Bị can Đỗ Thị Hà Xuyên, 37 tuổi, ở thành phố Đà Nẵng, bị truy tố v́ cáo buộc biển thủ 6 tỷ đồng (khoảng 234,604 USD) của ông chủ người Hàn Quốc.
Theo thông tin từ tờ Tuổi Trẻ vào ngày 30 tháng 3, ông LHB, một công dân Hàn Quốc, đă đến Việt Nam để lập doanh nghiệp đầu tư. Qua một người giới thiệu, ông LHB đă tin tưởng giao cho Đỗ Thị Hà Xuyên nhiệm vụ thành lập hai công ty là KS và KE, đồng thời giữ chức giám đốc và giám đốc điều hành của các công ty này.
Bị can Xuyên được giao quyền kư các chứng từ giao dịch với ngân hàng, hải quan và các cơ quan chức năng. Ngoài ra, ông chủ người Hàn cũng giao cho Xuyên quản lư tiền và báo cáo tài chính cho doanh nghiệp.
Xuyên đă mở tài khoản thanh toán cho hai công ty tại ngân hàng, nơi các khoản thanh toán từ đối tác đều được chuyển vào. Với sự tin tưởng tuyệt đối từ ông LHB, Xuyên là người duy nhất nhận được thông báo biến động số dư của tài khoản.
Dưới sự giám sát của ông LHB, Xuyên được yêu cầu gửi báo cáo chi tiêu qua email và cung cấp bản sao kê giao dịch. Tuy nhiên, ngoài việc chi tiền cho đối tác, Xuyên c̣n kư các séc rút tiền mặt hoặc sử dụng ứng dụng ngân hàng để chuyển tiền từ tài khoản công ty vào tài khoản cá nhân của ḿnh. Các khoản tiền này sau đó bị bà ta sử dụng để mua nhà đất, trả nợ và chi tiêu cá nhân.
Để che giấu hành vi của ḿnh, Xuyên đă lập báo cáo chi tiêu với số liệu chỉ liên quan đến hoạt động kinh doanh của hai công ty, đồng thời không đề cập đến những khoản tiền bà ta tự ư "rút ruột" từ tài khoản công ty. Bà ta c̣n chỉnh sửa số liệu giao dịch để phù hợp với số dư c̣n lại trong tài khoản công ty.
Báo Tuổi Trẻ không cung cấp thông tin chi tiết về lư do v́ sao hành vi biển thủ của Xuyên bị phát giác, cũng như không rơ liệu bà có khắc phục hậu quả hay không. Thời gian ra ṭa của bị cáo vẫn chưa được xác định.
VietBF@ Sưu tập