Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam, Công ty Sông Đà Nhật Nam và Công ty Sông Đà Invest.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã đề nghị truy tố bà Vũ Thị Thúy (41 tuổi, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty bất động sản Nhật Nam) cùng năm đồng phạm với cùng tội danh.
Theo kết luận điều tra, bà Thúy từng có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tháng 7/2019, bà thành lập Công ty bất động sản Nhật Nam với vốn điều lệ công bố là 50 tỷ đồng, sau đó nâng lên 200 tỷ đồng nhưng thực tế không có vốn góp.
Công ty này hoạt động với mục tiêu thu hút vốn đầu tư bằng cách đưa ra các thông tin sai sự thật về việc sở hữu dự án bất động sản, kinh doanh nhà hàng, khách sạn có lợi nhuận cao.
Bà Thúy cam kết với nhà đầu tư mức lợi nhuận hấp dẫn từ 7-8%/tháng, sau hai năm có thể thu về 168 - 192% giá trị hợp đồng. Tuy nhiên, trên thực tế, công ty này chỉ mua bất động sản để bán nhưng không có lãi, hoạt động kinh doanh nhà hàng, khách sạn liên tục thua lỗ và phải đóng cửa.
Để tạo dựng uy tín, bà Thúy thành lập một ban cố vấn, thuê những cá nhân từng công tác trong lực lượng công an, quân đội và các cơ quan nhà nước làm hình ảnh cho công ty. Những người này xuất hiện trong các hội nghị, sự kiện do công ty tổ chức để quảng bá rằng họ đang làm việc tại Nhật Nam, đồng thời chia sẻ rằng họ cũng đầu tư tiền và nhận lợi nhuận đầy đủ.
Để tiếp cận các nhà đầu tư, bà Thúy lập mạng lưới ban lãnh đạo, ban chiến lược, chi trả mức lương từ 50 - 200 triệu đồng/tháng để họ mở rộng quy mô huy động vốn.
Công ty cũng tổ chức hàng loạt sự kiện quy mô lớn trên toàn quốc, trong đó có hội nghị tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình năm 2022 với hơn 5.000 người tham dự. Những người tham gia được công ty bố trí xe đưa đón, ăn uống và nghe giới thiệu về tiềm năng lợi nhuận cao, có nhiều cựu cán bộ nhà nước tham gia cố vấn để tạo lòng tin.
Bằng các thủ đoạn trên, từ tháng 7/2019 đến tháng 6/2023, bà Vũ Thị Thúy đã lừa đảo khoảng 26.000 người ký hợp đồng hợp tác kinh doanh, thu về hơn 9.000 tỷ đồng.
Trong số này, bà sử dụng gần 4.300 tỷ đồng để trả gốc và lãi cho nhà đầu tư, số tiền còn lại hơn 4.800 tỷ đồng bị chiếm đoạt và sử dụng cá nhân, đến nay không còn khả năng chi trả.
Vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.