Theo như một nguồn tin chia sẻ vào tháng 12 năm 2020, báo cáo Hoạt động Đáng ngờ liên quan đến quỹ từ “Trung Quốc và các quốc gia nước ngoài khác”, sau khi cuộc điều tra được Biện lư Hoa Kỳ tại Delaware David Weiss thực hiện. Weiss và các viên chức Bộ Tư pháp đang xem xét liệu có truy tố Hunter Biden những vi phạm thuế, hay nghiêm trọng hơn, vi phạm luật vận động hành lang nước ngoài.
Cuộc điều tra Hunter Biden và những giao dịch thuế của ông ta bước vào “giai đoạn quan trọng,” khi các viên chức đang cân nhắc liệu có truy tố con trai đương kim tổng thống Joe Biden vi phạm luật thuế, vận động hành lang nước ngoài, và khai man.
Hunter Biden bị nhà chức trách liên bang từ năm 2018, theo nguồn tin thông thạo sự việc.
Một nguồn tin khác cho Fox News hay, đại bồi thẩm đoàn liên bang điều tra giao dịch kinh doanh của Hunter Biden đă kết thúc nhiệm kỳ mới nhất vào tháng trước, nhưng không có cáo trạng nào được đệ lên toà.
Cuộc điều tra được Biện lư Hoa Kỳ tại Delaware David Weiss thực hiện. Weiss và các viên chức Bộ Tư pháp đang xem xét liệu có truy tố Hunter Biden những vi phạm thuế, hay nghiêm trọng hơn, vi phạm luật vận động hành lang nước ngoài. Bên cạnh đó, Hunter Biden cũng có thể đối mặt với những cáo buộc khai man.
Tuy nhiên, nhà chức trách vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng liệu có truy tố Hunter Biden hay không, với nhấn mạnh, cuộc điều tra vẫn đang diễn ra.
Fox News vào tháng 12 năm 2020 là cơ quan truyền thông đầu tiên loan tin, Hunter Biden là đối tượng/ mục tiêu của cuộc điều tra đại bồi thẩm đoàn. Theo nguồn tin, một “mục tiêu” có nghĩa có người đó có khả năng phạm tội cao,” trong khi “đối tượng” là người vẫn chưa được biết chắc có phạm tội hay không.
Cuộc điều tra liên bang đối với Hunter Biden một phần đă được dự đoán bởi Báo cáo Hoạt động Đáng ngờ (SARs) liên quan đến các giao dịch nước ngoài đáng ngờ. Các công ty tài chánh thông thường báo cáo hoạt động đáng ngờ khi khách hàng của họ giao dịch hoặc chuyển tiền số lượng lớn có thể có dấu hiệu h́nh sự, như trốn thuế hay rửa tiền.
Theo một nguồn tin chia sẻ vào tháng 12 năm 2020, báo cáo Hoạt động Đáng ngờ liên quan đến quỹ từ “Trung Quốc và các quốc gia nước ngoài khác.”
Theo một viên chức Bộ ngân khố, SAR không có nghĩa là đă có hành vi phạm tội hoặc vi phạm các quy định, mà thay vào đó, báo một giao dịch “bất thường” đối với khách hàng.
Hunter Biden phủ nhận việc làm sai trái trong các hoạt động kinh doanh. “Tôi xem vấn đề này một cách rất nghiêm túc, nhưng tôi tự tin rằng, một cuộc điều tra chuyên nghiệp và khách quan về những vấn đề này sẽ chứng minh tôi giải quyết công chuyện của ḿnh hợp lệ và phù hợp,” Hunter Biden gởi ra tuyên bố vào cuối năm 2020, sau khi được Biện lư Hoa Kỳ tại Delaware thông báo về cuộc điều tra.
Tổng thống Biden nhiều lần phủ nhận việc bàn các dự án kinh doanh của Hunter với ông. Hương Giang