Quá tŕnh trả lời xét hỏi tại ṭa, ông trùm đường dây buôn lậu xăng dầu Phan Thanh Hữu khai thi thoảng ông Lê Văn Minh (cựu thiếu tướng, cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 vào Sài G̣n), ông có đưa 1 - 2 trăm triệu đồng để vị này chơi golf.
T́m cách che giấu tiền nhận hối lộ
Ông Phan Thanh Hữu có mặt tại phiên ṭa này với vai tṛ người làm chứng
Chiều 13/7, phiên ṭa xét xử 14 bị cáo, trong đó có một số là cựu sĩ quan Cảnh sát biển, Biên Pḥng, Cảnh sát giao thông trong vụ án “Buôn lậu”, “Nhận hối lộ”, “Tổ chức cho người đi nước ngoài trái phép” và “Không tố giác tội phạm” tiếp tục phần xét hỏi.
Khai tại ṭa với tư cách nhân chứng, ông Phan Thanh Hữu (65 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh), cho biết từ tháng 9/2019 - 12/2020, đă chi 8 tỷ đồng, để nhờ Nguyễn Văn Hùng (cựu thượng tá, cựu Đồn trưởng Đồn biên pḥng cửa khẩu cảng Trường Long Ḥa,tỉnh Trà Vinh) “giúp đỡ” cho hoạt động buôn lậu xăng sang Campuchia và chuyển lậu xăng dầu về tiêu thụ ở Vĩnh Long và các tỉnh miền Tây.
Quá tŕnh buôn lậu, Hữu và Hùng c̣n bàn nhau dùng tiền mà Hữu chi cho Hùng để hối lộ các bị cáo: Phạm Văn Trên (cựu đại tá, cựu Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên pḥng tỉnh Trà Vinh) 1 tỷ đồng; Lê Văn Phương (cựu thượng tá, cựu Phó trưởng pḥng CSGT Công an tỉnh Trà Vinh) 360 triệu đồng và Phạm Hồ Hải (Trưởng đại diện Cảng vụ hàng hải Cần Thơ tại Duyên Hải, Trà Vinh ) 330 triệu đồng.
Tại ṭa, ông Nguyễn Văn Hùng thừa nhận việc ḿnh chi tiền cho các bị cáo Trên, Phương, Hải từ số tiền mà ông Hữu đă đưa cho ḿnh.
Các bị cáo Trên, Phương cũng đều thừa nhận hành vi nhận tiền từ Hữu qua thông qua Hùng. Riêng bị cáo Phạm Hồ Hải cho rằng Hùng chỉ chuyển khoản “trả nợ” chứ không phải tiền hối lộ.
Theo lời khai của cựu thượng tá Nguyễn Văn Hùng, sau khi Phan Thanh Hữu bị bắt, bị cáo cùng Phạm Văn Trên và Phạm Hồ Hải gặp nhau, thống nhất rằng sẽ hợp thức số tiền đưa nhận hàng tháng là tiền vay mượn của nhau. Mục đích nhằm đối phó với cơ quan chức năng.
Luật sư hỏi v́ sao ban đầu không khai? bị cáo Hùng cho biết có thống nhất với ông Trên và ông Hải rằng “các anh lo cho gia đ́nh, vợ con của em, em sẽ không khai”. Tuy nhiên, sau khi bị bắt tạm giam, bị cáo suy nghĩ và nhận thức được sai phạm của ḿnh nên quyết định khai.
Cũng tại phần xét hỏi, ông Phan Thanh Hữu phủ nhận chuyển tiền hối lộ cho bị cáo Lê Văn Minh (cựu thiếu tướng, cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4) trực tiếp và thông qua vợ, con bị cáo Minh như cáo trạng của Viện kiểm sát.
Ông Hữu khai, ông này và bị cáo Lê Văn Minh có chung tiền để kinh doanh tàu cá, số tiền 1,25 tỷ đồng mà ông trùm chuyển cho bà Trần Thị Liên (vợ bị cáo Minh) và Lê Diệu Linh (con gái bị cáo Minh) chỉ là tiền gửi để bà Liên làm công đức.
Ngoài ra, ông Hữu c̣n khai, “thi thoảng Lê Văn Minh vào Sài G̣n có đưa cho ông Minh 1 - 2 trăm triệu đồng để chơi gofl”.
Cũng có một lần bị cáo Minh nói đang làm đền thờ nhưng thiếu tiền đúc chuông, làm trần và cửa gỗ nên ông Hữu nói sẽ cấp tiền cho bị cáo Minh.
“Có tháng tôi đưa 150 triệu, có tháng 200 triệu, 400 triệu là phụ cho Minh đúc chuông, làm trần, cửa gỗ cho đền thờ thật đẹp”, ông Hữu khai nhận.
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát quân sự Trung ương, từ tháng 12/2019 - 8/2020, mỗi tháng ông Hữu chi cho ông Lê Văn Minh 450 triệu đồng, trong đó, ông Hữu giao con trai là Phan Lê Hoàng Anh hai lần chuyển khoản vào tài khoản của vợ ông Minh là bà Trần Thị Liên 750 triệu đồng. Ngoài ra, tháng 2/2020, Hoàng Anh c̣n đưa trực tiếp tiền mặt cho bà Trần Thị Liên 450 triệu đồng; các tháng c̣n lại, cá nhân ông Hữu trực tiếp đưa tiền mặt cho Lê Văn Minh, mỗi tháng 450 triệu đồng, ở các địa điểm tại TPHCM.
Cáo buộc c̣n cho rằng, tháng 8/2020, ông Minh cần tiền nên chủ động hỏi ứng trước của ông Hữu và nhắn tin số tài khoản của con gái ông ta là Lê Diệu Linh để ông Hữu chuyển 500 triệu đồng...Tổng số tiền Phan Thanh Hữu đă đưa hối lộ cho Lê Văn Minh từ tháng 12/2019 - 1/2021 là 6,9 tỷ đồng .
Bị gọi điện “đe dọa” v́ định dừng việc hối lộ
Trước đó, trả lời các câu hỏi của luật sư trong phiên ṭa buổi sáng cùng ngày, ông Phan Thanh Hữu tái khẳng định, ít nhất có hai lần gặp bị cáo Nguyễn Thế Anh (cựu đại tá, cựu Chỉ huy trưởng Biên pḥng Kiên Giang) để thỏa thuận việc nhờ giúp đỡ buôn lậu xăng dầu.
Theo bị cáo Hữu, sau khi ông Nguyễn Thế Anh chuyển công tác từ Văn Pḥng thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia sang làm Chỉ huy Biên pḥng Kiên Giang, bị cáo Hữu đă giảm tiền hối lộ hàng tháng. Việc dừng này đă bị ông Nguyễn Thế Anh gọi điện “đe dọa”.
Cơ quan truy tố cáo buộc, tổng số tiền Phan Thanh Hữu đă chi để hối lộ cho Nguyễn Thế Anh trong thời gian từ tháng 10/2019 - 1/2021 là 560.000 USD và 6,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, ông Nguyễn Thế Anh đă phủ nhận cáo buộc này và khẳng định không nhận hối lộ của ông Hữu.
VietBF @ Sưu tầm