Cơ quan Cảnh sát điều tra (Pḥng Cảnh sát kinh tế) Công an TP.HCM đă ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trương Ngọc Ánh - diễn viên, doanh nhân - để điều tra hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Theo điều tra ban đầu, Công ty Cổ phần Bất động sản Đất Rồng (trụ sở tại 25 Đào Duy Anh, phường Đức Nhuận, quận Phú Nhuận) có đơn tố cáo bà Trương Ngọc Ánh - người từng giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc - có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp thông qua việc kêu gọi vốn đầu tư các dự án bất động sản, trong đó nổi bật là dự án ṭa nhà Indochine tại 112 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3 (cũ).
Công ty Đất Rồng được thành lập năm 2007 do Trương Ngọc Ánh làm Giám đốc, người đại diện pháp luật. Trong quá tŕnh điều hành, bà Ánh đă kêu gọi ông P.G.M (quốc tịch Ireland) góp tổng cộng 9,1 triệu USD (tương đương hơn 149 tỷ đồng) để triển khai 2 dự án, trong đó riêng Indochine Tower nhận được 4,49 triệu USD (khoảng 72 tỷ đồng).
Theo hợp đồng đầu tư kư kết ngày 25/01/2008, dự án toà nhà Indochine phải do Công ty Đất Rồng đứng tên sở hữu với giá trị 12.917,7 lượng vàng.
Kết quả xác minh cho thấy ngay từ trước thời điểm kư kết hợp đồng đầu tư, Trương Ngọc Ánh cùng N.M.H (sinh năm 1964, trú tại phường Tân Định) đă đứng tên cá nhân kư hợp đồng mua bán với 04 hộ dân trong khu đất dự án chỉ với 7.917,3 lượng vàng.
Trong đó, Ánh mới thanh toán 3000 lượng vàng nhưng hạch toán sổ sách công ty đă chi 4.458 lượng vàng; vi phạm thỏa thuận đầu tư, có dấu hiệu gian dối, nâng khống giá trị dự án để chiếm đoạt phần chênh lệch là 1.458 lượng vàng. Theo giá vàng SJC tối ngày 31/10/2025 (148,4 triệu đồng/lượng), tổng giá trị số vàng chiếm đoạt tương đương khoảng gần 217 tỷ đồng.
Đáng chú ư, vào tháng 12/2007, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đă ban hành quyết định thu hồi khu đất này để mở rộng Trường THPT Lê Quư Đôn, đồng thời chi trả hơn 26,1 tỷ đồng tiền bồi thường cho 04 hộ dân. Sau đó, các hộ dân đă hoàn trả lại toàn bộ số tiền hơn 26,1 tỷ đồng này cho Trương Ngọc Ánh và N.M.H. Tuy nhiên, Trương Ngọc Ánh chỉ chuyển về Công ty và nhà đầu tư 3 tỷ đồng, c̣n lại hơn 10 tỷ đồng đă sử dụng vào mục đích cá nhân, không báo cáo, không hạch toán sổ sách.
Ngoài ra, trong quá tŕnh điều hành doanh nghiệp, Trương Ngọc Ánh đă lợi dụng quyền hạn người đại diện pháp luật, tự ư rút tiền từ tài khoản công ty, chỉ đạo lập bút toán giả, làm sai lệch báo cáo tài chính nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt.
Hiện Công an TP. Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rơ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan và thu hồi tài sản cho nhà đầu tư, doanh nghiệp bị hại.