2 đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc với tổng số tiền giao dịch hơn 30 ngh́n tỷ đồng là Đỗ Ngọc Hà và Bùi Hoàng Sơn cùng 12 đối tượng khác bị cơ quan công an khởi tố.
Liên quan tới vụ triệt phá đường dây đánh bạc này, ngày 13/11, Bộ Công an cho biết, đă khởi tố, tạm giam Đỗ Ngọc Hà (tên gọi khác là Hà "Miên", SN 1984, trú tại quận Long Biên, Hà Nội) và Bùi Hoàng Sơn (SN 1988, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) về hành vi Tổ chức đánh bạc.
Ngoài 2 bị can trên, 12 đối tượng khác bị khởi tố về tội Đánh bạc gồm: Đặng Trung Kiên (SN 1991), Phạm Tiến Dũng (SN 1987), Bùi Thị Giang Thanh (SN 1982), Bùi Thảo Linh (SN 1998), Đoàn Phi Hoàng (SN 1983), Hoàng Văn Máy (SN 1992), Trần Quang Huy (SN 1994), Lê Hải Nam (SN 1989), Đinh Thị Lâm Miên (SN 1994), Phạm Hoàng Nhung (SN 1990), Nguyễn Tuấn Điệp (SN 1991).
Đối tượng Đào Thị Thanh Thủy (SN 1986, vợ Hà "Miên") bị khởi tố nhưng được tại ngoại do nuôi con nhỏ và bị cấm đi khỏi nơi cư trú.Trước đó, như đă đưa tin, Cục Cảnh sát H́nh sự Bộ Công an đă phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá đường dây cờ bạc qua mạng với tổng số tiền giao dịch lên tới trên 30 ngh́n tỷ đồng.
Cụ thể, qua nắm bắt t́nh h́nh Cục Cảnh sát H́nh sự phát hiện đường dây đánh bạc dưới h́nh thức chơi game casino đổi thưởng trên mạng do Đỗ Ngọc Hà cầm đầu.
Căn cứ tài liệu đấu tranh chuyên án thu thập được, ngày 28/10, Cục Cảnh sát H́nh sự chủ tŕ phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiến hành triệu tập, khám xét khẩn cấp và triệu tập đối với 17 đối tượng về hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.
Quá tŕnh đấu tranh, Cục Cảnh sát H́nh sự Bộ Công an làm rơ, khoảng tháng 12/2020, Đỗ Ngọc Hà và Bùi Hoàng Sơn (SN 1988, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) cùng t́m hiểu về cách tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet thông qua game bài Baccarat, sử dụng điện tử quy đổi ra Euro để đánh bạc.
Tiếp đó, Hà thông qua quan hệ xă hội đă lập trang web
https://cp.starcsn.com. Đây là trang web trung gian liên kết với nhà cái Evolution có máy chủ đặt tại nước ngoài.
Các con bạc sử dụng tiền điện tử kỹ thuật số USDT đặt cược tại trang web
https://cp.starcsn.com dựa trên kết quả của nhà cái Evolution.
Trong quá tŕnh điều hành đường dây, Hà và Sơn đă lôi kéo nhiều người cùng tham gia tổ chức đánh bạc vận hành theo sự phân cấp. Các đối tượng đào tạo một số thành viên làm nhiệm vụ như marketing, chuyên gia đào tạo, chuyên gia đọc lệnh hỗ trợ con bạc.
Để thu hút, đường dây này c̣n tổ chức sự kiện, đăng tải lên mạng xă hội, Youtube và mời mọi người tham gia dưới dạng đầu tư tài chính.