[PinaColada]

Ngày 19/11, Bộ Tài chính và Tín dụng công của Mexico (SHCP) cho biết Cơ quan Tình báo tài chính của nước này (UIF) phối hợp với các cơ quan chức năng của Mỹ đã xác định và phong tỏa tài khoản của 19 đối tượng chính, gồm 10 cá nhân và 9 doanh nghiệp, với cáo buộc tham gia vào các hoạt động tài chính liên quan đến mạng lưới tội phạm.

Thông cáo của SHCP, cho hay UIF, Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài (OFAC) và Mạng lưới Kiểm soát tội phạm tài chính (FinCEN) của Mỹ đã phối hợp thực hiện điều tra và phong tỏa tài khoản của các đối tượng trên trong hệ thống tài chính Mỹ và Mexico. Những cá nhân và doanh nghiệp này sẽ bị đưa vào danh sách bị phong tỏa, chuyển hồ sơ sang Văn phòng Tổng Chưởng lý của Mexico để điều tra hành vi sử dụng tài sản có nguồn gốc bất hợp pháp, các tội danh liên quan đến thuế và việc sử dụng doanh nghiệp bình phong. Ngoài ra, Bộ Tài chính Mexico cũng sẽ thông báo vụ việc này đến Cơ quan Công tố Thuế liên bang để điều tra hành vi vi phạm quy định về thuế và hành vi sử dụng các công ty giả mạo.

Các báo cáo của cơ quan chức năng Mỹ và quá trình đối chiếu thông tin của UIF cho thấy những cá nhân và doanh nghiệp trên hoạt động thông qua các mạng lưới phức tạp nhằm gây khó khăn cho việc truy vết dòng tiền bất hợp pháp. Cơ chế hoạt động của nhóm tội phạm này bao gồm thành lập doanh nghiệp nhằm giả lập giao dịch thương mại, mua bất động sản thông qua người đứng tên hộ, quản lý tài sản bằng nền tảng số và phân tán nguồn tiền ra nước ngoài nhằm che giấu nguồn gốc. Nhà chức trách đã phát hiện các giao dịch tài chính tại Canada, Mỹ, Colombia, Italy và Anh, cùng các dòng tiền bất thường tại Mexico như chuyển quỹ lòng vòng và sử dụng phối hợp các doanh nghiệp bình phong. Các giao dịch chuyển tiền xuyên biên giới của nhóm tội phạm này cho thấy dấu hiệu của một mạng lưới tội phạm quốc tế nhằm tạo thuận lợi cho việc luân chuyển và quản lý tài sản bất hợp pháp.

Bộ Tài chính Mexico nêu bật hiệu quả của sự hợp tác giữa bộ này với Bộ Tài chính Mỹ trong việc hỗ trợ triệt phá các mạng lưới tài chính đứng sau hoạt động của các tổ chức tội phạm, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường hệ thống tình báo và kiểm soát nhằm bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống tài chính và ngăn chặn hoạt động rửa tiền.

Tuần trước, UIF cũng đã phối hợp với các cơ quan của Mỹ phong tỏa giao dịch tài chính và đình chỉ hoạt động của các doanh nghiệp liên quan đến băng nhóm buôn bán ma túy khét tiếng Sinaloa sau khi phát hiện một mạng lưới rửa tiền quốc tế. Trong chiến dịch truy quét tội phạm phối hợp cùng OFAC và FinCEN, nhà chức trách Mexico đã xác định được 7 cá nhân và 24 doanh nghiệp bị cáo buộc che giấu và chuyển tài sản bất hợp pháp thông qua các giao dịch quốc tế trị giá hàng triệu USD tại nhiều quốc gia.

VietBF@ sưu tập