Theo dơi một nhà đầu tư "lạ", cứ mỗi lần mua là mua số tiền lớn và bán là bán sạch tài khoản, cảnh sát lập tức bắt giữ - VietBF
 
 
 
News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home

HOME

NEWS 24h

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Breaking

Go Back   VietBF > World Box| Thế Giới > Business News |Tin Kinh Tế


Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old  Default Theo dơi một nhà đầu tư "lạ", cứ mỗi lần mua là mua số tiền lớn và bán là bán sạch tài khoản, cảnh sát lập tức bắt giữ
Cảnh sát Bắc Kinh, Trung Quốc đă phá hàng loạt vụ án liên quan đến tiền ảo trị giá hơn 2 tỷ nhân dân tệ (hơn 2,8 tỷ USD, tương đương hơn 70.000 tỷ đồng).



Mới đây, cảnh sát Bắc Kinh và Cục Quản lư Ngoại hối Bắc Kinh đă phối hợp triệt phá hàng loạt vụ án liên quan đến tiền ảo, trị giá hơn 2 tỷ nhân dân tệ, liên quan đến 15 tỉnh, thành phố trong đó có Bắc Kinh, Thượng Hải và Chiết Giang.

Điều đáng chú ư, vụ án này không chỉ được che giấu và đa dạng về phương thức phạm tội mà c̣n là “vụ án hàng loạt”, từ giao dịch web đen đến giao dịch ngoại hối bất hợp pháp, phức tạp.

Cảnh sát Bắc Kinh trước đó đă nhận được manh mối cho thấy ai đó đang sử dụng "web đen" và tiền ảo để truyền thông tin và thực hiện các giao dịch tiền ảo, đặc biệt là bán trái phép nhiều thông tin cá nhân khác nhau của công dân Trung Quốc.

Ngoài ra, cảnh sát c̣n phát hiện nghi phạm h́nh sự họ Yan đă giải quyết mọi giao dịch thông qua tiền ảo trong quá tŕnh bán thông tin công dân. Trong quá tŕnh đổi tiền ảo lấy tiền mặt, số tiền đặc biệt lớn nên cũng thu hút sự chú ư của cảnh sát. Sau khi điều tra chuyên sâu, sự thật phạm tội của sáu thành viên ngân hàng ngầm liên quan đến vụ án và Yan, kẻ bán trái phép thông tin công dân, dần dần sáng tỏ.

Vào tháng 12/2023, cảnh sát chia lực lượng thành bốn nhóm và tiến hành các hoạt động đồng thời ở Ôn Châu, Nam Kinh, Bắc Kinh và Cáp Nhĩ Tân, đồng thời bắt giữ tất cả các nghi phạm liên quan đến vụ án. Tại hiện trường, cảnh sát đă thu giữ hơn 20 điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác cùng hơn 30 thẻ ngân hàng được sử dụng vào các hoạt động phi pháp. Sau quá tŕnh kiểm đếm, vụ án liên quan đến tổng số tiền hơn 2 tỷ nhân dân tệ và hơn 10 ví tiền ảo đă được sử dụng cho các giao dịch bất hợp pháp.

Đội điều tra tội phạm kinh tế của Cục Công an thành phố Bắc Kinh tuyên bố, ở Trung Quốc, hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo là hoạt động tài chính bất hợp pháp. Sử dụng tiền ảo làm phương tiện giao dịch xuyên biên giới để đạt được trao đổi ngoại hối bất hợp pháp và Nhân dân tệ là hoạt động mua bán ngoại hối bất hợp pháp.

Liang Fei, người xử lư vụ án từ Đội điều tra kinh tế thuộc Văn pḥng Công an thành phố Bắc Kinh cho biết: Một số người đă sử dụng phần mềm tṛ chuyện ở nước ngoài để thành lập nhiều nhóm và công khai bán thông tin cá nhân của công dân trong các nhóm, bao gồm số CMND, số điện thoại di động, địa chỉ nhà...
Theo dơi một nhà đầu tư

Có hàng trăm thành viên trong nhóm bán thông tin và hàng trăm triệu thông tin cá nhân của công dân đă bị bán trong nhóm, phương thức giao dịch bị giới hạn nghiêm ngặt đối với tiền ảo. Cảnh sát ban đầu đánh giá rằng người mua có khả năng là các tổ chức ở nước ngoài, một khi một lượng lớn dữ liệu cá nhân của công dân Trung Quốc chảy ra nước ngoài và bị bọn tội phạm sử dụng th́ hậu quả nghiêm trọng sẽ xảy ra.

