Từ vài sự cố kỹ thuật tưởng chừng nhỏ nhặt như hỏng máy photocopy, các nhân viên tại văn pḥng gia đ́nh của doanh nhân Trung Quốc Trần Chí (Chen Zhi) ở Singapore đă bàng hoàng phát hiện ra một vụ trộm nội bộ kinh hoàng: Hàng triệu đô la đă "bốc hơi" khỏi tài khoản của ông trùm.
Sự việc xảy ra vào năm 2021, khi Trần Chí, người sáng lập Prince Holding Group (Campuchia), đang xây dựng đế chế tỷ đô của ḿnh. Điều trớ trêu là, trong khi Trần Chí đang bị cáo buộc điều hành một mạng lưới tội phạm toàn cầu—bao gồm lao động cưỡng bức và các vụ lừa đảo "mổ heo"—th́ chính ông ta lại xuất hiện với tư cách là nạn nhân trong một vụ kiện tại Singapore.
Theo các đơn kiện được nộp tại Singapore, David Wong, cựu giám đốc điều hành văn pḥng gia đ́nh của Trần Chí, bị cáo buộc đă chiếm đoạt trái phép 5,84 triệu đô la Singapore (khoảng 4,5 triệu USD, tương đương hơn 120 tỷ đồng) từ tài khoản ngân hàng của ông chủ tại Ngân hàng Oversea-Chinese Banking Corp. (OCBC).
Hồ sơ ṭa án cho thấy Wong là giám đốc duy nhất của văn pḥng gia đ́nh này cho đến khi bị sa thải vào tháng 7/2021. Vụ kiện đă phơi bày chi tiết mạng lưới ngân hàng phức tạp của Trần Chí tại Singapore, cách ông ta nhận được ưu đăi thuế đặc biệt, và cho thấy một người bị Mỹ cáo buộc là "trùm tội phạm" vẫn có thể hoạt động công khai tại đảo quốc này trong nhiều năm.
Theo lời khai của Wong, khi gặp nhau lần đầu vào năm 2017, Trần Chí đă rất giàu có và muốn đầu tư mạnh vào Singapore nhằm mục đích xin quyền thường trú nhân. Ngay trong năm đó, ông trùm này đă chi gần 40 triệu đô la Singapore để mua bất động sản cao cấp.
Trong thời kỳ vàng son, Trần Chí sở hữu dàn xe sang Mercedes-Maybach, đeo đồng hồ Patek Philippe, và sưu tầm trà Trung Quốc đắt tiền (có bánh trà trị giá hơn 100.000 USD). Wong, với tư cách là công dân Singapore, đă giúp Trần Chí thành lập văn pḥng gia đ́nh, được miễn thuế đầu tư, và quản lư hàng loạt tài khoản tại các ngân hàng lớn như OCBC, Deutsche Bank, Maybank...
Cuộc họp tại "Club House" và cú lật tẩy
Dấu hiệu rạn nứt bắt đầu vào ngày 31/5/2021, khi Wong được triệu tập đến "Club House"—căn hộ sang trọng trị giá 16,2 triệu SGD của Trần Chí, nơi được cải tạo thành văn pḥng xa hoa với pḥng karaoke và khu hút x́ gà.
Tại đây, nhóm kiểm toán do Karen Chen Xiuling dẫn đầu đă yêu cầu xem xét các tài khoản do Wong quản lư và phát hiện nhiều giao dịch nội bộ bất thường. Không lâu sau, Wong nghỉ ốm và rất khó liên lạc. Cùng lúc đó, các thiết bị tại văn pḥng—bao gồm máy photocopy và thẻ ra vào—bỗng dưng ngừng hoạt động.
Khi nhóm kiểm toán yêu cầu ngân hàng sao kê trực tiếp, họ phát hiện hàng triệu đô la đă bị chuyển ra ngoài, nhiều khoản đến các công ty có tên gần giống với công ty riêng của Wong. Vào ngày 12/7, khi văn pḥng được mở lại, bên trong chỉ c̣n trơ trọi vài món đồ, tủ lạnh trống rỗng, và toàn bộ 388 kg rượu whisky đắt tiền vận chuyển từ Geneva về cũng đă "biến mất".
Kẻ trộm "cười sau cùng"
Sau nhiều năm theo đuổi vụ kiện, nhóm của Trần Chí đă giành chiến thắng pháp lư tại Singapore. Tháng 12/2022, Ṭa án Tối cao ra phán quyết mặc định (do Wong vắng mặt), buộc Wong và các công ty liên quan phải chịu trách nhiệm bồi thường hơn 12 triệu đô la Singapore. David Wong sau đó đă nộp đơn xin phá sản.
Tưởng chừng công lư đă thuộc về Trần Chí, nhưng cuối cùng, có vẻ Wong mới là người "cười sau cùng".
Hiện nay, chính Trần Chí và nữ trợ lư kiểm toán Karen Chen lại nằm trong danh sách 18 cá nhân bị Mỹ trừng phạt v́ tội phạm có tổ chức. Chính phủ Singapore cũng đă tịch thu hơn 150 triệu đô la Singapore tài sản của ông ta, bao gồm du thuyền và 11 chiếc ô tô, đồng thời chấm dứt ưu đăi thuế cho các văn pḥng thuộc Prince Group. Văn pḥng gia đ́nh của Trần Chí tại Singapore hiện đă cửa đóng then cài, và nơi ở của ông trùm này vẫn chưa được xác định.
VietBF@ sưu tập