Tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng các h́nh thức cá cược trên mạng có tổng số tiền giao dịch đến 20.000 tỉ đồng do Nguyễn Thị Hương Ly (SN 1992) và Nguyễn Đức Mạnh (SN 1996) cầm đầu.
Ngày 6-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đă ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ Nguyễn Thị Hương Ly (SN 1992) và Nguyễn Đức Mạnh (SN 1996, cùng trú tại TP Hà Nội) cùng 11 người khác để điều tra về hành vi Tổ chức đánh bạc.
Nguyễn Thị Hương Ly và Nguyễn Đức Mạnh tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp
Theo cơ quan điều tra, qua công tác nghiệp vụ, phát hiện nhóm đối tượng thường xuyên tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng các h́nh thức cá cược trên mạng Internet với quy mô lớn, có rất nhiều đối tượng tham gia tại nhiều tỉnh, thành phố, số tiền sử dụng cá cược thông qua giao dịch tại các tài khoản cá nhân của các đối tượng tại các ngân hàng lên đến hàng tỉ đồng.
Máy chủ của trang game đặt tại nước ngoài và liên kết với các đại lư cấp 1 ở Việt Nam, mỗi đại lư đều công khai thông tin số điện thoại hotline, trang facebook, zalo, tài khoản game để người chơi tham gia cá cược liên lạc, giao dịch mua, bán điểm game.
Trang game tổ chức cho người chơi tham gia đánh bạc dưới nhiều h́nh thức như: Tài xỉu, lô đề, tiến lên miền nam, poker, bắn cá… Để tham gia cá cược, người chơi phải đăng kư lập tài khoản thành viên trên game và nạp tiền trực tiếp bằng cách chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng do các đại lư cung cấp hoặc nạp thẻ điện thoại.
Đường dây đánh bạc được xác định do Nguyễn Thị Hương Ly, Nguyễn Đức Mạnh cầm đầu. Tổng số tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng giữa các con bạc với game từ tháng 1-2019 đến nay khoảng 20 ngàn tỉ đồng.
Bước đầu công an xác định, Nguyễn Thị Hương Ly là người đứng tên đăng kư tài khoản đại lư. Ban đầu, Ly sử dụng tài khoản cá nhân để giao dịch, nhưng về sau lập các tài khoản ngân hàng đứng tên nhiều cá nhân khác nhau để chuyển, nhận tiền mua bán điểm game với con bạc. Tương tự, Nguyễn Đức Mạnh cũng đứng ra làm đại lư, thuê nhiều đối tượng để quản lư số điện thoại hotline, quản lư tài khoản đại lư…
Đáng chú ư, đường dây đánh bạc nêu trên, đối tượng cầm đầu Nguyễn Thị Hương Ly không có nghề nghiệp ổn định, chỉ tổ chức đánh bạc đă thu về rất nhiều tiền, đối tượng mua nhà, xe ôtô hạng sang, thường xuyên đi du lịch và xuất hiện tại các tụ điểm ăn chơi từ những đồng tiền do các con bạc chơi game đổi thưởng.
VietBF@sưu tập