Bộ Công an đề nghị truy tố Chủ tịch Công ty Thiên Rồng Việt Nguyễn Hữu Tiến. Công ty này huy động được hàng trăm tỷ đồng của những người 'nhẹ dạ cả tin' chỉ trong hơn ba năm.
Theo Cơ quan điều tra, tổng số tiền nhà đầu tư đă nộp vào Công ty Cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt và Công ty Cổ phần OTCMAX là hơn 499 tỷ đồng; trong đó số tiền bị can Nguyễn Hữu Tiến, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt và các đồng phạm đă chiếm hưởng hơn 40 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang thụ lư điều tra bổ sung vụ án h́nh sự “Nguyễn Hữu Tiến cùng đồng phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo Quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung số 43/QĐ-VKSTC-V2 ngày 03/8/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Ngày 9/9, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đă có Bản kết luận điều tra bổ sung vụ án số 51/VPCQCSĐT-P5, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 2) đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hữu Tiến và các đồng phạm Nguyễn Hồng Quân, Phạm Việt Sơn, Phạm Thị Phương Thư.
Bị can Nguyễn Hữu Tiến (ảnh ********.vn).
Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, trong khoảng thời gian từ tháng 12/2015 đến tháng 7/2018, Nguyễn Hữu Tiến cùng đồng phạm thành lập các Công ty Cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt, Công ty Cổ phần OTCMAX, không hoạt động sản xuất kinh doanh ǵ, lấy danh nghĩa Công ty đưa ra các thông tin không đúng sự thật, nhằm lừa dối, lôi kéo các nhà đầu tư tham gia nộp tiền vào công ty.
Thông qua việc sử dụng mạng Internet, tạo lập các trang web "thienrongviet.com", "otcmax.vn" quảng bá h́nh ảnh, in ấn các tạp chí, ấn phẩm, tổ chức nhiều buổi hội thảo, hội nghị khách hàng đưa ra các thông tin không đúng sự thật về các dự án đầu tư, hứa hẹn trả lăi suất cao, hoa hồng hấp dẫn, tạo dựng ḷng tin, huy động nhà đầu tư góp vốn vào Công ty theo h́nh thức đa cấp, thực chất là lấy tiền nộp vào Công ty của các nhà đầu tư sau để trả một phần gốc và lăi cho các nhà đầu tư trước trong thời gian ngắn ban đầu, sau đó không trả lăi và hoa hồng nữa, chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.
Bộ Công an cảnh báo phần mềm MyAladdinz đang huy động vốn, kinh doanh đa cấp trái phép
Căn cứ kết quả khai thác hệ thống quản lư dữ liệu nhà đầu tư (“cây hệ thống nhị phân đa cấp") của Công ty Cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt, Công ty Cổ phần OTCMAX và đối chiếu trên hệ thống sổ sách, dữ liệu kế toán tài chính của Công ty, xác định: Từ khi thành lập đến khi ngừng hoạt động, Công ty Cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt và Công ty Cổ phần OTCMAX đă lôi kéo được 10.059 nhà đầu tư tham gia với tổng số 44.102 mă ID đầu tư (mă code), tổng số tiền nhà đầu tư đă nộp vào Công ty Cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt và Công ty Cổ phần OTCMAX là hơn 499 tỷ đồng. Số tiền bị can Nguyễn Hữu Tiến và các đồng phạm đă chiếm hưởng là hơn 40 tỷ đồng.
Hành vi của một số đối tượng liên quan có vai tṛ giúp sức cho bị can Nguyễn Hữu Tiến được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tách ra để tiếp tục điều tra, làm rơ, xử lư sau.
VietBF@ sưu tầm.