Singapore (SPF) vừa công bố tịch thu và phong tỏa khối tài sản khổng lồ trị giá hơn 150 triệu SGD có liên quan đến "ông trùm" Chen Zhi. Động thái này là một phần của chiến dịch điều tra quy mô lớn nhằm vào các hoạt động rửa tiền và làm giả giấy tờ tại quốc đảo này.
Ngày 31/10, SPF xác nhận số tài sản bị phong tỏa này có liên hệ trực tiếp với ông Chen Zhi và bao gồm nhiều tài khoản ngân hàng, chứng khoán, tiền mặt, du thuyền, 11 xe hơi hạng sang cùng nhiều chai rượu cao cấp. Tổng giá trị ước tính của khối tài sản này đã vượt mốc 150 triệu SGD.
Theo tờ The Straits Times, hoạt động này nằm trong khuôn khổ một chiến dịch điều tra rộng hơn mà cảnh sát Singapore đã triển khai từ năm 2024, sau khi nhận được thông tin tình báo tài chính từ Văn phòng Báo cáo Giao dịch Đáng ngờ (STRO).
Đáng chú ý, vụ việc diễn ra sau khi Mỹ áp dụng lệnh trừng phạt đối với ba công dân Singapore khác là Nigel Tang, Chen Xiuling và Alan Yeo, vì cáo buộc có liên quan đến "hoạt động phạm tội" tại Tập đoàn Prince Group do Chen Zhi điều hành ở Campuchia. Nhà chức trách Mỹ cũng đã đóng băng tài sản của ba người này.
Các cơ quan điều tra quốc tế trước đó cũng đã thu giữ khối tài sản khổng lồ khác liên quan đến Chen Zhi, bao gồm khoảng 15 tỷ USD Bitcoin cùng hàng chục triệu USD tài sản khác như bất động sản ở London (Anh) hay đảo Palau.
Giám đốc Cục Điều tra Thương mại Singapore, ông David Chew, nhấn mạnh: "Đây là vụ án phức tạp, quy mô lớn, liên quan mạng lưới gian lận xuyên quốc gia lợi dụng công nghệ và tài chính số." Ông Chew khẳng định Singapore sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đối tác quốc tế thông qua Mạng lưới Phối hợp và Hợp tác Điều tra Rửa tiền (AC3N) để truy quét triệt để các tổ chức tội phạm kiểu này.
Cảnh sát Singapore cho biết hiện tại, cả Chen Zhi và các cộng sự đều không có mặt tại Singapore.