Vai trò của Navibank trong vụ án 'bốc hơi' hàng ngàn tỷ đồng

Cơ quan công tố kết luận hành vi của Ngân hàng Navibank đã thông qua thông qua 14 cá nhân là nhân viên ngân hàng này đứng tên để gửi hàng nghìn tỷ đồng vào tải khoản Vietinbank với lãi suất cao theo thoả thuận với Huỳnh Thị Huyền Như và đã bị Huyền Như chiếm đoạt là vi phạm pháp luật.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Huỳnh Thị Huyền Như đã làm giả 8 con dấu của các đơn vị, công ty trong khoảng thời gian từ tháng 3/2010 đến tháng 9/2011 để chiếm đoạt tiền của các cơ quan, đơn vị, cá nhân. Sau khi có các con dấu giả, Huyền Như đã sử dụng những để làm giả các giấy tờ, chứng từ, hợp đồng và trả lãi suất cao nhằm huy động tiền của các tổ chức, cá nhân rồi chiếm đoạt của 9 công ty, 4 ngân hàng, 3 cá nhân với tổng số tiền là 3.982.392.967.861 đồng.
Liên quan đến Ngân hàng TMCP Nam Việt (Navibank), cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nêu rõ: Ngân hàng TMCP Nam Việt (Navibank) đã thông qua 14 nhân viên để gửi tổng số tiền 1.543.200.000.000 đồng vào tài khoản Vietinbank Chi nhánh Nhà Bè và Chi nhánh TP Hồ Chí Minh với lãi suất 16,5% đến 22,5% theo thỏa thuận với Huỳnh Thị Huyền Như, bị Huyền Như lừa đảo chiếm đoạt 200 tỷ đồng.
Cụ thể, thông qua Đoàn Đăng Luật, trưởng Phòng nguồn vốn Navibank, từ ngày 19/11/2010 đến ngày 27/5/2011, Võ Anh Tuấn, phó giám đốc Vietinbank Chi nhánh Nhà Bè huy động của Navibank thông qua 14 cá nhân là nhân viên Ngân hàng này đứng tên để gửi 1.543.200.000.000 đồng vào tải khoản Vietinbank Chi nhánh Nhà Bè với lãi suất 16,5% đến 22,5%.

Cáo trạng cho hay, đến ngày 14/7/2011, Vietinbank Chi nhánh Nhà Bè đã quyết toán cho Navibank tiền gốc là 1.043.200.000.000 đồng, còn lại 500 tỷ đồng và chưa đến hạn quyết toán. Lúc này, Võ Anh Tuấn chuẩn bị chuyển công tác khỏi Vietinbank Chi nhánh Nhà Bè. Tuấn nói với Đoàn Đăng Luật gặp Huỳnh Thị Huyền Như để chuyển số tiền này gửi vào Vietinbank chi nhánh TP Hồ Chí Minh.
Do Huyền Như mới được bổ nhiệm làm quyền trưởng Phòng giao dịch Điện Biên Phủ, muốn có doanh số và muốn có tiền để trả nợ cho các cá nhân, tổ chức mà Huyền Như đã vay trước đó nên cô đã đồng ý thỏa thuận với Luật nhận tiền gửi của Navibank với lãi suất trong hợp đồng là 14%/năm.
Từ ngày 14/7/2011, Huyền Như đã đề xuất lãnh đạo Vietinbank Chi nhánh TP Hồ Chí Minh ký 18 hợp đồng tiền gửi với các nhân viên Navibank để nhận gửi 500 tỷ đồng, lãi suất 14%/năm, thời hạn 4 tháng.
Đến ngày 7/9/2011, Huyền Như đã quyết toán 12 hợp đồng số tiền 300 tỷ đồng, còn lại 200 tỷ đồng đứng tên các cá nhân gồm: Huỳnh Linh Chi 63,3 tỷ đồng, Cao Thị Thúy Anh 27,3 tỷ đồng, Lương Thị Thủy Tiên 67,2 tỷ đồng và Lê Thị Thu Hương 42,2 tỷ đồng.
Với thủ đoạn nói trên, Huyền Như đã lừa đảo, chiếm đoạt của Navibank 200 tỷ đồng. Qua xác minh tại Vietinbank Chi nhánh TP Hồ Chí Minh, ngân hàng này xác định số tiền 200 tỷ đồng có trong tài khoản tiết kiệm của 4 nhân viên Navibank mở tại Vietinbank do các cá nhân này không giữ thẻ tiết kiệm và không mở tài khoản tiết kiệm đúng trình tự nên đã bị Huyền Như chiếm đoạt, trả cho nhiều đơn vị và cá nhân.
Ngoài ra, Huỳnh Thị Huyền Như khai đã trả lãi suất chênh lệch ngoài hợp đồng cho Đoàn Đăng Luật 30.013.938.000 đồng. Số tiền này Luật thừa nhận đã nhận 9.455.241.666 đồng.
Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao kết luận: Hành vi của Ngân hàng Navibank đã thông qua thông qua 14 cá nhân là nhân viên ngân hàng này đứng tên để gửi 1.543.200.000.000 đồng vào tải khoản Vietinbank với lãi suất cao theo thoả thuận với Huỳnh Thị Huyền Như và đã bị Huyền Như chiếm đoạt là vi phạm pháp luật.
Liên quan đến vụ án nói trên, Huỳnh Thị Huyền Như, nguyên quyền trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ, Vietinbank, chi nhánh TP HCM là chủ mưu vụ án bị truy tố về 2 tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”. Ngoài ra, 22 bị can khác cũng bị truy tố về nhiều tội danh khác.
K.Tuân (tổng hợp)