Chiều này 22/11 TAND TP.HCM đã tuyên án các bị cáo trong vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ngân hàng Đại Tín (Trustbank – nay là CB bank) sau 1 tuần xét xử.
Bà Hứa Thị Phấn từng đến phiên tòa xét xử Phạm Công Danh với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Hình: Internet
Theo đó HĐXX tuyên phạt bị cáo Hứa Thị Phấn (71 tuổi, cố vấn cấp cao HĐQT Trustbank) 20 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Cộng với bản án trước đây, bà Phấn phải chấp hành hình phạt 30 năm tù.
Trong khi đó bị cáo Bùi Thị Kim Loan (nguyên kế toán Cty TNHH Phú Mỹ, phó giám đốc Cty TNHH Đầu tư địa ốc Phúc Nguyễn) bị tuyên 7 năm tù; Lâm Kim Dũng (nguyên giám đốc Cty TNHH Địa ốc Lam Giang, cháu rể bà Phấn) bị tuyên 4 năm tù.
Ngoài ra bị cáo Lâm Hứa Quỳnh Trinh (nguyên thủ quỹ kiêm thủ kho Ngân hàng Chi nhánh Lam Giang, nguyên phó phụ trách phòng ngân quỹ Trustbank, con gái bị cáo Dũng) bị tuyên 18 tháng tù; Huỳnh Thị Xuân Dung (nguyên Giám đốc Cty Phúc Nguyễn) bị tuyên 5 năm tù và Phạm Hồng Hảo (nguyên nhân viên Trustbank, con dâu bị cáo Dũng) nhận mức án 2 năm tù (cho hưởng án treo).
Theo HĐXX, trong vụ án này bị cáo Phấn là chủ mưu, trong khi 5 bị cáo còn lại giữ vai trò đồng phạm nhưng bị phụ thuộc, không hưởng lợi từ hành vi sai trái và có nhiêu tình tiết giảm nhẹ nên đã được xem xét mức án phù hợp.
Về 114 bất động sản (từng được nhóm bà Phấn dùng làm tài sản thế chấp vay gần 3.600 tỷ của Trustbank, sau đó ông Danh kế thừa quyền và nghĩa vụ) HĐXX nhận định bị án Phạm Công Danh đã tất toán số tiền gốc nên yêu cầu được nhận lại là phù hợp.
Tuy nhiên để nhận lại, bị án Danh cần thanh toán tiền lãi cho khoản vay trên, đồng thời số bất động sản sẽ tiếp tục bị kê biên để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của ông Danh trong các bản án trước đây đã tuyên.
Về lý do không áp giải bị cáo Phấn đến tòa, HĐXX cho rằng dù bị cáo còn tỉnh, thỉnh thoảng tiếp xúc được nhưng xét việc bị cáo đã lớn tuổi và đang mang một số chứng bệnh cần điều trị, do vậy không áp giải ra tòa là phù hợp.
Theo cáo trạng, trong vụ án này bà Phấn đã chỉ đạo nhân viên đầu tư trực tiếp trái luật 1.037 tỷ vào 4 dự án bất động sản do 3 công ty của bà Phấn làm chủ đầu tư. Tuy nhiên số tiền này không được đầu tư như cam kết mà được bà Phấn rút tiền mặt để chiếm đoạt nhưng đến nay chối bỏ hoàn toàn trách nhiệm thanh toán lại cho Đại Tín, khiến ngân hàng này thiệt hại 901 tỷ đồng.
Ngoài ra, bà Phấn còn chỉ đạo nhân viên mua và nâng khống giá trị 4 bất động sản tại TP.HCM với tổng giá trị 661 tỷ đồng để chiếm đoạt 437 tỷ. Như vậy qua 2 vụ việc, bà Phấn đã chiếm đoạt của Đại Tín hơn 1.300 tỷ đồng.
VietBF © sưu tầm