Liang Fei cho hay: Các băng đảng lừa đảo ở nước ngoài có thể sử dụng thông tin cá nhân của những công dân thật này để thực hiện các hành vi lừa đảo “nhắm mục tiêu” đối với người b́nh thường bằng cách gửi đường dẫn đến các trang web lừa đảo, mă độc đến điện thoại di động của các nhóm người này để phạm tội.

Cám dỗ lương cao dẫn đến rửa tiền "điên cuồng" hơn 2 tỷ nhân dân tệ trong 1 năm

Cảnh sát điều tra vụ án phát hiện nghi phạm h́nh sự họ Yan đă thực hiện mọi giao dịch thông qua tiền ảo trong quá tŕnh bán thông tin công dân. Trong quá tŕnh đổi tiền ảo lấy tiền mặt, số tiền đặc biệt lớn nên cũng thu hút sự chú ư của cảnh sát.

Lu Nan, người xử lư vụ án thuộc Đội điều tra tội phạm kinh tế thuộc Chi nhánh Haidian của Văn pḥng Công an thành phố Bắc Kinh cho biết: Sau khi điều tra, ḍng tiền của anh ta rất phức tạp, không phải một nguồn duy nhất, và thành phần tương đối phức tạp. Anh ta khác biệt rất nhiều so với những nhà đầu cơ tiền tệ thông thường.

Đặc điểm của việc sử dụng tiền ảo của anh ta là mua nhanh, bán nhanh và cứ mỗi lần mua và bán là giao dịch toàn bộ tài sản. Do đó, cảnh suy luận rằng anh ta không phải là một nhà đầu tư tiền ảo, mà là có thể là kẻ rửa tiền.

Cảnh sát tiếp tục điều tra và phát hiện Lin, người đổi tiền cho Yan, đă sử dụng tiền ảo trong một thời gian dài để tham gia các giao dịch ngoại hối bất hợp pháp. Tuy nhiên, một cuộc điều tra chuyên sâu đă tiết lộ rằng gă họ Lin cũng không phải là "chủ mưu" thực sự của băng nhóm tội phạm này, đằng sau c̣n có những kẻ khác.

Lin cho biết anh ta luôn ở nước ngoài để giao dịch từ xa. Ngay từ đầu, những kẻ đứng sau đă dùng phần thưởng cao làm mồi nhử để dụ Lin tham gia vào các hoạt động phi pháp trong nước.

Để chuyển số tiền lừa đảo trong nước ra nước ngoài được nhanh hơn và nhận được nhiều phần thưởng hơn, Lin và đồng bọn đă cùng nhau đăng kư hơn 10 tài khoản ví tiền ảo, đồng thời mở hơn 30 tài khoản ngân hàng chuyên rửa tiền để phạm tội.

Theo thống kê, chỉ trong một năm, ḍng tiền do Lin và đồng bọn xử lư đă vượt quá 2 tỷ nhân dân tệ, Lin và đồng bọn đă kiếm được lợi nhuận hơn 2 triệu nhân dân tệ.

Tiếp tục theo dơi sâu, cảnh sát phát hiện ra rằng sau khi nghi phạm hoàn tất giao dịch thông qua tiền ảo, anh ta đă chuyển số tiền ảo nhận được giữa nhiều sàn giao dịch tiền ảo ở nước ngoài và ví tiền ảo được mở dưới tên của những người khác nhau.

Chi Yangqing, người xử lư vụ án của Đội điều tra tội phạm kinh tế thuộc Cục Công an thành phố Bắc Kinh nói: Số tiền ảo mà anh ta thu thập được, tương đương hơn 10 triệu nhân dân tệ, liên tục được chuyển qua nhiều tài khoản tiền ảo, sau nhiều ṿng chia tách và tích hợp , anh ta đă thu thập nó từ việc chuyển đổi giữa ba sàn giao dịch. Có một đội rửa tiền chuyên nghiệp đứng sau anh ta để rửa số tiền bị đánh cắp từ hoạt động buôn bán trái phép thông tin công dân của Yan.

Các băng nhóm phạm tội có tổ chức bài bản, nguồn tiền trong và ngoài nước “chuyển dịch trong nháy mắt”.

Việc "chuyển tiền chớp nhoáng" được thực hiện như thế nào? Ai đang vận hành nó? Trong quá tŕnh theo dấu ḍng tiền ảo, cảnh sát phát hiện băng nhóm tội phạm đang cố gắng qua mặt cảnh sát và trốn tránh sự giám sát.

