Nguyên tổng giám đốc liên doanh Việt - Nga Vietsovptro (VSP) Từ Thành Nghĩa bị truy tố với cáo buộc cáo buộc kư nhiều hợp đồng gửi tiền tại Oceanbank và nhận tiền lăi ngoài hơn 2,1 tỷ đồng.
VKSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố Từ Thành Nghĩa (nguyên tổng giám đốc liên doanh Việt - Nga Vietsovptro (VSP) và Vơ Quang Huy (cựu chánh kế toán VSP) cùng về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, theo Điều 355 Bộ Luật h́nh sự 2015 (có khung h́nh phạt 20 năm hoặc chung thân).
VKSND Hà Nội được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm.
Ông Nghĩa (trái) và Huy khi bị bắt giữ.
Ông Nghĩa (trái) và Huy khi bị bắt giữ.
Theo cáo buộc, từ cuối năm 2008, VSP mở tài khoản thanh toán và sử dụng một số hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (Oceanbank).
Năm 2009, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) ưu tiên sử dụng dịch vụ tài chính của Oceanbank mà PVN góp 20% vốn điều lệ, VSP phát sinh nhiều hợp đồng gửi tiền có kỳ hạn; thường xuyên duy tŕ số dư lớn trên tài khoản thanh toán tại Oceanbank Chi nhánh Vũng Tàu.
Cơ quan công tố xác định, từ cuối năm 2008 đến năm 2014, VSP đă kư 54 hợp đồng tiền gửi, tổng số hơn 13.000 tỷ đồng; kư 70 hợp đồng tổng số 1.260 triệu USD. Đối với tiền gửi không kỳ hạn, VSP mở 4 tài khoản thanh toán tại Oceanbank với số dư hàng tháng duy tŕ từ 200 tỷ đến 900 tỷ đồng và từ 10 triệu USD đến 400 triệu USD.
Cáo trạng nêu, giai đoạn từ tháng 7/2013 đến năm 2014, khi lên làm tổng giám đốc, ông Nghĩa kư 4 hợp đồng (1.900 tỷ đồng) và 5 hợp đồng (55 triệu USD). Ông Huy bị cáo buộc kư duyệt đề xuất gửi tiền và tŕnh tổng giám đốc kư tất cả các hợp đồng trên.
Theo chủ trương của Hà Văn Thắm (cựu chủ tịch Hội đồng quản trị Oceanbank) về việc chi trả lăi ngoài tiền huy động vốn cho khách hàng trên toàn hệ thống, trong năm 2013-2014, bà Nguyễn Minh Thu (nguyên tổng giám đốc Oceanbank) đă năm lần nhận tiền từ tài khoản các cá nhân tại chi nhánh Vũng Tàu và TP HCM chuyển cho Nghĩa và Huy.
Qua sự giới thiệu của Nguyễn Xuân Sơn (nguyên tổng giám đốc Oceanbank), bà Thu đă đưa các khoản tiền lăi ngoài cho ông Huy, Nghĩa. Cụ thể, trong năm 2013-2014, bà Thu đưa tiền lăi ngoài cho Huy năm lần, tổng số tiền gần 8 tỷ đồng (ba lần năm 2011 bà Thu không nhớ số tiền đưa); Nghĩa ba lần với số tiền hơn 2,1 tỷ đồng. Mỗi lần đưa tiền, Thu đều nhắn nhủ tổng giám đốc và chánh kế toán VSP "quan tâm" đến Oceanbank.
Tại phiên ṭa xét xử Hà Văn Thắm giai đoạn I, được triệu tập đến ṭa, hai ông này không thừa nhận việc được chi lăi ngoài v́ "sợ trách nhiệm h́nh sự". Tuy nhiên, trong thời gian bị bắt, điều tra, ông Huy và Nghĩa đă khai có nhận tiền do bà Thu đưa.
VKSND Tối cao ghi nhận, gia đ́nh ông Huy đă nộp hơn 4,1 tỷ đồng; ông Nghĩa nộp toàn bộ số tiền chiếm đoạt để khắc phục hậu quả, hai bị can thành khẩn khai báo. Ngoài ra, trong quá tŕnh công tác, hai ông Nghĩa, Huy nhận được nhiều huân, huy chương của Việt Nam và Liên bang Nga nên cơ quan công tố đề nghị giảm nhẹ h́nh phạt khi xét xử vụ án.
VietBF © sưu tầm