Hai tên Trung Quốc ở Mỹ chủ mưu đường dây rửa tiền lừa đảo 73 triệu USD - VietBF
 
 
 
News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home

HOME

NEWS 24h

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Breaking

Go Back   VietBF > World Box| Thế Giới > World News|Tin Thế Giới


Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old  Default Hai tên Trung Quốc ở Mỹ chủ mưu đường dây rửa tiền lừa đảo 73 triệu USD
Mỹ bắt 2 người Trung Quốc chủ mưu đường dây rửa tiền lừa đảo 73 triệu USD. Ngày 17/5, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết vừa bắt giữ 2 công dân Trung Quốc liên quan đến hoạt động rửa tiền trong vụ lừa đảo tiền điện tử quốc tế trị giá ít nhất 73 triệu USD. Hai đối tượng đă chỉ đạo các đồng phạm mở tài khoản ngân hàng Mỹ dưới danh nghĩa công ty vỏ bọc và lừa các nạn nhân gửi tiền vào các tài khoản này để rửa tiền.

Theo thông báo của phía Mỹ, Daren Li, 41 tuổi, đă bị bắt giữ hôm 12/4 tại sân bay quốc tế Atlanta và Yicheng Zhang, 38 tuổi, đă bị bắt giữ tại thành phố Los Angeles, bang California. Hai đối tượng này bị cáo buộc liên quan đến hoạt động rửa tiền trong các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử quốc tế được gọi là “giết mổ lợn” , vốn đă trở thành một ngành công nghiệp trị giá hàng tỷ USD.

Lừa đảo theo h́nh thức “giết mổ lợn” là loại h́nh lừa đảo dài hạn và gian lận đầu tư, trong đó nạn nhân dần dần bị dụ dỗ đóng góp ngày càng nhiều. Kẻ lừa đảo tạo dựng niềm tin với nạn nhân thông qua giao tiếp trực tuyến, sau đó thuyết phục họ đầu tư vào một chương tŕnh lừa đảo tiền điện tử. Khi tài sản hoặc tiền của họ bị đánh cắp đồng nghĩa với việc “bị làm thịt”.

Trong vụ lừa đảo trên, các đối tượng này đă chỉ đạo đồng phạm mở tài khoản ngân hàng Mỹ dưới danh nghĩa các công ty vỏ bọc. Các nạn nhân bị dụ dỗ để chuyển hàng triệu đô la vào các tài khoản ngân hàng trên với mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho việc rửa tiền bẩn. Kế hoạch lừa đảo liên quan đến hơn 73 triệu USD được biến thành tiền sạch thông qua các tổ chức tài chính Mỹ và gửi tới các tài khoản ngân hàng ở Bahamas, chuyển sang tiền ảo.

Hai đối tượng trên đều bị cáo buộc tội danh âm mưu rửa tiền và sáu tội danh rửa tiền quốc tế. Nếu bị kết án, các bị cáo phải đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù cho mỗi tội danh.

VietBF@ sưu tập

pizza
R10 Vô Địch Thiên Hạ
Release: 4 Weeks Ago
Reputation: 35923


Profile:
Join Date: Sep 2014
Posts: 90,168
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	411.jpg
Views:	0
Size:	301.6 KB
ID:	2375690  
pizza is_online_now
Thanks: 6
Thanked 7,545 Times in 6,697 Posts
Mentioned: 6 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 30 Post(s)
Rep Power: 101 pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7
pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7
Reply

User Tag List


Facebook Comments


 
iPad Tablet Menu

HOME

Breaking News

Society News

VietOversea

World News

Business News

Other News

History

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

Sport News

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Thơ Ca

Help Me

Sport Live

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOT 30 Days

NEWS 30 Days

Member News

Tin Sôi Nổi Nhất 24h Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 3 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 7 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 14 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 30 Ngày Qua
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. V́ một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hăy ghé thăm chúng tôi, hăy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.


All times are GMT. The time now is 14:56.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.07474 seconds with 12 queries