Quá tŕnh điều tra, vợ chồng Mailisa đă tự nguyện giao nộp 300 tỷ đồng và 12 siêu xe sau khi bị khởi tố trong đường dây buôn lậu mỹ phẩm Doctor Magic trị giá hàng ngh́n tỷ đồng.
Liên quan đến vụ án Mailisa, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đă khởi tố bà Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Mailisa và ông Hoàng Kim Khánh (chồng bà Mai) cùng 6 người liên quan để điều tra tội Buôn lậu.
Mailisa và chồng Hoàng Kim Khánh.
Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), bà Mai điều hành mạng lưới phân phối mỹ phẩm Doctor Magic, phối hợp với ông Khánh dựng lớp vỏ pháp lư thông qua nhiều công ty vệ tinh, biến đường dây buôn lậu thành hệ thống kinh doanh có vẻ "hợp pháp". Từ cấu trúc ngụy trang này, Mailisa mở rộng thành chuỗi 17 chi nhánh trên toàn quốc, phân phối hơn 8 triệu sản phẩm thuộc gần 100 mă hàng.
Ba ḍng sản phẩm chủ lực gồm kem loại bỏ sắc tố M01, kem xóa thâm - sáng da M03 và kem chống nắng BB Nano M23 đă bán ra hơn 3,2 triệu hộp, tạo nguồn lợi bất chính lên tới hàng ngh́n tỷ đồng. Các sản phẩm giá rẻ được "thổi" thành hàng cao cấp thông qua bao b́ bắt mắt, chiến dịch truyền thông mạnh mẽ và h́nh ảnh doanh nhân thành đạt của vợ chồng Mai - Khánh.
C03 xác định nguồn hàng thực tế được gia công tại nhiều xưởng ở Quảng Châu (Trung Quốc) với giá chỉ 30.000-150.000 đồng/mỗi sản phẩm. Hàng được vận chuyển qua Hong Kong, nơi 2 công ty "ma" của vợ chồng Mai cùng một số đối tượng Trung Quốc đứng tên mở tờ khai, gắn nhăn "sản xuất tại Hong Kong" bằng hóa đơn và chứng từ thanh toán quốc tế giả mạo. Khi vào Việt Nam, lô hàng được hợp thức hóa qua Công ty MK Skincare do ông Khánh làm chủ.
Để đủ điều kiện lưu hành, họ xin giấy chứng nhận lưu hành tự do tại Hong Kong, sau đó nộp hồ sơ công bố mỹ phẩm tại Cục Quản lư Dược bằng bộ giấy tờ được "hợp pháp hóa" từ hợp đồng ṿng vo và hóa đơn giả. Nhờ vậy, 162 loại mỹ phẩm Doctor Magic xuất hiện rộng răi trên thị trường, bán gấp hàng chục lần giá gốc.
Sau khi vụ án bị phát hiện, Cục Quản lư Dược thu hồi toàn bộ 162 sản phẩm và cảnh báo người dùng ngừng sử dụng để tránh nguy cơ dị ứng, nhiễm trùng da.
Trong quá tŕnh điều tra, lực lượng chức năng thu giữ 3 tỷ đồng, 400.000 USD, 300 lượng vàng SJC, 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; vợ chồng bà Mai tự nguyện nộp thêm 300 tỷ đồng khắc phục hậu quả, giao nộp 12 giấy đăng kư siêu xe và nhiều tài sản khác phục vụ điều tra.
Vietbf @ Sưu tầm