Công an Quảng B́nh, Đồng Tháp và TP. Hà Nội vừa triệt xóa nhóm “trai làng” chuyên “hack” Facebook, lừa đảo hơn 100 tỉ đồng trên không gian mạng.
Theo đó, Công an Quảng B́nh vừa phối hợp với Công an Đồng Tháp và Công an TP. Hà Nội triệu tập các đối tượng liên quan đường dây lừa đảo trên không gian mạng gồm: Nguyễn Hoàng Tấn Tài (sinh năm 2003), Trương Thị T. L. (sinh năm 2007), Vơ Chí Công (sinh năm 2001), Trương Đ́nh Hoàng (sinh năm 2006), Phạm Văn Quyền (sinh năm 2001) và Nguyễn Văn Sáng (sinh năm 2004), cùng trú tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng B́nh.
Nhóm "trai làng" của Quảng B́nh vừa bị bắt giữ.
Đây là nhóm đối tượng chuyên “hack” các tài khoản Facebook, sau đó dùng các tài khoản này nhắn tin mua hàng, thanh toán bằng h́nh thức chuyển khoản. Ngoài ra, nhóm này c̣n mua các tài khoản ngân hàng giả có tên trùng với tài khoản Facebook chiếm đoạt được để mạo danh, nhắn tin lừa đảo.
Mở rộng điều tra, ban chuyên án đă triệu tập Vũ Ngọc Mai, Vũ Đức Giang (cùng SN 1993, trú tại số nhà 14, ngách 11, ngơ An Trạch 1, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, TP. Hà Nội).
Hai đối tượng này là “mắt xích” trong đường dây lừa đảo của nhóm "trai làng" Quảng B́nh. Chúng lợi dụng kẻ hở của các ngân hàng để tạo lập tài khoản giả khác nhau. Với mỗi tài khoản giả, Giang và Mai bán từ 50.000 đồng đến 300.000 đồng. Để qua mắt cơ quan chức năng, chúng sử dụng 3 tài khoản “rác” để che giấu ḍng tiền trước khi chuyển về các tài khoản chính chủ để tiêu xài.
Bước đầu xác định, tổng số tiền giao dịch trong các tài khoản do Giang và Mai quản lư từ khi thực hiện hành vi làm giả và bán tài khoản ngân hàng khoảng 32 tỷ đồng. Riêng 2 tài khoản nhận tiền bán tài khoản ngân hàng giả tổng giao dịch gần 8 tỷ đồng.
Với khoảng 10.000 bộ tài khoản ngân hàng giả mạo được Giang và Mai bán ra trên không gian mạng có số tiền giao dịch khoảng 100 tỷ đồng.
Lực lượng phá án cũng đă triệu tập Vơ Hữu Nhân (SN 2004, trú tại Đồng Tháp). Đối tượng này đă tạo lập, quản trị, điều hành hàng loạt website chuyên làm giả biên lai chuyển khoản ngân hàng, làm giả h́nh ảnh căn cước công dân, hộ chiếu, giấy phép lái xe, giả email xác nhận giao dịch chuyển khoản.
Đối tượng Vũ Đức Giang ở TP. Hà Nội - "mắt xích" trong đường dây lừa đảo.
Qua xác minh, tổng số tài khoản người dùng đăng kư sử dụng dịch vụ làm giả trên các website do Vơ Hữu Nhân quản lư là 89.710 tài khoản; 247.757 lượt làm giả h́nh ảnh chuyển khoản ngân hàng; 33.479 lượt tạo h́nh ảnh căn cước công dân giả.
Ban chuyên án đă thu giữ 5 bộ máy vi tính, 10 điện thoại di động, 1 thiết bị nuôi sim rác, 301 sim rác, 32 tài khoản ngân hàng các loại, cơ sở dữ liệu của các website làm giả h́nh ảnh, tài liệu, số lượng lớn mỹ phẩm do các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt được và nhiều tài liệu khác có liên quan.
Hiện ban chuyên án đă tạm giữ h́nh sự 9 đối tượng trên để tiếp tục điều tra mở rộng.
VietBF@ sưu tập