|
Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại công ty cổ phần Sen Tài Thu. Đồng thời bắt khẩn cấp 3 đối tượng Phạm Thị Ḥa - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sen Tài Thu, Nguyễn Thị Thùy Linh - con gái bà Ḥa và Nguyễn Thị Lan Hương về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sen Tài Thu vốn nổi tiếng là một doanh nghiệp chuyên về lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ, không phải là một tổ chức tín dụng nhưng lại huy động vốn dưới bỏ bọc mua cổ phần. Mặc dù đă mất khả năng chi trả từ đầu năm nay, nhưng nhiều tháng sau, doanh nghiệp này vẫn tiếp tục hành vi huy động vốn.
Theo điều tra ban đầu có 100 hợp đồng với số tiền khoảng 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư đă được huy động. Sau khi thu được tiền các đối tượng đă cắt hoa hồng rất cao từ 7 - 30% cho đối tượng cấp dưới và đội ngũ mở rộng khách hàng.
Qua quá tŕnh điều tra PC03 Hài Nội nắm rơ việc Công ty cổ phần Sen Tài Thu đă có dư nợ phát sinh rất lớn, mất khả năng thanh toán. Để có tiền trả nợ và sử dụng vào nhiều mục đích khác, lợi dụng uy tín thương hiệu chăm sóc sức khỏe Sen Tài Thu, nhóm đối tượng Phạm Thị Ḥa, Nguyễn Thị Thùy Linh (con gái Ḥa), Nguyễn Thị Thu Hương đă nâng không vốn điều lệ, đưa ra doanh thu lợi nhuận lịch sử của hệ thống Sen không đúng thực tế, đồng thời vẽ ra kế hoạch kinh doanh phi thực tế, hứa hẹn mở rộng hệ thống mang lại kinh doanh lợi nhuận cao, nếu đầu tư vào sẽ nhận lăi suất ổn định cao hơn nhiều lăi suất ngân hàng.
Để thu hút nhiều người đầu tư, Nguyễn Thị Lan Hương đă xây dựng đội ngũ sales và chính sách trả thưởng hoa hồng % cao trên giá trị hợp đồng chuyển nhượng cổ phần được kư. Đội ngũ sales này hầu hết là nhân viên Ngân hàng, công ty chứng khoán và công ty tài chính...có sẵn lượng khách hàng có nguồn tiền dư thừa, gửi tiết kiệm nhiều.
|