Công an xác định, Lê Sỹ Cường, người nhận 8 tỷ đồng để môi giới cho vợ chồng Ngân 98 "chạy án" là giám đốc công ty trên địa bàn TP.HCM.
Ngày 24/10, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Lương Bằng Quang (SN 1982) và Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98, vợ Quang) về tội đưa hối lộ, Lê Sỹ Cường (SN 1987, ngụ TP.HCM) bị khởi tố, bắt giam về tội môi giới hối lộ.
Trước đó, Ngân đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.
Đối tượng Lê Sỹ Cường. Ảnh: CACC
Cơ quan điều tra xác định, Lê Sỹ Cường, người nhận 8 tỷ đồng để môi giới cho vợ chồng Ngân 98 "chạy án" là giám đốc công ty trên địa bàn TP.HCM. Sau khi sự việc được phát giác, Cường đã bỏ trốn và bị cảnh sát bắt giữ.
Theo kết quả điều tra, Ngân thành lập và điều hành Công ty ZuBu (do bà T.T.T - mẹ ruột Ngân đứng tên giám đốc) và Hộ kinh doanh ZuBu shop (do M.T.V đứng tên). Trên thực tế, mọi hoạt động điều hành, tài chính, kinh doanh đều do Ngân trực tiếp chỉ đạo và hưởng lợi.
Từ năm 2021, Võ Thị Ngọc Ngân bắt đầu hợp tác với một số nhà máy tại Hà Nội để đặt gia công các sản phẩm thực phẩm “bảo vệ sức khỏe giảm cân” như Super Detox X3, X7, X1000…
Toàn bộ tiền bán hàng được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng của người thân, nhân viên để che giấu dòng tiền, trước khi tập trung về tài khoản cá nhân của Ngân.
Theo dữ liệu do các đơn vị giao hàng cung cấp, chỉ tính trong giai đoạn 2023-2024, doanh thu từ hoạt động này lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Tháng 7/2024, cảnh sát kiểm tra và phát hiện có dấu hiệu sai phạm trong hoạt động kinh doanh của Ngân 98. Thông qua các mối quan hệ, vợ chồng Ngân 98 biết được Cường có mối quan hệ rộng nên đã chi 8 tỷ đồng, nhờ Cường "chạy án" giúp cho vợ chồng Ngân 98 không bị xử lý hình sự.
Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Cường đã không thực hiện chạy án như cam kết. Ngày 13/10 vừa qua, Ngân bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt giam.
10 ngày sau, Công an TP.HCM tiếp tục khởi tố, bắt giam Lương Bằng Quang và Lê Sỹ Cường về tội đưa hối lộ và môi giới hối lộ. Đồng thời, khởi tố Ngân về tội đưa hối lộ.
Khám xét nơi ở của vợ chồng Ngân 98, cảnh sát đã thu giữ 80 sổ đỏ, 4 sổ tiết kiệm trị giá 3,2 tỷ đồng cùng 2 chiếc ô tô.
Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi các đối tượng có liên quan đến vụ án.
Vietbf @ Sưu tầm