Cựu sĩ quan câu kết với cán bộ thuế ở Thanh Hóa, giúp doanh nghiệp mua bán trái phép hóa đơn để trốn hơn 1 tỷ đồng tiền thuế và được ṭa án cho hưởng tù cho hưởng treo, trả tự do ngay sau phiên xét xử.
TAND TP Hà Nội vừa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Huy Minh (SN 1978), Giám đốc Công ty Ánh Dương, án 4 năm tù về tội “Trốn thuế” và 1 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tổng hợp 5 năm tù.
Cùng vụ án, bị cáo Lê Thị Hiền (SN 1983), Kế toán Công ty Ánh Dương, bị phạt 2 năm tù về tội “Trốn thuế”.
Bị cáo Vũ Văn Liêu (SN 1977, ở xă Hoằng Hóa, Thanh Hóa) lĩnh 2 năm 6 tháng tù; Nguyễn Bá Đông (SN 1971), cán bộ Cục Thuế Nga Sơn Thanh Hóa, nhận 2 năm tù, cùng về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.
Riêng bị cáo Vũ Văn Khánh (SN 1983), cựu cán bộ Pḥng An ninh Kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa, bị tuyên 18 tháng tù cho hưởng treo về hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Như vậy, ông Khánh bị tạm giam hôm 8/8/2025, được trả tự do tại phiên ṭa hôm 30/9/2025.
Trụ sở TAND TP Hà Nội, nơi xét xử sơ thẩm các bị cáo.
Trong vụ án, các bị cáo chịu cáo buộc có vi phạm, gây thiệt hại cho ngân sách hơn 1 tỷ đồng. Cụ thể, khoảng cuối năm 2020, Nguyễn Huy Minh sử dụng Công ty Ánh Dương thực hiện mua điện thoại, máy tính bảng các loại từ các đầu mối bán lẻ để xuất khẩu.
V́ không có hóa đơn chứng từ, Minh liên hệ với cán bộ thuế Nguyễn Bá Đông và sĩ quan công an Vũ Văn Khánh, nhờ t́m đầu mối cung cấp hóa đơn cho Công ty Ánh Dương. Sau đó Nguyễn Bá Đông nhờ Vũ Văn Liêu việc này.
Đến lượt ḿnh, Vũ Văn Liêu liên hệ với đối tượng tên Ngọc ở TP.HCM (không rơ lai lịch) để hỏi mua hóa đơn. Hai bên thỏa thuận, chi phí mua hóa đơn là 2,3% trên tổng tiền hàng trước thuế ghi trên hóa đơn. Việc chuyển khoản hợp thức sẽ do Công ty sử dụng hóa đơn (Công ty Ánh Dương) thực hiện.
Ngược lại, các bị cáo Liêu và Khánh cũng thống nhất sẽ thu phí mua hóa đơn từ Nguyễn Huy Minh là 6% trên tổng tiền hàng trước thuế ghi trên hóa đơn. Sau khi trừ 2,3 % trả cho Ngọc, số tiền c̣n lại là 3,7%, Liêu và Khánh sẽ chia nhau. Cụ thể, Liêu hưởng 0,5% c̣n Khánh và Đông hưởng 3,2%.
Sau khi hai đầu mua và bán thống nhất xong, Giám đốc Nguyễn Huy Minh chỉ đạo kế toán của ḿnh là Lê Thị Hiền liên hệ với Vũ Văn Liêu, cung cấp số liệu để Liêu xuất hóa đơn chứng từ của Công ty An Nhiên cho Công ty Ánh Dương.
Tổng cộng, nhóm này mua bán 11 hóa đơn có giá trị bao gồm thuế là hơn 12 tỷ đồng. Bị cáo Minh dùng số này, kê khai hoàn thuế xuất khẩu cho Công ty Ánh Dương, gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng tiền thuế.
Quá tŕnh điều tra, Công an TP Hà Nội lấy lời khai ông Đoàn Từ Thiên, Giám đốc Công ty An Nhiên – bên bán hóa đơn cho các bị cáo. Vị này khẳng định “không biết v́ sao ḿnh được làm giám đốc”, bản thân không biết ǵ về doanh nghiệp và các chữ kư mang tên ông đều là giả mạo.
Về hành vi lừa đảo, cơ quan tố tụng xác định Nguyễn Huy Minh có hành vi chiếm đoạt hơn 23,5 triệu đồng tiền hoàn thuế tại Chi cục Thuế quận Đống Đa, Hà Nội (cũ).
Cụ thể, từ Quư 4/2020 đến Quư 3/2021, Nguyễn Huy Minh thực hiện hoàn thuế nhiều lần đối với việc xuất khẩu hàng hóa là mặt hàng điện thoại di động, trong đó kê khai xuất khẩu tổng cộng 51 chiếc điện thoại không có thật.
Giá trị tiền hàng của 51 điện thoại này là là hơn 235 triệu; thuế GTGT là 23,5 triệu đồng.
Trong vụ án, cơ quan điều tra xác minh tại cơ quan quản lư thuế đối với các doanh nghiệp đầu vào của Công ty Ánh Dương, thấy 3 doanh nghiệp là Công ty An Nhiên, Công ty Gia Phát; Công ty Đăng Khoa có trụ sở tại TP.HCM có dấu hiệu bỏ trốn. Hồ sơ việc này được chuyển đến Pḥng An ninh kinh tế, Công an TP Hà Nội để xác minh làm rơ.
Vietbf @ Sưu tầm