn (tại ngoại), Thành viên chuyên trách ban kiểm soát DAB, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng (khoản 2 Điều 285 BLHS 1999), 2-3 năm tù.
26. Phan Thị Tố Loan (tại ngoại), Thành viên chuyên trách ban kiểm soát DAB, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng (khoản 2 Điều 285 BLHS 1999), 2-3 năm tù.
