Hăng tin Bloomberg ngày 5.4 dẫn một báo cáo cho biết hơn một phần ba các nhóm tội phạm nguy hiểm nhất tại khu vực Liên minh châu Âu (EU) đang rửa tiền thông qua bất động sản.
Theo báo cáo từ Cơ quan Cảnh sát EU (Europol), 41% các nhóm tội phạm sử dụng bất động sản như một công cụ rửa tiền. Các phương thức rửa tiền phổ biến khác cũng được sử dụng bao gồm hàng xa xỉ, tiền kỹ thuật số, các hoạt động kinh doanh sử dụng nhiều tiền mặt như khách sạn.
Báo cáo trên, được tất cả thành viên EU và 17 quốc gia đối tác của Europol đóng góp dữ liệu, đă xác định 821 nhóm tội phạm là mối đe dọa lớn nhất với EU, với tổng số hơn 25.000 thành viên. Theo đó, hầu như không một nhóm tội phạm nghiêm trọng và có tổ chức nào mà không liên kết với một lĩnh vực trong nền kinh tế để thực hiện hành vi phạm tội, che đậy hoạt động tội phạm hoặc rửa tiền từ lợi nhuận bất chính.
Trụ sở của Europol ở The Hague, Hà Lan
Website của Europol dẫn lời Giám đốc điều hành của tổ chức này, bà Catherine De Bolle, cho biết: “Báo cáo này của Europol là nghiên cứu sâu rộng nhất về các mạng lưới tội phạm quan trọng từng được cơ quan thực thi pháp luật thực hiện ở cấp độ châu Âu”.
Cũng theo bà De Bolle, báo cáo sẽ giúp xác định mục tiêu tốt hơn và tiến hành các cuộc điều tra tội phạm xuyên biên giới.
Europol cho biết các băng nhóm tội phạm hoạt động xuyên biên giới, mang tính quốc tế và hoạt động phổ biến nhất là buôn ma túy. Các hoạt động khác bao gồm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, đưa người di cư trái phép và buôn người. Các nhóm tội phạm được cho là "gây thiệt hại đáng kể cho an ninh nội bộ, luật pháp và nền kinh tế của EU".
Việc tổng hợp dữ liệu về mạng lưới tội phạm được thực hiện trong bối cảnh EU nỗ lực trấn áp tội phạm có tổ chức, khi các vụ bạo lực liên quan đến ma túy xảy ra ở một số quốc gia thành viên, bao gồm Bỉ và Thụy Điển. Khối này cũng ghi nhận các vụ thu giữ cocaine tại cảng Antwerp (Bỉ), hải cảng lớn thứ hai châu Âu.
VietBF@sưu tập