Hôm 25/10, tờ
Wall Street Journal cho biết, chính phủ Mỹ đang cho điều tra công ty phát hành
stablecoin Tether.
Báo cáo ytich1 dẫn nguồn tin quen thuộc với vấn đề này cho biết rằng cuộc điều tra hình sự do Văn phòng Công tố Mỹ tại Quận phía Nam New York thực hiện tập trung vào việc bên thứ ba đã sử dụng Tether để tài trợ cho các hoạt động bất hợp pháp và rửa tiền. Theo báo cáo này, cuộc điều tra này đã diễn ra trong vài năm qua.
(Minh họa)
Ngoài ra, Bộ Tài chính Mỹ cũng đang xem xét khả năng cho xử phạt Tether do việc sử dụng đồng tiền này từ các cá nhân và nhóm bị Hoa Kỳ trừng phạt, bao gồm cả tổ chức khủng bố Hamas và những kẻ buôn bán vũ khí lậu ở Nga.
Theo ước tính của
WSJ, có đến 190 tỷ USD đã được giao dịch hàng ngày thông qua các chiêu trò nói trên. Ngay lập tức, CEO Paolo Ardoino của Tether đã phản bác thông tin và cho rằng việc cáo buộc công ty của ông có dính líu đến các hoạt động tội phạm là
"điều quá đáng". Ông cũng chỉ trích tờ
WSJ vì đã đưa ra những cáo buộc mà chưa có có cơ quan thẩm quyền nào lên tiếng xác nhận.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Paolo Ardoino khẳng định rằng, không có dấu hiệu nào cho thấy Tether đang bị điều tra và cho rằng tờ báo trên chỉ đơn giản là
"khơi lại câu chuyện cũ". Câu chuyện cũ mà người đứng đầu của Tether đưa ra có liên quan đến những chỉ trích từ nhiều nguồn khác nhau đối với công ty trong quá khứ, bao gồm cả Liên Hiệp Quốc và các tổ chức bảo vệ quyền lợi người dùng. Vào tháng 10/2021,
Tether và sàn giao dịch tiền điện tử
Bitfinex đã bị Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) phạt tổng cộng là 42,5 triệu USD vì đã vi phạm các quy định.
(Minh họa)
Tether hiện là stablecoin lớn nhất thế giới.
Cùng với đó,
Tether cũng tuyên bố rằng họ đã hợp tác với hơn 145 cơ quan thực thi pháp luật, giúp thu hồi hơn 108,8 triệu USD có dính líu đến các hoạt động bất hợp pháp kể từ khi ra mắt hồi năm 2014.
Tuy nhiên, tin tức về cuộc điều tra của chính phủ Mỹ vào
Tether đã khiến cho thị trường tiền điện tử trải qua những biến động mạnh mẽ. Cụ thể, giá Bitcoin đã giảm từ 67,367 USD xuống còn 66,016 USD, mặc dù đã có một phần phục hồi sau đó. Tương tự, Ether cũng ghi nhận sự sụt giảm từ 2,505 USD xuống còn 2,461 USD. Các đồng tiền điện tử khác như BNB, Solana và XRP cũng không thoát khỏi xu hướng bị sụt giảm, với BNB giảm xuống còn 584,41 USD, Solana còn 175,1 USD và XRP chỉ còn 0,5127 USD. Tình hình này cho thấy mức ảnh hưởng mạnh mẽ của các tin tức điều tra đến tâm lý của giới đầu tư trên thị trường tiền điện tử.