Ngày 22/8, Australia đă ra lệnh cho chi nhánh địa phương của Binance đề cử một đơn vị kiểm toán bên ngoài sau khi phát hiện "những lo ngại nghiêm trọng" về các biện pháp kiểm soát rửa tiền và tài trợ khủng bố của sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới này.
Đồng tiền điện tử Bitcoin và biểu tượng Binance. Ảnh: REUTERS/TTXVN
Trong một tuyên bố, Trung tâm Báo cáo và Phân tích Giao dịch Australia (AUSTRAC) - cơ quan t́nh báo tài chính của nước này - cho biết những lo ngại trên xuất phát từ cuộc đánh giá độc lập mới nhất của Binance Australia. AUSTRAC lưu ư đến những hạn chế liên quan đến quy mô hoạt động, các hoạt động kinh doanh và kiểm soát rủi ro của Binance Australia, đồng thời nghi ngại về t́nh trạng luân chuyển nhân sự cấp cao, việc sử dụng ít nguồn lực địa phương và hoạt động giám sát của ban quản lư cấp cao.
Theo thông báo, Binance Australia có 28 ngày để đề cử kiểm toán viên bên ngoài.
Giám đốc điều hành của AUSTRAC, ông Brendan Thomas, cho rằng Binance là công ty toàn cầu hoạt động xuyên biên giới trong môi trường rủi ro cao. Do đó, Australia kỳ vọng công ty cũng như chi nhánh tại Australia có thể nhận diện khách hàng chặt chẽ, thẩm định chuyên sâu và giám sát giao dịch hiệu quả.
Về phần ḿnh, Tổng Giám đốc Binance Australia và New Zealand, ông Matt Poblocki, khẳng định công ty đă "hợp tác cởi mở và minh bạch” với AUSTRAC trong thời gian qua và sẽ duy tŕ việc tuân thủ tốt nhất.
Binance được thành lập năm 2017 và hiện là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới tính theo khối lượng giao dịch. Tuy nhiên, tại một số quốc gia, Binance bị vướng cáo buộc cho phép rửa tiền thông qua nền tảng của ḿnh.
VietBF@ sưu tập