Trung tướng Tô Ân Xô xác nhận. Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình Bộ Công an mở rộng điều tra vụ án Thao túng thị trường chứng khoán. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC và các đơn vị liên quan.
Cơ quan điều tra xác định, giai đoạn từ năm 2015-2016, Nguyễn Thiện Phú có hành vi giúp sức cho cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc tăng khống vốn điều lệ từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng tương ứng với 430 triệu cổ phần của Công ty CP Xây dựng FLC Faros.
Việc nâng khống này theo CQĐT nhằm niêm yết trên sàn chứng khoán, bán chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.
Sau khi được VKSND Tối cao phê chuẩn, cơ quan điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định tố tụng trên đối với Nguyễn Thiện Phú.
Liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01 - Bộ Công an) ngày 25/8 ra quyết định khởi tố bổ sung đối với ông Trịnh Văn Quyết cùng hai em gái.
Cụ thể, ông Trịnh Văn Quyết và 2 em gái là Trịnh Thị Thúy Nga, Trịnh Thị Minh Huế bị khởi tố thêm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4 điều 174 Bộ luật Hình sự. Bà Hương Trần Kiều Dung, cựu Phó Chủ tịch thường trực HĐQT tập đoàn FLC cũng bị khởi tố cùng tội danh nêu trên.
Theo Bộ Công an, các bị can Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga, Hương Trần Kiều Dung từ năm 2014 - 2016 đã làm thủ tục tăng vốn điều lệ khống từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng tương ứng với 430 triệu cổ phần của Công ty CP Xây dựng Faros và khi được niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS trên sàn chứng khoán, đã bán chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.
Bước đầu xác định, tính đến ngày 24/2/2021, Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế bán toàn bộ cổ phiếu ROS mang tên Trịnh Văn Quyết và cổ phiếu ROS mang tên 5 cá nhân khác (do Quyết nhờ dựng tên), thu tổng cộng trên 6.400 tỷ đồng và rút tiền mặt để chiếm đoạt.
Trước đó, cuối tháng 3/2022, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn FLC - để điều tra tội thao túng thị trường chứng khoán.