Bắt người Trung Quốc lập ‘công ty ma’ chiếm tiền tỷ

Sau các giao dịch, nếu nghi ngờ bị phát hiện, Thiên giải thể công ty cũng như xoá mọi dấu vết hoạt động, từ địa chỉ đến tên người đứng đầu…

Ngày 4/7, Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (PC 50), Công an Hà Nội cho biết, đang tạm giữ Tăng Hiếu Thiên (30 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), Đinh Văn Chính (29 tuổi, Phú Xuyên, Hà Nội) và Nguyễn Thị Phương (26 tuổi, Thanh Hoá).

Tăng Hiếu Thiên tại cơ quan công an...

Tang vật thu giữ gồm: 2 ô tô, 1 xe máy, 5 máy POS, 2 máy làm giả thẻ tín dụng, 21 phôi thẻ chưa có dữ liệu, 45 thẻ tín dụng ghi chữ Trung Quốc và Việt Nam đã qua sử dụng.

Theo điều tra, Thiên sang Việt Nam được 3 năm, anh ta câu kết với Chính thành lập công ty Ninh Cát. Thiên còn lập ra ba công ty khác, thuê sinh viên, người thất nghiệp đứng ra làm giữ chức vụ giám đốc.

Sau khi thành lập các “công ty ma”, nhóm của Thiên lựa chọn ngân hàng có cung cấp dịch vụ thanh toán thẻ qua máy POS, mở tài khoản và hợp đồng dịch vụ thanh toán thẻ, sử dụng thẻ giả quẹt qua máy POS chuyển tiền vào tài khoản các công ty đã mở để rút trực tiếp tại các ngân hàng hoặc cây ATM.

...và tang vật vụ án.

Thiên làm các thẻ tín dụng giả từ việc lấy trộm thông tin của bị hại ở nhiều nước trên thế giới. Sau khi ngân hàng đặt máy POS ở công ty của Thiên, anh ta dùng thẻ quẹt để thể hiện các giao dịch.

Khi ngân hàng chuyển tiền vào tài khoản của các công ty trên, Thiên và Chính cùng đồng bọn đi rút tiền ở các phòng giao dịch hoặc các cây ATM.

Mỗi lần “trúng mánh”, Thiên và Chính đều “thưởng nóng” cho các “giám đốc”.

Sau các giao dịch, nếu nghi ngờ bị phát hiện, Thiên giải thể công ty cũng như xoá mọi dấu vết hoạt động, từ địa chỉ đến tên người đứng đầu…

Sau hơn một năm, Thiên và Chính đã thực hiện hàng nghìn giao dịch, quẹt thẻ tín dụng giả. Có ngân hàng Thiên đã dùng hàng chục thẻ tín dụng giả, hơn 300 lần rút tiền, chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồng.

Theo điều tra, đến thời điểm bị bắt giữ, Thiên và đồng bọn đã thành lập 4 công ty kinh doanh dụng cụ phòng cháy chữa cháy gồm: Công ty TNHH Ninh Cát do Đinh Văn Chính làm giám đốc; Công ty TNHH Thương mại Phước Hiền; Công ty TNHH TMDV Bảo Phương do Phương làm giám đốc; Công ty TNHH Thương Mại Lực Long.

Đây đều là những “công ty ma”, không có bất cứ hoạt động kinh doanh nào.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ.

T.Nhung/VNN