Chính quyền Trung Quốc đang nghi ngờ các ṣng bài Macao rửa tiền bẩn cho quan tham nước này thông qua hoạt động đánh bạc, một số quan chức tham nhũng đă sử dụng các hoạt động đánh bạc hợp pháp tại Macao để chuyển tiền ra nước ngoài.
(Ảnh minh họa)
Trung Quốc sẽ tăng cường giám sát tài sản mà các quan chức tham nhũng chuyển ra nước ngoài thông qua h́nh thức đánh bạc tại Macao một cách bất hợp pháp, Bộ Công an nước này cho hay.
“Các điều tra mới nhất đă cho thấy, một số ṣng bài Macao rửa tiền bẩn cho quan tham Trung Quốc thông qua hoạt động kinh doanh công khai và hợp pháp của ḿnh. Do đó, Trung Quốc sẽ đẩy mạnh giám sát của các ṣng bài. Khi ḍng tiền đáng ngờ được gửi ra nước ngoài, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc sẽ thông báo cho cơ quan chức năng tiến hành điều tra,” một quan chức cấp cao của Bộ Công an tuyên bố.
Theo các phương tiện truyền thông Trung Quốc, quan chức tham nhũng nước này thường đến Macao dưới h́nh thức du lịch, sau đó chuyển giao tài sản bất hợp pháp ra nước ngoài thông qua hoạt động rửa tiền của một số tổ chức tài chính ngầm, đặc biệt là các ṣng bài. Khi bị phát hiện hành vi tham nhũng, họ sẽ trốn sang Mỹ, Canada và Úc cùng toàn bộ số tài sản đă “tuồn” ra bên ngoài để tránh bị trừng phạt.
Trong 6 tháng đầu năm trước, ngành công nghiệp cờ bạc tại Macao bị phát hiện gần 900 trường hợp liên quan đến các hoạt động đáng ngờ, tăng 31% so với các năm.
Dai Peng, Giám đốc Điều tra H́nh sự tại Đại Học Công an Nhân dân Trung Quốc, cho biết chính quyền nước này cấm các cá nhân hay tổ chức có hành vi mang hoặc gửi một lượng lớn ngoại tệ ra nước ngoài. Nhiều quan chức tham nhũng có xu hướng đánh bạc ở Macao, và qua đó chuyển tài sản bất chính ra nước ngoài với sự giúp đỡ của các ngân hàng ngầm.
Tháng 7.2014, Cơ quan điều tra Trung Quốc đă thực hiện chiến dịch dẫn độ các quan chức tham nhũng trốn ra nước ngoài về nước. Bộ Tư pháp nước này cũng đă tăng cường trao đổi tài chính với Mỹ và Úc để theo dơi khối tài sản bất hợp pháp của họ.
“Các cơ quan giám sát tài chính nên tăng cường điều tra lượng tài sản mà quan chức Trung Quốc chuyển ra nước ngoài, nơi biến tiền bất chính thành tài sản hợp pháp. Ngoài ra, chính quyền cũng nên ban hành các điều luật chống lại hoạt động rửa tiền,” Giáo sư Huang Feng tại Đại học Bắc Kinh cho biết.
Trithuc