Cựu lãnh đạo kế toán khai Trump dùng trương mục cá nhân hoàn tiền bịt miệng

[florida80]

5/6

Công tố truy tố ông Donald Trump giả mạo hồ sơ kinh doanh trong vụ tiền bịt miệng trả cho ngôi sao phim khiêu dâm vào thứ Hai đi sâu vào dấu vết chứng từ, tiết lộ cho bồi thẩm đoàn chính xác việc Michael Cohen đã được quỹ tín thác và trương mục cá nhân của cựu Tổng thống hoàn tiền lại như thế nào vào năm 2017, sau khi ông ta thanh toán cho Stormy Daniels.
Lời khai từ hai nhân viên lâu năm của Trump Organization, những người phụ trách việc hoàn tiền cho Cohen, cho phép công tố tập trung rõ ràng vào 34 tội danh hình sự giả mạo hồ sơ kinh doanh.
Thẩm phán Juan Merchan bắt đầu ngày xét xử thứ 12 bằng cảnh cáo sẽ tống cựu Tổng thống vào tù, nếu Trump tiếp tục vi phạm lệnh bịt miệng, đặt toà vào vị trí không còn chọn lựa nào khác.
Lời khai của hai nhân chứng từ công ty của ông Trump rất quan trọng vì bồi thẩm đoàn được nhìn thấy các tài liệu chứng từ, mà công tố cáo buộc bị giả mạo để Cohen có thể được hoàn trả số tiền bịt miệng ông ta trả cho Daniels trước đó.

Jeffrey S. McConney từng đóng vai trò lãnh đạo kiểm toán của Trump Organization, và theo công tố, ông ta giúp thu xếp khoản hoàn trả $130.000 Mỹ kim cho ngôi sao phim khiêu dâm tuyên bố có chuyện tình một đêm với Donald J. Trump.

Michael Cohen, luật sư chuyên đi dàn xếp và sửa sai cho Trump, vào những ngày cuối chiến dịch tranh cử tổng thống 2016 đã trả $130.000 Mỹ kim để mua chuộc sự im lặng của Daniels nhằm che đậy việc Trump ngoại tình. Việc cựu Tổng thống hoàn trả lại số tiền này cho Cohen nhưng lại được ngụy trang dưới dạng chi phí pháp lý là trọng tâm của bản cáo trạng truy tố ông Trump 34 cáo buộc tội danh đại hình.

McConney vào thứ Hai đứng trên bục nhân chứng khoảng 3 tiếng đồng hồ. Ông khai có mối quan hệ thân thiết với sếp trực tiếp là Allen H. Weisselberg – Giám đốc Tài chánh vào lúc đó. Theo McConney, Weisselberg vào năm 2017 cho ông biết Cohen bị nợ tiền. Weisselberg hướng dẫn McConney gởi tiền luật sư. Chi phiếu Cohen nhận được trong năm 2017 tổng cộng $420.000 Mỹ kim vì ông ta cũng được trả tiền thưởng và tiền bù vào số thuế thu nhập. 9 trong 11 chi phiếu được viết từ trương mục cá nhân của ông Trump, và được gởi đến Toà Bạch Ốc để cựu Tổng thống ký.

McConney khai, ông bảo đồng nghiệp Deborah Tarasoff ở bộ phận kế toán ghi trong hồ sơ khoản chi trả này là “chi phí pháp lý.”

Từ bục nhân chứng, McConney cũng nói về việc Trump thường xuyên tập trung vào dòng tiền chi ra ở Trump Organization. McConney tham gia Trump Organization vào năm 1987, và khoảng 1 năm sau, Trump để ý thấy kết số tiền mặt bị giảm từ tuần trước đó. Ông liền gặp và đòi đuổi McConney, “Jeff, anh bị sa thải!”

Nhân chứng trên thực tế không bị cho nghỉ việc, nhưng ông xem những gì xảy ra là bài học về sự chú ý của ông chủ đối với tiền bạc và hoá đơn.

McConney bắt đầu dính líu vào tiền bịt miệng vào tháng 2 năm sau. Công tố cho biết, trong tháng đó, Cohen email cho McConney hoá đơn chi phí pháp lý trị giá $35.000 Mỹ kim vào tháng 1 năm 2017, và tương tự cho tháng 2 năm 2017. Weisselberg phê chuẩn những khoản thanh toán này, và McConney yêu cầu một nhân viên kế toán in chi phiếu và ghi trong hồ sơ là “chi phí pháp lý.” Những khoản chi trả này tiếp tục trong năm 2017.

Những tính toán của Weisselberg được viết tay trực tiếp trên báo cáo ngân hàng tháng 10 năm 2016 của Essential Consultants, công ty vỏ bọc được Cohen mở ở California để trả tiền bịt miệng cho Daniels, trong đó có $130.000 Mỹ kim cho luật sư Keith Davidson của cô đào phim khiêu dâm. McConney giải thích cho bồi thẩm đoàn, những tính toán viết tay đó gồm hoàn trả $50.000 Mỹ kim cho dịch vụ kỹ thuật, và $130.000 chuyển khoản, và số tiền này được tăng lên $360.000 Mỹ kim để trả cho thuế thu nhập, cộng thêm $60.000 Mỹ kim tiền thưởng.

Trong phần đối chất, luật sư biện hộ Emil Bove tìm cách giữ thân chủ xa khỏi số chứng từ trên. Luật sư xác nhận với McConney rằng, ông ta chưa bao giờ nói chuyện với Trump về cấu trúc thanh toán cho khoản hoàn tiền Cohen.

Giám đốc kế toán lâu năm của Trump khai, ông thường không biết gì về những trao đổi giữa Trump và sếp cũ Weisselberg. McConney đồng ý với quan điểm rằng, đôi khi được yêu cầu làm những việc mà ông thực sự không biết.

Trump Organization trả chi phí pháp lý cho McConney, mặc dù ông hồi hưu vào năm ngoái sau 45 năm làm việc với công ty của cựu Tổng thống.

Trên bục nhân chứng vào thứ Hai cũng có Tarasoff – nhân viên vẫn còn làm việc ở bộ phận chi trả của Trump Organization. Theo nhân chứng, Trump không phải lúc nào cũng ký chi phiếu được bà in ra, và đôi khi ông chủ dùng bút sharpie ký huỷ chi phiếu. “Nếu không muốn ký, ông ấy sẽ không ký,” Tarasoff nói.

Luật sư biện hộ Todd Blanche trong phần đối chất làm rõ với nhân chứng rằng, bà không có mặt trong cuộc trao đổi giữa Weisselberg và Trump. Tarasoff không được chính Trump cho phép in những chi phiếu cho Cohen được trình bày trước toà, và bà cũng không biết chuyện gì xảy ra với những chi phiếu đó sau khi gởi chúng đến Toà Bạch Ốc.

Nhưng Tarasoff nhận được những chi phiếu có chữ ký của ông chủ bằng đường thư, và đã gởi cho Cohen.

Công tố vào thứ Hai cho biết phần tranh tụng của họ sẽ kéo dài thêm hơn 2 tuần nữa, vì toà sẽ được nghỉ một vài ngày thứ Sáu trong những tuần tới. Sau đó sẽ đến phần tranh tụng của biện hộ.