Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cho biết. Đơn vị đă khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 2 cán bộ thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh; một người thuộc Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Nghệ An. Hiện vụ án đang được tập trung mở rộng điều tra.
Các bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Trọng B́nh (SN 1962), Trưởng pḥng Đăng kư kinh doanh, Phan Đ́nh Hiền (SN 1977), chuyên viên Pḥng Đăng kư kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An) và Lưu Thị Thanh Tâm (SN 1973), chuyên viên Pḥng Phát triển doanh nghiệp (Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Nghệ An) về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ", quy định tại Khoản 2, Điều 356 Bộ luật H́nh sự.
Bước đầu, tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận từ năm 2017, các bị can Nguyễn Trọng B́nh, Phan Đ́nh Hiền, Lưu Thị Thanh Tâm đă móc nối với Nguyễn Thạch Hùng - Giám đốc Công ty TNHH xây dựng, thương mại, tổng hợp Phước An để tiếp nhận hơn 3.000 bộ hồ sơ làm thủ tục đăng kư kinh doanh cho doanh nghiệp với số tiền hơn 7 tỷ đồng.
Ngoài ra, cơ quan điều tra đă thu thập được nhiều hồ sơ, tài liệu phản ánh hoạt động “môi giới” dự án trên các lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản, xây dựng.