Chi Yangqing nói: (Chúng tôi) nhận thấy các giao dịch trong các tài khoản ngân hàng này (liên quan đến vụ án) rất bất thường, số tiền giao dịch trung b́nh hàng ngày của họ là hàng chục triệu nhân dân tệ và số lượng giao dịch thường lên tới hàng trăm. Những giao dịch quy mô lớn này hoàn toàn không phù hợp với hoạt động kinh doanh của họ. Từ đó, chúng tôi suy ra rằng họ đang sử dụng tiền ảo (tiền tệ) làm phương tiện để tham gia hoạt động mua bán ngoại hối trái phép và rửa tiền.

Cảnh sát phụ trách vụ việc nói với các phóng viên rằng băng nhóm tội phạm ngân hàng ngầm này đă sử dụng tiền nhân dân tệ trong nước để mua tiền ảo từ các nhà đầu tư trong nước, sau đó bán tiền ảo cho người bán ở nước ngoài thông qua các nền tảng tiền ảo khác nhau ở nước ngoài để lấy ngoại hối.

Zhang Yiyan, nhân viên Pḥng Thanh tra Ngoại hối của Chi nhánh Cục Quản lư Ngoại hối Nhà nước Bắc Kinh nói: Tiền ảo của gă họ Yan đă được bán cho một ngân hàng ngầm.
Nhiều lực lượng phối hợp truy bắt toàn bộ nghi phạm liên quan đến vụ án

Sau khi điều tra chuyên sâu, 6 thành viên ngân hàng ngầm liên quan đến vụ án và đối tượng họ Yan, kẻ bán trái phép thông tin công dân, dần dần sáng tỏ.

Vào tháng 12/2023, cảnh sát chia lực lượng thành bốn nhóm và tiến hành các hoạt động đồng thời ở Ôn Châu, Nam Kinh, Bắc Kinh và Cáp Nhĩ Tân, đồng thời bắt giữ tất cả các nghi phạm liên quan đến vụ án. Tại hiện trường, cảnh sát đă thu giữ hơn 20 điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác cùng hơn 30 thẻ ngân hàng được sử dụng cho các hoạt động trái pháp luật. Sau khi kiểm đếm, vụ án liên quan đến tổng số tiền hơn 2 tỷ nhân dân tệ và hơn 10 ví tiền ảo đă được sử dụng cho các giao dịch bất hợp pháp.

Nhiều loại tội phạm liên quan đến tiền ảo tăng cao trong những năm gần đây và ngày càng trở nên tràn lan, nguyên nhân chính là do tiền ảo cực kỳ dễ bị che giấu. Đây luôn là trọng tâm công tác trấn áp và quản lư toàn diện theo quy định của pháp luật.

VietBF@sưu tập

goodidea
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Release: 04-07-2024
Reputation: 5575


Profile:
Join Date: Mar 2020
Posts: 40,479
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	11.jpg
Views:	0
Size:	25.2 KB
ID:	2357398  
goodidea_is_offline
Thanks: 65
Thanked 2,416 Times in 2,029 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 10 Post(s)
Rep Power: 45 goodidea Reputation Uy Tín Level 5goodidea Reputation Uy Tín Level 5goodidea Reputation Uy Tín Level 5goodidea Reputation Uy Tín Level 5goodidea Reputation Uy Tín Level 5goodidea Reputation Uy Tín Level 5goodidea Reputation Uy Tín Level 5goodidea Reputation Uy Tín Level 5goodidea Reputation Uy Tín Level 5goodidea Reputation Uy Tín Level 5goodidea Reputation Uy Tín Level 5goodidea Reputation Uy Tín Level 5goodidea Reputation Uy Tín Level 5goodidea Reputation Uy Tín Level 5goodidea Reputation Uy Tín Level 5goodidea Reputation Uy Tín Level 5goodidea Reputation Uy Tín Level 5goodidea Reputation Uy Tín Level 5goodidea Reputation Uy Tín Level 5goodidea Reputation Uy Tín Level 5
Reply

User Tag List

Thread Tools

Facebook Comments


 
iPad Tablet Menu

HOME

Breaking News

Society News

VietOversea

World News

Business News

Other News

History

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

Sport News

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Thơ Ca

Help Me

Sport Live

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOT 30 Days

NEWS 30 Days

Member News

Tin Sôi Nổi Nhất 24h Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 3 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 7 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 14 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 30 Ngày Qua
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. V́ một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hăy ghé thăm chúng tôi, hăy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.


All times are GMT. The time now is 08:48.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.05452 seconds with 13 queries