Chen Zhi, Chủ tịch kiêm Nhà sáng lập Tập đoàn Prince Holding ở Campuchia, vừa bị Bộ Tư pháp Mỹ truy tố.
Người đàn ông song tịch Anh và Campuchia bị buộc tội hôm 14/10 ở New York vì cáo buộc tham gia vào một âm mưu lừa đảo qua mạng và điều hành một mạng lưới rửa tiền.
Chen Zhi, 38 tuổi, người gốc Trung Quốc, đối mặt với mức án tối đa 40 năm tù giam nếu bị kết tội.
Các công ty của ông Chen đã bị Mỹ và Anh trừng phạt như một phần của một chiến dịch chung.
Chính phủ Anh cho biết họ đã đóng băng tài sản thuộc sở hữu của mạng lưới này, bao gồm 19 bất động sản ở London - một trong số đó trị giá gần 100 triệu bảng Anh (133 triệu đô la).
Cũng trong vụ án này, Bộ Tư pháp Mỹ đã tịch thu khối tài sản lớn nhất trong lịch sử, thu giữ khoảng 127.271 Bitcoin - trị giá gần 15 tỷ USD.
Phía Mỹ mô tả Prince Holding thực chất là bình phong cho "một trong các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á".
Tại các trại lao động cưỡng bức, hàng trăm nhân viên, vốn là nạn nhân buôn người, bị giam giữ trong các cơ sở giống như nhà tù, có tường cao và dây thép gai. Kể từ khoảng năm 2015, Tập đoàn Prince Holding đã hoạt động tại hơn 30 quốc gia dưới vỏ bọc doanh nghiệp hợp pháp về bất động sản, tài chính và tiêu dùng.
Ông Chen và cấp dưới đã lợi dụng ảnh hưởng chính trị và hối lộ quan chức tại nhiều nước để bảo vệ hoạt động phi pháp.