Nghi phạm chính của vụ lừa đảo khai thác Dogecoin, người có biệt danh "Turgut V” ở Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đă biến mất cùng với số tiền của nạn nhân lên tới 119 triệuUSSD.
Turgut V đă sắp xếp nhiều cuộc họp cá nhân và tổ chức hàng loạt sự kiện quảng bá nhằm thu hút các nhà đầu tư tham gia vào hoạt động “khai thác DOGE”. Turgut V và cộng sự hứa với những người tham gia rằng số tiền của họ sẽ tăng gấp đôi chỉ trong 40 ngày.
Theo báo cáo, những người tham gia đă gửi Dogecoin mà họ sở hữu vào hệ thống của Turgut V. Tại đây, họ thường xuyên nhận được cổ tức trong 3 tháng đầu tiên, khiến rất nhiều người tham gia vào hệ thống này.
Nghi phạm đă bỏ trốn cùng số Dogecoin trị giá 119 triệu USD. Ảnh: Exodus.
Một vài nạn nhân cho biết số Dogecoin mà họ gửi vào hệ thống sẽ được dùng để mua thiết bị khai thác tiền mă hóa mới. Tương tự như Bitcoin, Dogecoin cũng phải thông qua hệ thống “Proof of Work” hay PoW (Tạm dịch: Bằng chứng công việc) để khai thác. Thiết bị càng mới, quá tŕnh giải mă và tạo khối mới trong chuỗi càng diễn ra nhanh hơn.
Tv100 cho biết có tổng cộng 1.500 nhà đầu tư đă chuyển Dogecoin của họ vào hệ thống với hy vọng có thể sớm nhận lại lợi nhuận khổng lồ.
Tuy nhiên, đến tháng thứ tư hoạt động, Turgut V và các đồng phạm đă đột ngột đóng quyền truy cập hệ thống, khiến những người tham gia không thể giao dịch. Tại thời điểm đó, hệ thống đă thu được về tổng cộng 350 triệu Dogecoin với trị giá lên tới 119 triệu USD.
“Tôi đă gửi 4 triệu đồng Dogecoin vào hệ thống. Tôi mất tới 12 triệu lira (1,44 triệu USD)”, Ecem Ashyrova, nạn nhân của Turgut V chia sẻ.
Ngay khi nhận thấy các dấu hiệu lừa đảo, nạn nhân đă t́m kiếm sự trợ giúp từ cơ quan quản lư nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ. Nhà chức trách đă ban hành lệnh cấm đi lại để ngăn Turgut V và bạn gái. Hiện chưa có thông tin thêm về vụ việc.
Hiện Cục Chống Khủng bố và Tội phạm Có tổ chức Thổ Nhĩ Kỳ đang điều tra đối với Turgut V cùng 11 đồng phạm.
Tại Việt Nam, nhiều nhà đầu tư từng tố cáo một mô h́nh đa cấp tương tự vào tháng 7/2018. Ngày 25/7, ông Lê Minh Tâm, Chủ nhiệm Hợp tác xă Bầu trời Công nghệ, Tổng giám đốc Sky Mining bỏ trốn. Hơn 5.000 nhà đầu tư có nguy cơ mất trắng tiền.
Hệ thống này hoạt động bằng cách huy động vốn từ người đầu tư để mua máy khai thác tiền số. Mỗi nhà đầu tư bỏ ra 5.000 USD cho một máy đào, ủy quyền lại cho Sky Mining khai thác.
Sky Mining cam kết lo tất cả phần kỹ thuật, nhập máy, điều hành. Nhà đầu tư chỉ cần lôi kéo thêm nhiều người vào để ăn hoa hồng hoặc "ngồi không" chờ 3-4 tháng để nhận 300% tiền đầu tư. Sky Mining hoạt động từ tháng 3-7/2018, huy động được 7.000 máy với số tiền ước tính lên tới 35 triệu USD của 5.000 người.
VietBF@sưu tập